รายงานการตรวจสอบสถานะของจีนระดับหลักฐานมีอะไรบ้าง

เมื่อเร็วๆ นี้ ทนายความของสหราชอาณาจักรขอให้เราตรวจสอบรายงานการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ลูกค้าของเธอจ่ายเงินไปสี่หลัก มันมีความยาวหกสิบหน้า หน้าปกและป้ายหลักเกี่ยวกับ "วัฒนธรรมธุรกิจของจีน" ถูกถอดออก มีเนื้อหาอยู่สองหน้า: ภาพหน้าจอจากผู้รวบรวมข้อมูลบริษัทชื่อดังของจีน แปลด้วยเครื่อง และสะกดชื่อกรรมการผิด

นั่นก็คือตลาด รายงานส่วนใหญ่ที่ขายในสหราชอาณาจักรในชื่อ "การตรวจสอบสถานะของจีน" นั้นเป็นรายงานของผู้รวบรวมที่ปลอมแปลงเป็นข่าวกรอง เหมาะสำหรับการทดสอบการดมกลิ่นครั้งแรก สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีเมื่อผู้พิพากษาศาลพาณิชย์ อนุญาโตตุลาการ หรือคณะกรรมการความเสี่ยงของคุณเองจะถามว่าบันทึกที่เกี่ยวข้องนั้นมาจากไหน ใครดึงมัน และวันที่ใด

งานชิ้นนี้กำหนดว่ารายงานระดับหลักฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น ประเภทที่คุณสามารถแนบไปกับคำให้การของพยาน ส่งคำปรึกษาก่อนยื่นคำร้องแบบแช่แข็ง หรือขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาข้อตกลง

เริ่มต้นด้วยรีจิสทรี ไม่ใช่ผู้รวบรวม

รากฐานของการดำเนินการตรวจสอบสถานะของจีนที่น่าเชื่อถือใดๆ คือการดึงข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน State Administration for Market Regulation (SAMR) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นที่รู้จักในทางปฏิบัติผ่านระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครดิตองค์กรแห่งชาติ และพอร์ทัล AMR ระดับจังหวัดที่เทียบเท่ากันสำหรับสถานที่จดทะเบียนของคู่สัญญา (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)

ไซต์รวบรวม (ไซต์ที่มีโลโก้ที่คุณน่าจะเคยเห็น) บรรจุข้อมูลนี้ใหม่โดยล่าช้าและมีตัวเลือกด้านบรรณาธิการ เพื่อเป็นหลักฐาน คุณต้องการบันทึกข้อมูลพื้นฐานที่บันทึกในวันที่กำหนด พร้อมด้วย URL พารามิเตอร์การสืบค้น และ PDF หรือการจับภาพหน้าจอที่สะอาดตาในชุดรวม

การค้นหารีจิสทรีที่เหมาะสมช่วยยืนยันว่า:

• ชื่อตามกฎหมายเป็นตัวอักษรจีน รหัสเครดิตโซเชียลแบบรวม และที่อยู่ที่จดทะเบียน
• ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และช่องว่างระหว่างกัน
• ตัวแทนทางกฎหมาย กรรมการ ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูง
• ผู้ถือหุ้นและสายการเป็นเจ้าของจนถึงเจ้าของผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายเมื่อมองเห็นได้
• ขอบเขตธุรกิจ สถานะการลงทะเบียน (ใช้งานอยู่ การดำเนินการผิดปกติ เพิกถอน ยกเลิกการลงทะเบียน)
• สาขา คำมั่นสัญญาตราสารทุน และการจำนองทรัพย์สินที่จดทะเบียนกับนิติบุคคล
• บทลงโทษทางปกครองที่เผยแพร่โดยหน่วยงานกำกับดูแล

มีรายละเอียดสองประการ ประการแรก สถานะ "การทำงานที่ผิดปกติ" ถือเป็นสัญญาณสีแดงที่เงียบสงบ ซึ่งสรุปของผู้รวบรวมมักจะอ่อนลง ประการที่สอง ช่องว่างระหว่างทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจะบอกคุณถึงบางสิ่งที่แท้จริงเกี่ยวกับการเปิดเผยของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมายบริษัทของ PRC หากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ในภายหลัง

คำค้นหาของศาล PRC: อะไรคือสิ่งที่เรียกคืนได้จริง

นี่คือจุดที่รายงานส่วนใหญ่ยุบ ผู้อ่านในสหราชอาณาจักรคุ้นเคยกับการค้นหาบันทึกของศาลภาษาอังกฤษที่เป็นเอกภาพ ค่าเทียบเท่าของ PRC นั้นกระจัดกระจายไปตามแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการหลายแห่งที่ดำเนินการโดยศาลประชาชนสูงสุดและศาลชั้นต้น ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มครอบคลุมส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น การยื่นฟ้อง คำพิพากษาและคำวินิจฉัย คดีบังคับใช้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่สุจริต และข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้จ่ายสูง

ส่วนการค้นหาของศาล PRC ที่น่าเชื่อถือควรแยกแยะตามชื่อระหว่าง:

1. บันทึกการรับและยื่นคำร้อง — ไม่ว่าคู่สัญญาจะถูกฟ้องหรือฟ้องร้องผู้อื่น ตามศาล และหมายเลขคดี
2. คำพิพากษาและคำตัดสิน — คำตัดสินที่สำคัญที่เผยแพร่ พร้อมวันที่ ศาล มูลเหตุแห่งการกระทำ และผลลัพธ์
3. คดีบังคับใช้ — เมื่อฝ่ายที่ชนะคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อบังคับใช้คำพิพากษา คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการรับรอง
4. รายชื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่สุจริต — ทะเบียนสาธารณะ "บุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจที่ต้องบังคับใช้"
5. คำสั่งจำกัดการบริโภค — ข้อจำกัดในการเดินทาง โรงแรม และการใช้จ่ายตามดุลยพินิจอื่นๆ ที่กำหนดให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
6. เอกสารการล้มละลายและการปรับโครงสร้างองค์กร — เผยแพร่ผ่านพอร์ทัลการล้มละลายของ SPC โดยเฉพาะ

แต่ละชีวิตเหล่านี้อยู่ในแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการที่แตกต่างกัน รายงานที่ระบุว่า "ไม่พบการดำเนินคดี" โดยไม่ระบุชื่อแพลตฟอร์มที่ค้นหา สตริงการค้นหาที่ใช้ และวันที่จับกุมนั้นไม่ใช่หลักฐาน แต่เป็นความรู้สึก ที่แย่กว่านั้นคือ การเผยแพร่คำตัดสินในจีนเป็นเพียงการคัดเลือก ไม่ใช่การอัปโหลดคำตัดสินทั้งหมด และบางคำก็ถูกเพิกถอน รายงานที่รอบคอบจะพูดเช่นนั้น แทนที่จะบอกเป็นนัยว่าไม่มีการโจมตีเท่ากับเป็นสถิติที่สะอาดสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีข้ามพรมแดน เช่น คุณกำลังชั่งน้ำหนักว่าจะฟ้องร้องในลอนดอนหรือเซี่ยงไฮ้ หรือไม่ หรือว่าจะขอการยอมรับคำตัดสินภาษาอังกฤษในประเทศจีนภายใต้คำแนะนำของศาลเกี่ยวกับการตัดสินในต่างประเทศปี 2022 หรือไม่ ข้อมูลการบังคับใช้และลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์มักจะมีประโยชน์มากกว่าข้อความในการพิพากษา จะบอกคุณว่าคู่สัญญารายนี้จ่ายเงินเมื่อได้รับคำสั่งหรือไม่

การอ่านสัญญาณการบังคับใช้

คู่สัญญาที่ถูกฟ้องไม่จำเป็นต้องเป็นคู่สัญญาที่ไม่ดี คู่สัญญาที่ถูกฟ้อง สูญหาย แล้วบังคับโจทก์ให้ดำเนินคดีเป็นสัตว์อื่น รูปแบบที่ควรค่าแก่การรายงานในรายงานใดๆ:

• คดีบังคับใช้หลายคดีในศาลที่แตกต่างกันในช่วงเวลาสั้น ๆ
• คำขอบังคับใช้ที่ปิดลงโดยพบว่า "ไม่มีทรัพย์สินสำหรับการบังคับใช้" - PRC เทียบเท่ากับก้อนหินที่ปลัดอำเภอไม่สามารถบีบได้
• รายการซ้ำในรายชื่อลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวแทนทางกฎหมายเป็นการส่วนตัว
• ข้อจำกัดการบริโภคยังคงบังคับใช้กับกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
• การอายัดตราสารทุนที่จดทะเบียนที่ AMR กับหุ้นของคู่สัญญาในบริษัทย่อย

สัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญในขั้นตอนการซื้อขายเนื่องจากสัญญาณเหล่านี้คาดการณ์พฤติกรรม สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในขั้นตอนการดำเนินคดีเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่าคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดต่อนิติบุคคลนี้คุ้มค่ากับรายงานหรือไม่ รายงานระดับหลักฐานไม่ควรเพียงแต่แสดงรายการกรณีต่างๆ เท่านั้น แต่ยังควรบอกคุณว่ารูปแบบนั้นมีความหมายต่อการกู้คืนอย่างไร

การมองเห็นสินทรัพย์: สิ่งที่คุณมองเห็นได้และมองไม่เห็น

ที่ปรึกษาในสหราชอาณาจักรมักจะมาถึงโดยคาดหวังบางอย่างเช่นการค้นหา Land Registry บวกกับทะเบียนค่าธรรมเนียมของ Companies House ความเป็นจริงของจีนเป็นเพียงบางส่วน

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนผ่านแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ:

• อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองในชื่อบริษัท ผ่านการค้นหาแบบกำหนดเป้าหมายที่ศูนย์จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ (โดยปกติต้องใช้ทนายความชาวจีนและมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย)
• จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ผ่าน CNIPA และศูนย์คุ้มครองลิขสิทธิ์
• การถือครองหุ้นในบริษัท PRC อื่นๆ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านทางทะเบียน AMR
• ยานพาหนะและทรัพย์สินบางส่วนที่มีการจดทะเบียนจำนอง
• การถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผ่านการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ไม่เปิดเผยอย่างเปิดเผย: ยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร สังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ การถือครองในต่างประเทศ และทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับคำสั่งศาล ใครก็ตามที่สัญญากับคุณว่าจะได้รับใบแจ้งยอดธนาคารของคู่สัญญาในจีนโดยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการตรวจสอบสถานะเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการนำเสนอกฎหมายอย่างไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืน เช่นเดียวกับข้อมูลเครดิตส่วนบุคคล

รายงานที่เป็นประโยชน์จะบอกคุณถึงสิ่งที่ถูกมองหา สิ่งที่พบ และที่สำคัญคือ สิ่งที่ไม่สามารถได้มาตามกฎหมายหากไม่มีกระบวนการศาล น้ำใสใจจริงคือสิ่งที่ทำให้เอกสารสามารถนำมาใช้ต่อหน้าศาลได้

เมื่อรายงานต้องเป็นหลักฐานไม่ใช่เบื้องหลัง

หากรายงานอาจจบลงเป็นกลุ่ม สามสิ่งที่ควรเป็นจริงตั้งแต่หน้าแรก:

1. จะมีการตั้งชื่อแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการทุกแห่ง พร้อมด้วย URL คำค้นหา ผลลัพธ์ และวันที่และเวลาที่จับภาพ
2. การจับภาพภาษาต้นฉบับจะถูกเก็บรักษาไว้ควบคู่ไปกับการแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรอง และไม่มีการแทนที่ด้วย
3. สามารถระบุตัวผู้ค้นหาได้ — ทนายความที่มีชื่อและมีคุณสมบัติเหมาะสมของสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือนักสืบที่ได้รับใบอนุญาต ไม่ใช่ "ทีมวิจัย" ที่ไม่ระบุชื่อ

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่น่าดึงดูด นอกจากนี้ยังเป็นความแตกต่างระหว่างเอกสารที่ที่ปรึกษาของคู่ต่อสู้ของคุณเพิกเฉยกับเอกสารที่พวกเขาต้องมีส่วนร่วมด้วย

สำหรับทีมในสหราชอาณาจักรที่ทำงานนี้ในรูปแบบ Letter Before Action แอปพลิเคชันแบบแช่แข็ง หรือเอกสาร IC ข้อตกลง บริการ China Due Diligence ของ Serene Jade สร้างขึ้นตามมาตรฐานนี้ โดยมีนักกฎหมายที่ผ่านการรับรองจาก PRC ให้บริการผ่านแอป นักกฎหมายชาวจีน สำหรับชั้นความคิดเห็นทางกฎหมายที่อยู่ด้านบน

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: หากคำตัดสินไม่ปรากฏบนไซต์คำตัดสินที่เผยแพร่ของ SPC นั่นหมายความว่าไม่มีคำตัดสินใช่หรือไม่ ตอบ: ไม่ การเผยแพร่ถือเป็นการเลือกสรรและการตัดสินบางรายการจะถูกเพิกถอนหรือไม่เคยอัปโหลด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือในกรณีที่ฝ่ายต่างๆ บังคับใช้เพื่อประทับตรา การค้นหาอย่างละเอียดจะอ้างอิงฐานข้อมูลคำพิพากษาด้วยการยื่นฟ้อง การบังคับใช้ และแพลตฟอร์มลูกหนี้ที่ไม่ซื่อสัตย์ และทำเครื่องหมายช่องว่างแทนที่จะถือว่าไม่มีตัวตนเป็นข้อพิสูจน์ถาม: รายงานการตรวจสอบสถานะของจีนสามารถสนับสนุนคำสั่งระงับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในศาลอังกฤษได้หรือไม่ ตอบ: ข้อมูลนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของฐานหลักฐานได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการค้นพบแต่ละครั้งจะต้องมาจากบันทึกอย่างเป็นทางการพร้อมวันที่ที่บันทึกไว้และผู้ค้นหาที่ระบุตัวตนได้ และหากรายงานต้องแยกแยะข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากการอนุมาน ที่ปรึกษาของคุณยังคงต้องมีคำให้การของพยานที่แสดงหลักฐานที่บันทึกไว้ — ไฟล์ PDF เคลือบเงาในตัวจะไม่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

ถาม: การดึงข้อมูลรีจิสทรีต้องเป็นอย่างไรก่อนการลงนามหรือการพิจารณาคดี ตอบ: ตามกฎการทำงาน ให้รีเฟรชภายในเจ็ดวันก่อนการลงนามข้อตกลงหรือการพิจารณาคดี ข้อมูลรีจิสทรีของ PRC เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คู่สัญญาในสหราชอาณาจักรคาดไว้ กรรมการ ทุนจดทะเบียน และคำมั่นสัญญาเรื่องหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ และการดึงข้อมูลเก่าๆ เป็นจุดที่ง่ายที่สุดสำหรับอีกฝ่ายที่จะโจมตี

สำหรับงานทางเดินที่ต้องยืนหยัดต่อการตรวจสอบทั้งสองด้าน บริการตรวจสอบสถานะในประเทศจีนของ Serene Jade มีให้บริการผ่านลิงก์ด้านบน