Hóa đơn đã quá hạn sáu mươi ngày. Các câu trả lời của WeChat đã giảm dần thành những lời xin lỗi chỉ bằng một dòng, sau đó im lặng. Nhà máy vẫn đăng bài trên tài khoản chính thức như không có chuyện gì xảy ra. Đối với các nhà cung cấp và công ty dịch vụ nước ngoài, đây là thời điểm câu hỏi không còn mang tính thương mại nữa mà trở thành hợp pháp: thực sự có thể làm gì ở Trung Quốc đại lục để thu hồi tiền?
Câu trả lời trung thực là có thể làm được khá nhiều việc - nhưng các công cụ được sắp xếp theo trình tự và việc bỏ qua các bước thường tốn nhiều chi phí hơn là tiết kiệm được. Dưới đây là bản đồ thực tế mà chúng tôi hướng dẫn khách hàng.
Bắt đầu bằng đòn bẩy chứ không phải kiện tụng
Việc thu hồi nợ thành công nhất của Trung Quốc không kết thúc ở phòng xử án. Nó kết thúc bằng một giải pháp có cấu trúc được kích hoạt bởi áp lực đáng tin cậy. Trước khi soạn đơn khiếu nại, có ba việc cần làm song song.
Đầu tiên, hãy xác minh đúng người mắc nợ. Lấy bản ghi Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia, kiểm tra xem công ty có được liệt kê là thực thể "hoạt động bất thường" hay không, tìm kiếm các phán quyết hiện có chống lại công ty đó trên China Judgments Online và kiểm tra xem các cổ đông hoặc đại diện pháp lý có được liệt kê là người vi phạm phán quyết hay không (失信被执行人). Một đối tác đã có trong danh sách vỡ nợ sẽ thay đổi hoàn toàn chiến lược của bạn — bạn có thể phải xếp hàng sau hàng chục chủ nợ khác.
Thứ hai, gửi thư yêu cầu chính thức bằng tiếng Trung, trên tiêu đề thư của luật sư PRC, trích dẫn hợp đồng và các hóa đơn quá hạn cụ thể. Điều này nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, nó giải quyết được phần lớn các tranh chấp một cách rõ ràng. Một lá thư từ một luật sư Trung Quốc được luật sư thừa nhận báo hiệu rằng chủ nợ nước ngoài không còn trôi dạt nữa và bước tiếp theo đã phải trả giá.
Thứ ba, hãy nhìn vào những điểm áp lực trong mối quan hệ trước khi chúng biến mất. Con nợ sắp gia hạn giấy phép, niêm yết công ty con, huy động vốn hoặc vận chuyển hàng hóa qua một cảng nơi họ có thể bị chặn? Đòn bẩy tồn tại ngày nay thường không tồn tại trong sáu tháng.
Lộ trình khiếu nại dân sự
Nếu áp lực không thành công và hợp đồng của bạn hướng tới tòa án Trung Quốc, thì khiếu nại dân sự là con đường mặc định. Cơ chế hoạt động quen thuộc với bất kỳ ai đã từng kiện tụng thương mại, nhưng có một số tính năng đặc biệt.
Quyền tài phán được thực hiện nghiêm túc. Các tòa án của Trung Quốc sẽ xem xét kỹ lưỡng liệu họ có đủ thẩm quyền xét xử theo hợp đồng và Luật Tố tụng Dân sự hay không, và điều khoản về thẩm quyền bị thiếu sót là một trong những lý do phổ biến nhất khiến nguyên đơn nước ngoài mất nhiều tháng ở ngưỡng đó. Nếu hợp đồng im lặng, quyền tài phán thường tuân theo nơi ở của bị đơn hoặc nơi thực hiện hợp đồng.
Các quy định về bằng chứng chặt chẽ hơn nhiều người thực hành thông luật mong đợi. Các tài liệu tiếng nước ngoài thường cần bản dịch tiếng Trung được chứng thực. Bằng chứng được hình thành bên ngoài Trung Quốc đại lục - biên bản hội đồng quản trị, các tệp PDF có chữ ký, chuỗi email - thường yêu cầu công chứng ở nước xuất xứ và tùy thuộc vào tài liệu và vị trí hiệp ước hiện tại, có thể là hợp pháp hóa lãnh sự hoặc apostille. Việc xây dựng gói bằng chứng này sớm trước khi nộp hồ sơ sẽ ngăn ngừa được những lần trì hoãn đau đớn nhất.
Các mốc thời gian khác nhau tùy theo tòa án và mức độ phức tạp, nhưng yêu cầu bồi thường theo hợp đồng đơn giản với bị đơn hợp tác có thể diễn ra nhanh hơn luật sư nước ngoài mong đợi; một vấn đề gây tranh cãi có kháng cáo có thể kéo dài hơn một năm. Lệ phí tòa án được tính theo tỷ lệ phần trăm của yêu cầu bồi thường và được nguyên đơn trả trước, sau đó có thể thu hồi được.
Trọng tài thông qua CIETAC hoặc SHIAC
Trong trường hợp hợp đồng có điều khoản trọng tài - và đối với các hợp đồng thương mại xuyên biên giới với các bên Trung Quốc, điều này thường phải có - lộ trình sẽ thay đổi. Hai tổ chức bạn thường thấy nhất là CIETAC (Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc) và SHIAC (Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thượng Hải). Cả hai đều thường xuyên giải quyết các tranh chấp thương mại liên quan đến nước ngoài, công bố các quy tắc bằng tiếng Anh và duy trì các hội đồng trọng tài có kinh nghiệm xuyên biên giới.
Một số lưu ý thực tế:- Việc soạn thảo quan trọng hơn tổ chức đã chọn. Một điều khoản nêu tên tổ chức một cách rõ ràng, ấn định trụ sở, ngôn ngữ và luật điều chỉnh, đồng thời tránh cách diễn đạt hỗn hợp ("trọng tài hoặc kiện tụng") sẽ giúp bạn tránh khỏi cuộc chiến về quyền tài phán sau này.
- Phán quyết có thể được thi hành ở nước ngoài. Trung Quốc là một quốc gia ký kết Công ước New York, do đó, về nguyên tắc, phán quyết CIETAC hoặc SHIAC có thể được thi hành ở hầu hết các khu vực pháp lý nơi con nợ của bạn nắm giữ tài sản — hữu ích nếu bạn nghi ngờ tiền đã chuyển ra nước ngoài.
- Các biện pháp tạm thời từ tòa án còn hạn chế. Bản thân tòa trọng tài Trung Quốc không cấp lệnh phong tỏa tài sản; những đơn đó đến từ tòa án (xem bên dưới) và tổ chức trọng tài sẽ chuyển tiếp đơn.
- Bảo mật là mặc định. Điều này cắt giảm cả hai cách: bạn mất đi áp lực danh tiếng khi nộp đơn công khai, nhưng bạn vẫn duy trì được các mối quan hệ thương mại mà bạn có thể muốn xây dựng lại.
Đối với các tranh chấp có giá trị cao hoặc phức tạp về mặt kỹ thuật, trọng tài thường là con đường rõ ràng hơn. Đối với những hóa đơn chưa thanh toán rõ ràng đối với một con nợ nhỏ trong nước, việc kiện tụng tại tòa án địa phương có thể nhanh hơn và rẻ hơn.
Phong tỏa tài sản: đòn bẩy chưa được sử dụng
Công cụ duy nhất bị bỏ qua nhiều nhất trong việc thu hồi nợ của Trung Quốc là bảo toàn tài sản - tương đương với lệnh đóng băng của Trung Quốc. Người yêu cầu bồi thường có thể nộp đơn lên tòa án, trước khi nộp đơn hoặc cùng với yêu cầu bồi thường, để đóng băng tài khoản ngân hàng, cổ phần, bất động sản và một số khoản phải thu của con nợ lên đến giá trị được yêu cầu.
Hai tính năng làm cho điều này trở nên mạnh mẽ. Đầu tiên, nó sẵn sàng hỗ trợ cả thủ tục tố tụng tại tòa án và trọng tài (với tổ chức trọng tài đóng vai trò là người dẫn dắt). Thứ hai, nó có thể được cấp nhanh chóng - đôi khi trong vòng vài ngày - điều này quan trọng khi con nợ rõ ràng đang chuyển tiền mặt.
Sự đánh đổi là có thật. Người nộp đơn thường phải đăng ký bảo đảm, thường dưới hình thức bảo lãnh từ một công ty bảo lãnh được cấp phép của Trung Quốc, bù đắp những tổn thất tiềm ẩn cho con nợ nếu việc đóng băng hóa ra là sai trái. Xác định chính xác tài sản là trách nhiệm của nguyên đơn; các ứng dụng mơ hồ sẽ bị từ chối. Và việc đóng băng ảnh hưởng đến các tài khoản đang hoạt động có thể làm sụp đổ các cuộc đàm phán giải quyết dễ dàng như có thể đẩy nhanh chúng - đó là một đòn bẩy, không phải một động thái mặc định.
Được sử dụng tốt, việc đóng băng sớm sẽ chuyển câu nói "chúng tôi không có tiền" của con nợ thành một cuộc thương lượng. Dùng không tốt thì đốt cháy mối quan hệ và tiền đặt cọc.
Thực thi xuyên biên giới: nghĩ trước hai bước đi
Nếu tài sản của con nợ của bạn chỉ nằm ở Trung Quốc đại lục thì bạn cần có phán quyết hoặc phán quyết của CHND Trung Hoa. Nếu tài sản trải rộng khắp Hồng Kông, Singapore, Vương quốc Anh hoặc nơi khác, hãy lập kế hoạch lộ trình thực thi trước khi bạn chọn diễn đàn giải quyết tranh chấp.
- Các phán quyết của đại lục có thể được thi hành tại Hồng Kông theo thỏa thuận thực thi tương hỗ, tùy theo các điều kiện của Hồng Kông.
- Phán quyết trọng tài đi xa hơn phán quyết của tòa án nhờ Công ước New York.
- Tòa án Vương quốc Anh sẽ công nhận một số phán quyết nước ngoài nhất định theo các nguyên tắc thông luật, nhưng con đường này phức tạp hơn so với phán quyết trọng tài.
Trên thực tế, việc lựa chọn diễn đàn ở giai đoạn soạn thảo hợp đồng là sự lựa chọn về địa lý thực thi trong nhiều năm sau đó. Hãy đối xử với nó theo cách đó.
Dịch vụ Luật sư Trung Quốc của Serene Jade kết hợp các doanh nghiệp nước ngoài với các luật sư của Trung Quốc và Hồng Kông được luật sư công nhận về chính xác những vấn đề này — thư yêu cầu, trọng tài CIETAC và SHIAC, khiếu nại dân sự và đơn xin bảo toàn tài sản.
##Câu hỏi thường gặp
Q: Hợp đồng của tôi bằng tiếng Anh và chỉ được ký qua email. Nó vẫn có hiệu lực thi hành tại tòa án CHNDTH chứ? Đáp: Nói chung là có — luật PRC công nhận hợp đồng điện tử và hợp đồng bằng tiếng nước ngoài — nhưng bạn sẽ cần bản dịch tiếng Trung được chứng thực và bạn nên yêu cầu tòa án xem xét kỹ lưỡng tính xác thực. Việc công chứng chuỗi email ban đầu sẽ củng cố đáng kể tệp.
Q: Công ty con nợ trông có vẻ trống rỗng nhưng ông chủ lại lái chiếc Porsche. Chúng ta có thể đích thân truy lùng anh ta không? Đáp: Chỉ trong những trường hợp cụ thể — điển hình là khi bạn có thể cho thấy sự trộn lẫn tài sản của cổ đông, thiếu vốn hoặc gian lận đủ để xuyên thủng bức màn công ty. Đó là một biện pháp khắc phục thực sự trong thực tiễn của Trung Quốc nhưng lại có rào cản về bằng chứng cao; thu thập sớm các dòng tiền ngân hàng và bằng chứng giao dịch của các bên liên quan.Q: Có đáng để theo đuổi khoản nợ dưới khoảng 30.000 USD không? Đáp: Thường thì có, nếu con nợ có khả năng thanh toán và có thể xác định được, vì phí tòa án và phí luật sư của Trung Quốc đối với yêu cầu bồi thường hợp đồng rõ ràng tương ứng với số tiền. Cách tính sẽ thay đổi đáng kể nếu người mắc nợ đã là người vi phạm phán quyết được liệt kê - tại thời điểm đó, triển vọng thu hồi chứ không phải giá trị pháp lý sẽ đưa ra quyết định.