請求書は 60 日遅れています。 WeChatの返信は、一行の謝罪とその後の沈黙にまで減った。工場は今も何事もなかったかのように公式アカウントに投稿している。海外のサプライヤーやサービス会社にとって、これは問題が商業的なものではなくなり、合法的なものになる瞬間です。つまり、お金を回収するために中国本土内で実際に何ができるのか？
正直な答えは、かなり多くのことができるということです。しかし、ツールは順序付けされており、ステップをスキップすると、通常は節約できる以上にコストが高くなります。以下は、私たちがクライアントに説明する実践的なマップです。
訴訟ではなくレバレッジから始める
中国の債務回収の成功例のほとんどは法廷で終わるものではない。それは、信頼できる圧力によって引き起こされた構造的な和解で終わります。訴状を作成する前に、3 つのことを並行して行う価値があります。
まずは債務者をきちんと確認しましょう。国家企業信用情報広報システムの記録を取得し、その企業が「異常経営」事業体としてリストされているかどうかを確認し、中国判決オンラインでその企業に対する既存の判決を探し、株主または法定代理人が判決不履行者 (失信被执行人) としてリストされているかどうかを確認します。すでに債務不履行者リストに載っている相手方は戦略を完全に変えてしまいます。他の何十もの債権者の後ろに並ぶことになるかもしれません。
次に、中国の弁護士のレターヘッドで、契約書と具体的な期限を過ぎた請求書を引用した中国語での正式な督促状を送ります。これは控えめに聞こえるかもしれませんが、私たちの経験では、これによりかなりの部分の紛争が完全に解決されます。弁護士資格を持つ中国の弁護士からの手紙は、外国債権者がもはや漂流しておらず、次のステップに費用がかかっていることを示している。
第三に、関係が消滅する前に、関係のプレッシャーポイントに注目してください。債務者は、ライセンスの更新、子会社の上場、資金調達、または傍受される可能性のある港を経由して商品を出荷しようとしていますか?現在存在するレバレッジは、半年後には存在しないことがよくあります。
民事請求のルート
圧力が失敗し、契約が中国の裁判所を指す場合、民事訴訟がデフォルトの道となります。この仕組みは、商業訴訟を起こしたことがある人なら誰でもよく知っていますが、特徴的な点がいくつかあります。
管轄権は真剣に考慮されます。中国の裁判所は、契約と民事訴訟法に基づいて適切な管轄権を持っているかどうかを精査することになるが、管轄権条項に不備があることが、外国の請求者が基準点で数カ月を失う最も一般的な理由の一つとなっている。契約が黙秘されている場合、管轄権は通常、被告の住所または契約履行の場所に従います。
証拠に関する規則は、多くのコモンロー実務家が予想しているよりも厳格です。外国語の文書には通常、認定された中国語翻訳が必要です。中国本土以外で形成された証拠（取締役会議事録、署名済み PDF、電子メール チェーン）には、多くの場合、本国での公証が必要であり、文書と現在の条約の立場に応じて、領事館による合法化またはアポスティーユのいずれかが必要です。提出前の早い段階でこの証拠パックを構築することで、最も苦痛な延期を防ぐことができます。
スケジュールは裁判所や複雑さによって異なりますが、協力的な被告との単純な契約請求は、外国弁護士が予想するよりも早く進む可能性があります。異議申し立てのある問題は、1 年をはるかに超えて続く可能性があります。訴訟費用は請求額の割合として計算され、請求者によって前払いされ、その後回収可能です。
CIETAC または SHIAC による仲裁
契約に仲裁条項が含まれている場合、また中国当事者との国境を越えた商業契約の場合は、多くの場合、仲裁条項が含まれている必要がありますが、ルートが変更されます。最もよく目にする機関は、CIETAC (中国国際経済貿易仲裁委員会) と SHIAC (上海国際仲裁センター) の 2 つです。どちらも外国関連の商事紛争を日常的に処理し、規則を英語で発行し、国境を越えた経験を持つ仲裁委員会を維持しています。
いくつかの実用的なメモ:- 選択した機関よりも草案の方が重要です。 機関の名前を明確にし、所在地、言語、および準拠法を固定し、混成的な文言 (「仲裁または訴訟」) を避ける条項は、後で管轄権をめぐる争いを避けるために役立ちます。
- 裁定は海外でも執行可能です。 中国はニューヨーク条約の締約国であるため、CIETAC または SHIAC の裁定は原則として、債務者が資産を保有するほとんどの管轄区域で執行できます。これは、資金がすでに海外に移動していると疑われる場合に役立ちます。
- 仲裁廷による暫定措置は限られている。 中国仲裁廷自体は資産凍結命令を認めていない。これらは裁判所から提出され（下記を参照）、仲裁機関が申請を転送します。
- 機密保持がデフォルトです。 これにより、公開出願による評判のプレッシャーはなくなりますが、再構築したい商業関係は維持されます。
高額な紛争や技術的に複雑な紛争の場合、多くの場合、仲裁がよりクリーンなルートとなります。国内の小額債務者に対する単純な未払い請求の場合は、地方裁判所での訴訟の方が迅速かつ安価な場合があります。
資産の凍結: 十分に活用されていないレバー
中国の債務回収において最も見落とされている唯一の手段は財産保全であり、中国における凍結差し止め命令に相当する。請求者は、請求前または請求と同時に裁判所に、銀行口座、持分、不動産、および債務者の特定の債権を請求額まで凍結するよう申請することができます。
2 つの機能がこれを強力にします。まず、訴訟手続きと仲裁（仲裁機関が仲介役として機能します）の両方をサポートすることができます。第二に、迅速に（場合によっては数日以内に）承認される可能性があります。これは、債務者が目に見えて現金を移動している場合に重要です。
トレードオフは現実のものです。申請者は通常、凍結が不当であることが判明した場合に債務者が被る可能性のある損失をカバーするため、認可を受けた中国の保証会社からの保証の形で担保を差し入れなければならない。資産を正確に指定するのは請求者の責任です。曖昧な申請は拒否されます。そして、営業口座を凍結すると、和解交渉が加速するのと同じくらい簡単に決裂する可能性がある。これはデフォルトの動きではなく、手段である。
うまく使えば、早期凍結は債務者の「お金がない」という気持ちを交渉に変えることができます。下手に使用すると、人間関係と保証金が焼け落ちてしまいます。
国境を越えた執行: 2 歩先を考える
債務者の資産が中国本土のみにある場合、必要なのは中国の判決または裁定です。資産が香港、シンガポール、英国などに分散している場合は、紛争解決の場を選択する前に執行ルートを計画してください。
- 本土の判決は、条件に従い、相互執行取り決めに基づいて香港でも執行可能である。
- ニューヨーク条約のおかげで、仲裁判断は裁判所の判決よりも遠くまで届きます。
- 英国の裁判所はコモンローの原則に基づいて特定の外国判決を認めることになるが、その過程は仲裁判断よりも複雑である。
契約草案段階でのフォーラムの選択は、事実上、数年後の施行地域の選択となります。そのように扱ってください。
Serene Jade の 中国弁護士 サービスは、督促状、CIETAC および SHIAC の仲裁、民事請求、財産保全申請など、まさにこれらの問題について、海外企業と弁護士資格のある中国および香港の弁護士を組み合わせます。
よくある質問
Q: 私の契約書は英語で書かれており、電子メールでのみ署名されています。中国の法廷ではまだ執行可能ですか? A: 一般的にはい、中国の法律は電子契約と外国語の契約を認めていますが、認定された中国語翻訳が必要であり、裁判所が真正性を精査することを期待する必要があります。送信元で電子メール チェーンを公証すると、ファイルが大幅に強化されます。
Q: 債務者の会社は空いているように見えますが、上司はポルシェに乗っています。個人的に彼を追いかけることはできますか? A: 特定の状況でのみ、通常は株主に資産の混合、資本不足、または企業のベールを突き破るほどの不正行為を示すことができる場合に限ります。これは中国の実務における真の救済策だが、証拠のハードルは高い。銀行の流れと関連当事者の取引証拠を早期に収集します。Q: およそ 30,000 米ドル未満の借金を続ける価値はありますか? A: 債務者が支払い能力があり、所在を特定できる場合は、多くの場合、「はい」となります。なぜなら、中国の訴訟費用と、クリーンな契約上の請求に関する弁護士費用は、その額に比例するからです。債務者がすでにリストに記載された判決不履行者である場合、計算は大幅に変わります。その時点では、法的メリットではなく、回復の見通しが決定を左右します。