Apa Sebenarnya Isi Laporan Uji Tuntas Tiongkok Tingkat Bukti

Seorang litigator Inggris baru-baru ini meminta kami meninjau laporan uji tuntas yang telah dibayar kliennya sebesar empat digit. Panjangnya enam puluh halaman. Gambar sampul dan pelat dasar "budaya bisnis Tiongkok" dilucuti, namun terdapat dua halaman berisi konten: tangkapan layar dari agregator informasi perusahaan Tiongkok yang terkenal, diterjemahkan dengan mesin, dengan nama direktur yang salah eja.

Itulah pasarnya. Sebagian besar laporan yang dijual ke Inggris sebagai “uji tuntas Tiongkok” hanyalah potongan-potongan agregator yang disamarkan sebagai intelijen. Mereka baik-baik saja untuk tes mengendus pertama. Mereka tidak akan baik-baik saja ketika hakim Pengadilan Niaga, arbiter, atau komite risiko Anda bertanya dari mana catatan yang mendasarinya berasal, siapa yang menariknya, dan pada tanggal berapa.

Bagian ini menguraikan apa sebenarnya isi laporan tingkat bukti - jenis yang dapat Anda lampirkan pada pernyataan saksi, diserahkan kepada penasihat sebelum permohonan pembekuan, atau diandalkan saat menentukan harga suatu kesepakatan.

Mulailah dengan registri, bukan agregator

Fondasi dari setiap pelaksanaan uji tuntas Tiongkok yang kredibel adalah hasil baru dari pencatatan resmi Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) – yang dalam praktiknya dikenal melalui Sistem Publisitas Informasi Kredit Perusahaan Nasional – dan, jika relevan, portal AMR provinsi yang setara untuk tempat pendaftaran pihak lawan.

Situs agregator (yang logonya mungkin pernah Anda lihat) mengemas ulang data ini dengan penundaan dan dengan pilihan editorial yang dimasukkan. Sebagai bukti, Anda menginginkan catatan yang mendasarinya, diambil pada tanggal yang ditentukan, dengan URL, parameter kueri, dan PDF bersih atau tangkapan layar dalam bundel.

Pencarian registri yang tepat mengonfirmasi:

• Nama resmi dalam karakter Cina, kode kredit sosial terpadu, dan alamat terdaftar
• Modal terdaftar, modal disetor, dan kesenjangan di antara keduanya
• Perwakilan hukum, direktur, penyelia dan manajemen senior
• Pemegang Saham dan rantai kepemilikan hingga pemilik manfaat akhir jika terlihat
• Ruang lingkup bisnis, status pendaftaran (aktif, operasi tidak normal, dicabut, dicabut pendaftarannya)
• Cabang, gadai ekuitas, dan hipotek barang yang didaftarkan pada entitas
• Sanksi administratif yang diterbitkan oleh regulator

Dua detail penting. Pertama, status "operasi abnormal" adalah tanda bahaya yang sering kali diperlunak oleh ringkasan agregator. Kedua, kesenjangan antara modal terdaftar dan modal disetor memberi tahu Anda sesuatu yang nyata tentang eksposur pemegang saham berdasarkan undang-undang perusahaan RRC jika perusahaan di kemudian hari tidak dapat membayar utangnya.

Penggeledahan di pengadilan RRC: apa yang sebenarnya dapat diambil

Di sinilah sebagian besar laporan gagal. Pembaca di Inggris terbiasa dengan pencarian catatan pengadilan Inggris yang relatif terpadu. Hal serupa di RRT terfragmentasi di beberapa platform resmi yang dioperasikan oleh Mahkamah Agung Rakyat dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, yang masing-masing mencakup bidang yang berbeda: pengajuan perkara, putusan dan putusan, kasus penegakan hukum, putusan debitur yang tidak jujur, dan pembatasan pengeluaran yang tinggi.

Bagian penggeledahan pengadilan RRT yang kredibel harus membedakan, berdasarkan nama, antara:

1. Catatan penerimaan dan pengajuan kasus — apakah pihak lawan telah digugat atau telah menggugat orang lain, berdasarkan pengadilan dan nomor kasus
2. Keputusan dan keputusan — keputusan substantif yang diumumkan, dengan tanggal, pengadilan, penyebab tindakan dan hasilnya
3. Kasus penegakan hukum — ketika pihak yang menang telah mengajukan permohonan untuk menegakkan putusan, putusan arbitrase, atau instrumen utang yang disahkan oleh notaris
4. Daftar debitur berdasarkan penilaian yang tidak jujur — daftar publik "orang-orang yang tidak dapat dipercaya yang harus ditegakkan".
5. Perintah pembatasan konsumsi — batasan perjalanan, hotel, dan pengeluaran diskresi lainnya yang dikenakan pada individu yang terkait dengan keputusan yang belum dibayar
6. Pengajuan kebangkrutan dan reorganisasi — dipublikasikan melalui portal khusus kebangkrutan SPC

Masing-masing berada pada sumber resmi yang berbeda. Sebuah laporan yang hanya mengatakan "tidak ada litigasi yang ditemukan" tanpa menyebutkan platform yang digeledah, string pencarian yang digunakan, dan tanggal penangkapan bukanlah bukti — ini adalah sebuah getaran. Yang lebih buruk lagi, publikasi putusan di Tiongkok bersifat selektif: tidak semua putusan diunggah, dan ada pula yang ditarik. Laporan yang cermat akan menjelaskan hal tersebut, bukannya menyatakan bahwa tidak adanya hit sama dengan rekor bersih.Untuk tujuan litigasi lintas batas – misalnya, Anda sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan tuntutan di London atau Shanghai, atau apakah akan meminta pengakuan atas putusan pengadilan Inggris di Tiongkok berdasarkan pedoman peradilan tahun 2022 mengenai putusan asing – penegakan hukum dan data debitur yang tidak jujur ​​seringkali lebih berguna daripada teks putusan itu sendiri. Ini memberi tahu Anda apakah pihak lawan ini membayar ketika diperintahkan.

Membaca sinyal penegakan hukum

Pihak lawan yang digugat belum tentu pihak lawan yang buruk. Pihak lawan yang telah digugat, kalah, dan kemudian memaksa penggugat untuk melakukan proses penegakan hukum adalah hal yang berbeda. Pola yang patut ditandai dalam laporan apa pun:

• Berbagai kasus penegakan hukum di berbagai pengadilan dalam waktu singkat
• Permohonan penegakan hukum yang diakhiri dengan temuan "tidak ada properti yang tersedia untuk penegakan hukum" — hal yang setara dengan batu yang tidak dapat diperas oleh juru sita di RRT
• Pencatatan berulang-ulang dalam daftar debitur yang tidak jujur, terutama terhadap kuasa hukumnya secara pribadi
• Pembatasan konsumsi masih berlaku terhadap direksi atau pemegang saham
• Pembekuan ekuitas yang terdaftar di AMR terhadap saham pihak lawan di anak perusahaannya

Sinyal-sinyal ini penting pada tahap kesepakatan karena memprediksi perilaku. Hal ini penting pada tahap litigasi karena menentukan apakah keputusan atau putusan terhadap entitas ini layak untuk dikeluarkan. Laporan yang memiliki bukti bukti tidak boleh hanya mencantumkan kasus-kasus saja – laporan tersebut juga harus memberi tahu Anda apa arti pola tersebut bagi pemulihan.

Visibilitas aset: apa yang bisa dan tidak bisa Anda lihat

Penasihat hukum Inggris sering kali datang mengharapkan sesuatu seperti pencarian Pendaftaran Tanah ditambah daftar biaya Companies House. Kenyataan yang ada di RRT masih bersifat parsial.

Apa yang wajar terlihat melalui sumber resmi:

• Properti nyata yang disimpan atas nama perusahaan, melalui pencarian yang ditargetkan di pusat pendaftaran real estat setempat (biasanya memerlukan pengacara Tiongkok dan tujuan yang sah)
• Merek dagang terdaftar, paten dan hak cipta melalui CNIPA dan Pusat Perlindungan Hak Cipta
• Kepemilikan ekuitas di perusahaan RRT lainnya, dapat ditelusuri melalui registrasi AMR
• Kendaraan dan barang bergerak tertentu tempat hipotek didaftarkan
• Kepemilikan saham perusahaan tercatat melalui keterbukaan informasi di bursa

Apa yang tidak terlihat secara terbuka: saldo rekening bank, sebagian besar barang bergerak, kepemilikan luar negeri, dan aset pribadi pemegang saham yang tidak ada perintah pengadilan. Siapa pun yang menjanjikan laporan bank rekanan Tiongkok kepada Anda sebagai bagian dari paket uji tuntas komersial berarti salah mengartikan hukum atau melanggar hukum. Hal yang sama berlaku untuk data kredit pribadi.

Laporan yang berguna akan memberi tahu Anda apa yang dicari, apa yang ditemukan, dan – yang terpenting – apa yang secara hukum tidak dapat diperoleh tanpa proses pengadilan. Keterusterangan itulah yang membuat dokumen tersebut dapat digunakan di depan pengadilan.

Ketika laporan perlu menjadi bukti, bukan latar belakang

Jika laporan tersebut mungkin berakhir dalam satu paket, ada tiga hal yang harus benar sejak halaman pertama:

1. Setiap sumber resmi diberi nama, beserta URL, istilah pencarian, hasil, serta tanggal dan waktu pengambilan
2. Hasil tangkapan dalam bahasa asli disimpan bersama dengan terjemahan bahasa Inggris bersertifikat, bukan digantikan oleh terjemahan tersebut
3. Pencari dapat diidentifikasi — seorang pengacara atau penyelidik berlisensi yang berkualifikasi RRC, bukan "tim peneliti" anonim

Ini adalah persyaratan yang tidak menarik. Ini juga merupakan perbedaan antara dokumen yang diabaikan oleh penasihat hukum lawan Anda dan dokumen yang harus mereka tangani.

Untuk tim di Inggris yang menjalankan pekerjaan ini ke dalam Letter Before Action, aplikasi pembekuan pesanan, atau dokumen IC kesepakatan, layanan uji tuntas Tiongkok Serene Jade dibuat sesuai standar ini, dengan pengacara berkualifikasi RRC tersedia melalui aplikasi Pengacara Tiongkok kami untuk lapisan pendapat hukum yang berada di atas.

Pertanyaan Umum

T: Jika putusan tidak muncul di situs putusan SPC yang dipublikasikan, apakah itu berarti putusan tersebut tidak ada? J: Tidak. Publikasi bersifat selektif dan beberapa penilaian ditarik atau tidak pernah diunggah, khususnya dalam hal-hal sensitif atau ketika para pihak telah mengajukan permohonan untuk disegel. Penelusuran menyeluruh akan melakukan referensi silang antara database putusan dengan pengajuan kasus, penegakan hukum, dan platform debitur yang tidak jujur, serta menandai kesenjangan tersebut dibandingkan menganggap ketidakhadiran sebagai bukti.T: Dapatkah laporan uji tuntas Tiongkok mendukung perintah pembekuan tanpa pemberitahuan di pengadilan Inggris? J: Laporan ini dapat menjadi bagian dari basis bukti, asalkan setiap temuan bersumber dari catatan resmi dengan tanggal pengambilan dan pencari yang teridentifikasi, dan asalkan laporan tersebut membedakan fakta yang dikonfirmasi dan kesimpulan. Penasihat hukum Anda masih memerlukan pernyataan saksi yang menunjukkan hal-hal yang mendasarinya — PDF yang mengkilap saja tidak akan memenuhi kewajiban untuk mengungkapkan secara penuh dan jujur.

T: Seberapa terkini penarikan registri harus dilakukan sebelum penandatanganan atau sidang? J: Sebagai aturan kerja, perbarui dalam waktu tujuh hari sebelum penandatanganan kesepakatan atau sidang. Data pencatatan RRT berubah lebih cepat dibandingkan perkiraan rekanan Inggris – direktur, modal terdaftar, dan janji ekuitas dapat berubah dalam seminggu – dan penarikan yang membosankan adalah titik yang paling mudah untuk diserang oleh pihak lain.

Untuk pekerjaan koridor yang memerlukan pengawasan ketat dari kedua belah pihak, layanan uji tuntas Serene Jade di Tiongkok tersedia melalui tautan di atas.