Birleşik Krallık'taki bir davacı yakın zamanda müvekkilinin dört rakamlı ödeme yaptığı durum tespiti raporunu incelememizi istedi. Altmış sayfa uzunluğundaydı. Kapak resmi ve "Çin iş kültürü" konulu standart metin çıkarıldığında, iki sayfalık içerik vardı: Tanınmış bir Çinli şirket bilgi toplayıcısından alınan, yöneticilerin isimlerinin yanlış yazıldığı, makine çevirisiyle çevrilmiş bir ekran görüntüsü.
Piyasa budur. Birleşik Krallık'ta "Çin durum tespiti" adı altında satılan raporların çoğu, istihbarat kisvesi altında toplanan toplayıcı bilgilerdir. İlk koklama testi için gayet iyiler. Bir Ticaret Mahkemesi yargıcının, bir hakemin ya da kendi risk komitenizin temel kaydın nereden geldiğini, kimin çektiğini ve hangi tarihte aldığını sorması hoş değil.
Bu parça, kanıt düzeyindeki bir raporun aslında neleri içerdiğini ortaya koyuyor - bir tanık ifadesine ekleyebileceğiniz, dondurma kararı başvurusu öncesinde avukata verebileceğiniz veya bir anlaşmayı fiyatlandırırken güvenebileceğiniz türden.
Toplayıcıyla değil kayıt defteriyle başlayın
Güvenilir bir Çin durum tespiti çalışmasının temeli, uygulamada Ulusal Kurumsal Kredi Bilgi Tanıtım Sistemi aracılığıyla bilinen resmi Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi (SAMR) kayıtlarından ve ilgili olduğu yerde karşı tarafın kayıt yeri için eşdeğer eyalet AMR portalından yeni bir kayıttır.
Toplayıcı siteler (logolarını muhtemelen görmüş olduğunuz siteler) bu verileri gecikmeli olarak ve editoryal seçimlerle yeniden paketler. Kanıt olarak, temel kaydın belirli bir tarihte, URL, sorgu parametreleri ve pakette temiz bir PDF veya ekran görüntüsü ile yakalanmasını istersiniz.
Uygun bir kayıt defteri araması şunu doğrular:
- Çince karakterlerle yazılmış yasal ad, birleşik sosyal kredi kodu ve kayıtlı adres
- Kayıtlı sermaye, ödenmiş sermaye ve aralarındaki fark
- Yasal temsilci, direktörler, amirler ve üst düzey yönetim
- Hissedarlar ve görünür olduğu durumlarda nihai intifa hakkı sahibine kadar sahiplik zinciri
- İş kapsamı, tescil durumu (aktif, anormal çalışma, iptal edilmiş, kaydı silinmiş)
- Kuruluş aleyhine kayıtlı şubeler, hisse rehinleri ve menkul ipotekler
- Düzenleyici tarafından yayınlanan idari cezalar
İki ayrıntı önemlidir. Birincisi, "anormal çalışma" durumu, toplayıcı özetlerinin sıklıkla yumuşattığı sessiz bir tehlike işaretidir. İkincisi, kayıtlı sermaye ile ödenmiş sermaye arasındaki fark, şirketin daha sonra borçlarını ödeyememesi durumunda ÇHC şirket kanunu kapsamında hissedarların maruz kalmasıyla ilgili gerçek bir şeyler anlatır.
ÇHC mahkemesi aramaları: gerçekte neyin geri alınabileceği
Çoğu raporun çöktüğü yer burasıdır. Birleşik Krallık'taki okuyucular, İngiliz mahkeme kayıtlarının nispeten birleşik bir şekilde aranmasına alışkındır. ÇHC eşdeğeri, Yüksek Halk Mahkemesi ve alt mahkemeler tarafından işletilen çeşitli resmi platformlara bölünmüştür ve her biri farklı bir dilimi kapsar: dava dosyaları, hükümler ve kararlar, icra davaları, dürüst olmayan karar borçluları ve yüksek harcamalara ilişkin kısıtlamalar.
Güvenilir bir ÇHC mahkemesi arama bölümü aşağıdakiler arasında ismen ayrım yapmalıdır:
- Dava kabulü ve dosyalama kayıtları — karşı tarafa dava açılıp açılmadığı veya başkalarına dava açılıp açılmadığı, mahkeme ve dava numarasına göre
- Kararlar ve kararlar — Tarih, mahkeme, dava nedeni ve sonuçla birlikte yayınlanan esasa ilişkin kararlar
- İcra davaları — kazanan tarafın bir kararı, tahkim kararını veya noter tasdikli borçlanma aracını icra etmek için başvurduğu durumlar
- Dürüst olmayan borçlu listesi — kamuya açık "icraya tabi güvenilmez kişiler" kaydı
- Tüketim kısıtlama emirleri — ödenmemiş cezalarla bağlantılı kişilere uygulanan seyahat, otel ve diğer ihtiyari harcamalara ilişkin sınırlamalar
- İflas ve yeniden yapılanma başvuruları — özel SPC iflas portalı aracılığıyla yayınlanır
Bunların her biri farklı bir resmi kaynakta yaşıyor. Aranan platformları, kullanılan arama dizelerini ve yakalanma tarihini belirtmeden yalnızca "dava bulunamadı" diyen bir rapor kanıt değil, bir havadır. Daha da kötüsü, Çin'de kararın yayınlanması seçicidir: her karar yüklenmez ve bazıları geri çekilir. Dikkatli bir rapor, bir isabetin yokluğunun temiz bir kayıt anlamına geldiğini ima etmek yerine bunu söyleyecektir.Sınır ötesi dava amaçları için - örneğin, Londra'da mı yoksa Şangay'da mı dava açacağınızı veya yabancı kararlara ilişkin 2022 adli kılavuzu kapsamında Çin'de bir İngiliz kararının tanınmasını isteyip istemediğinizi tartıyorsunuz - icra ve dürüst olmayan borçlu verileri genellikle karar metninin kendisinden daha faydalıdır. Bu karşı tarafın sipariş verildiğinde ödeme yapıp yapmadığını size bildirir.
Yaptırım sinyallerini okuma
Dava edilen karşı tarafın mutlaka kötü bir karşı taraf olması gerekmez. Dava açılan, kaybedilen ve daha sonra davacıyı icra takibine zorlayan karşı taraf farklı bir hayvandır. Herhangi bir raporda işaretlenmeye değer model:
- Kısa bir pencerede farklı mahkemelerde birden fazla icra davası
- İcra memurunun sıkıştıramayacağı bir taşın ÇHC'deki eşdeğeri olan "icra için uygun mülk yok" bulgusu ile sonuçlanan icra başvuruları
- Özellikle yasal temsilcinin şahsına karşı, dürüst olmayan borçlu listesine tekrar tekrar giriş yapılması
- Direktörlere veya hissedarlara karşı hâlâ yürürlükte olan tüketim kısıtlamaları
- Karşı tarafın bağlı ortaklıklarındaki hisselerine karşı AMR'de kayıtlı özsermayelerin dondurulması
Bu sinyaller anlaşma aşamasında önemlidir çünkü davranışı tahmin ederler. Dava aşamasında önemlidirler çünkü bu kuruluşa karşı verilen bir kararın veya kararın yazıya değip değmeyeceğini şekillendirirler. Kanıt düzeyindeki bir rapor yalnızca vakaları listelememeli, aynı zamanda modelin kurtarılabilirlik açısından ne anlama geldiğini de söylemelidir.
Varlık görünürlüğü: görebildikleriniz ve göremedikleriniz
Birleşik Krallık'taki avukatlar genellikle Tapu Sicili araştırması ve Şirketler Evi masraf kaydı gibi bir şey bekleyerek gelirler. ÇHC gerçekliği kısmidir.
Resmi kaynaklarda makul olarak görülebilenler:
- Yerel emlak kayıt merkezlerinde hedefli aramalar yoluyla şirket adına tutulan gayrimenkuller (genellikle Çinli bir avukat ve meşru bir amaç gerektirir)
- CNIPA ve Telif Hakkı Koruma Merkezi aracılığıyla tescilli ticari markalar, patentler ve telif hakları
- Diğer ÇHC şirketlerindeki AMR sicilinden izlenebilen hisse senedi varlıkları
- İpoteklerin kayıtlı olduğu taşıtlar ve bazı menkul kıymetler
- Borsa açıklamaları yoluyla borsada işlem gören şirket hisseleri
Açıkça görülemeyenler: banka hesap bakiyeleri, taşınırların çoğu, denizaşırı varlıklar ve hissedarların kişisel varlıkları mahkeme kararı olmadan. Ticari durum tespiti paketinin bir parçası olarak Çinli bir karşı tarafın banka hesap özetlerini size vaat eden herhangi biri, ya yasayı yanlış tanıtıyor ya da çiğniyor demektir. Aynı durum kişisel kredi verileri için de geçerlidir.
Yararlı bir rapor size neyin arandığını, neyin bulunduğunu ve en önemlisi mahkeme süreci olmadan yasal olarak neyin elde edilemeyeceğini anlatır. Belgenin mahkeme önünde kullanılabilir olmasını sağlayan şey bu açık sözlülüktür.
Raporun arka plan değil kanıt olması gerektiğinde
Rapor bir paket halinde yer alacaksa, ilk sayfadan itibaren üç şeyin doğru olması gerekir:
- Her resmi kaynak, URL'si, arama terimleri, sonucu ve yakalama tarihi ve saati ile birlikte adlandırılır.
- Orijinal dildeki alıntılar, onaylı İngilizce çevirilerle birlikte korunur, bunlarla değiştirilmez
- Arayan kişinin kimliği belirlenebilir; isimsiz bir "araştırma ekibi" değil, ÇHC vasıflı bir avukat veya lisanslı bir araştırmacıdır.
Bunlar gösterişten uzak gereksinimlerdir. Bunlar aynı zamanda rakibinizin avukatının görmezden geldiği bir belge ile ilgilenmesi gereken bir belge arasındaki farktır.
Bu çalışmayı Harekete Geçme Mektubu, dondurma emri başvurusu veya anlaşma IC belgesi şeklinde yürüten Birleşik Krallık ekipleri için, Serene Jade'in Çin durum tespiti hizmeti bu standarda göre oluşturulmuştur ve en üstte yer alan hukuki görüş katmanı için Çinli Avukat uygulamamız aracılığıyla ÇHC nitelikli avukatlara ulaşılabilir.
SSS
S: Bir karar SPC'nin yayınlanan karar sitesinde görünmüyorsa, bu onun var olmadığı anlamına mı gelir? C: Hayır. Yayınlama seçicidir ve özellikle hassas konularda veya tarafların mühürlenmek üzere başvurduğu durumlarda bazı kararlar geri çekilir veya hiçbir zaman yüklenmez. Kapsamlı bir araştırma, karar veri tabanını dava açma, icra ve dürüst olmayan borçlu platformlarıyla çapraz referanslar yapar ve yokluğu kanıt olarak ele almak yerine boşluğu işaretler.S: Çin durum tespiti raporu, İngiliz mahkemelerinde ihbarsız tedbirin dondurulması kararını destekleyebilir mi? C: Her bir bulgunun, kayıtlı bir tarih ve tanımlanmış bir araştırmacı ile birlikte resmi bir kayıttan kaynaklanması ve raporun doğrulanmış gerçekleri çıkarımdan ayırması koşuluyla, kanıt tabanının bir parçasını oluşturabilir. Avukatınızın yine de temel kayıtları gösteren bir tanık ifadesine ihtiyacı olacaktır; parlak bir PDF tek başına tam ve açık bir şekilde açıklama görevini yerine getirmeyecektir.
S: İmza veya duruşma öncesinde kayıt defterinin ne kadar güncel olması gerekir? C: Çalışma kuralı olarak, anlaşmanın imzalanmasından veya duruşmadan önceki yedi gün içinde yenileyin. ÇHC kayıt verileri Birleşik Krallık'taki karşı tarafların beklediğinden daha hızlı değişiyor; yöneticiler, kayıtlı sermaye ve hisse senedi taahhütleri bir hafta içinde değişebilir ve eskimiş bir çekiş, diğer tarafın saldırabileceği en kolay noktadır.
Her iki tarafta da incelemeye tabi tutulması gereken koridor çalışmaları için Serene Jade'in Çin durum tespit hizmetine yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.