یک وکیل دادگستری در بریتانیا اخیراً از ما خواست تا گزارشی را که موکلش برای آن چهار رقم پرداخت کرده است بررسی کنیم. شصت صفحه بود. بدون جلد و تابلوی «فرهنگ تجارت چین»، دو صفحه اصلی وجود داشت: یک اسکرین شات از یک شرکت معروف چینی-تجمع کننده اطلاعات، ترجمه ماشینی، با املای اشتباه نام مدیران.
آن بازار است. اکثر گزارشهایی که به عنوان «بررسی دقیق چین» به بریتانیا فروخته میشوند، خراشهای جمعآوریشده به عنوان اطلاعات است. آنها برای اولین تست بوییدن خوب هستند. وقتی یک قاضی دادگاه تجاری، یک داور یا کمیته ریسک خود شما بخواهد بپرسد که سابقه اصلی از کجا آمده است، چه کسی آن را به دست آورده است و در چه تاریخی آن را تهیه کرده است، خوب نیستند.
این بخش بیان میکند که یک گزارش درجه شواهد در واقع شامل چه چیزی است - نوعی که میتوانید به اظهارات شاهد پیوست کنید، قبل از درخواست دستور انجماد به وکیل بدهید، یا هنگام قیمتگذاری معامله به آن تکیه کنید.
با رجیستری شروع کنید، نه با تجمیع کننده
پایه و اساس هر اقدام معتبر بررسی دقیق چین، برداشت تازه ای از ثبت رسمی اداره دولتی مقررات بازار (SAMR) - که در عمل از طریق سیستم تبلیغاتی اطلاعات اعتباری ملی سازمانی شناخته می شود - و در صورت لزوم، پورتال AMR استانی معادل برای محل ثبت طرف مقابل است.
سایتهای جمعآوریکننده (آنهایی که احتمالاً نشانوارهشان را دیدهاید) این دادهها را با تأخیر و با انتخابهای سرمقاله دوباره بستهبندی میکنند. برای شواهد، میخواهید رکورد زیربنایی، در یک تاریخ مشخص، با URL، پارامترهای پرس و جو و یک پیدیاف تمیز یا عکس از صفحه نمایش در بستهبندی گرفته شود.
جستجوی صحیح رجیستری تأیید می کند:
- نام قانونی به حروف چینی، کد اعتبار اجتماعی یکپارچه و آدرس ثبت شده
- سرمایه ثبت شده، سرمایه پرداخت شده و فاصله بین آنها
- نماینده قانونی، مدیران، سرپرستان و مدیریت ارشد
- سهامداران و زنجیره مالکیت تا مالک ذینفع نهایی در جایی که قابل مشاهده است
- دامنه کسب و کار، وضعیت ثبت (فعال، عملیات غیرعادی، لغو، لغو ثبت)
- شعبه ها، تعهدات حقوق صاحبان سهام، و رهن ملکی که در مقابل واحد تجاری ثبت شده است.
- مجازات های اداری منتشر شده توسط تنظیم کننده
دو جزئیات مهم است اول، وضعیت "عملکرد غیرعادی" یک پرچم قرمز آرام است که خلاصههای جمعآوری کننده اغلب آن را نرم میکنند. دوم، شکاف بین سرمایه ثبت شده و پرداخت شده به شما چیزی واقعی در مورد قرار گرفتن سهامداران تحت قانون شرکت PRC می گوید، اگر شرکت بعدا نتواند بدهی های خود را پرداخت کند.
جستجوهای دادگاه PRC: آنچه در واقع قابل بازیابی است
اینجا جایی است که اکثر گزارش ها فرو می ریزند. خوانندگان بریتانیا به جستجوی نسبتاً یکپارچه سوابق دادگاه انگلیسی عادت دارند. معادل PRC در چندین پلتفرم رسمی که توسط دادگاه عالی خلق و دادگاههای پایینتر اداره میشود، تقسیم شده است، که هر کدام بخش متفاوتی را شامل میشود: تشکیل پرونده، احکام و احکام، پروندههای اجرایی، بدهکاران قضاوت غیرصادقانه، و محدودیتهایی برای هزینههای بالا.
یک بخش جستجوی دادگاه معتبر PRC باید از نظر نام بین:
- قبول پرونده و ثبت پرونده - خواه از طرف مقابل شکایت شده باشد یا از دیگران شکایت کرده باشد، توسط دادگاه و شماره پرونده
- احکام و احکام - تصمیمات ماهوی منتشر شده با تاریخ، دادگاه، علت دعوا و نتیجه.
- ** پرونده های اجرایی ** - در مواردی که طرف برنده برای اجرای حکم، رأی داوری یا اسناد بدهی محضری درخواست کرده است.
- فهرست بدهکاران قضاوت غیرصادقانه — ثبت عمومی "افراد غیرقابل اعتماد مشمول اجرا"
- ** دستورات محدودیت مصرف** - محدودیت در سفر، هتل ها و سایر مخارج اختیاری اعمال شده بر افراد مرتبط با قضاوت های بدون پرداخت
- **پرونده های ورشکستگی و سازماندهی مجدد ** — از طریق پورتال اختصاصی ورشکستگی SPC منتشر شده است.
هر کدام از این ها در منبع رسمی متفاوتی زندگی می کنند. گزارشی که بدون نام بردن از پلتفرمهای جستجو شده، رشتههای جستجوی استفادهشده، و تاریخ ضبط به سادگی میگوید «دعوای قضایی پیدا نشد» شواهدی نیست - این یک حس است. بدتر از آن، انتشار قضاوت در چین انتخابی است: همه قضاوت ها بارگذاری نمی شوند و برخی از آنها پس گرفته می شوند. یک گزارش دقیق این را بیان می کند، به جای اینکه تلویحاً عدم وجود یک ضربه برابر با یک رکورد تمیز باشد.برای اهداف دعاوی فرامرزی - مثلاً، شما در حال بررسی این هستید که آیا در لندن یا شانگهای شکایت کنید یا به دنبال به رسمیت شناختن حکم انگلیسی در چین تحت دستورالعمل قضایی 2022 در مورد احکام خارجی هستید - دادههای اجرایی و بدهکاران غیرصادقانه اغلب مفیدتر از خود متن حکم است. به شما می گوید که آیا این طرف مقابل در صورت سفارش پرداخت می کند یا خیر.
خواندن سیگنال های اجرایی
طرف مقابلی که مورد شکایت قرار گرفته است، لزوما طرف مقابل بدی نیست. طرف مقابلی که مورد شکایت قرار گرفته، مفقود شده و سپس خواهان را مجبور به اجرای دادرسی کرده است، حیوان دیگری است. الگوی ارزش پرچم گذاری در هر گزارش:
- پرونده های اجرایی متعدد در دادگاه های مختلف در یک پنجره کوتاه
- برنامه های اجرایی که با یافته های "عدم اموال در دسترس برای اجرا" بسته می شوند - معادل سنگی که ضابط نمی تواند فشار دهد.
- درج های مکرر در لیست بدهکاران غیر صادق، به ویژه علیه شخص نماینده قانونی
- محدودیت های مصرف همچنان علیه مدیران یا سهامداران وجود دارد
- توقیف سهام ثبت شده در AMR در برابر سهام طرف مقابل در شرکت های تابعه آن
این سیگنال ها در مرحله معامله اهمیت دارند زیرا رفتار را پیش بینی می کنند. آنها در مرحله دعوا اهمیت دارند زیرا تعیین می کنند که آیا حکم یا حکمی علیه این نهاد ارزش مقاله را دارد یا خیر. یک گزارش درجه شواهد نباید فقط موارد را فهرست کند - باید به شما بگوید که این الگو برای بازیابی چه معنایی دارد.
قابلیت مشاهده دارایی: آنچه می توانید ببینید و نمی توانید ببینید
مشاوران بریتانیا اغلب در انتظار چیزی مانند جستجوی ثبت اسناد زمین به علاوه ثبت هزینه های خانه شرکت ها هستند. واقعیت PRC جزئی است.
آنچه به طور منطقی از طریق منابع رسمی قابل مشاهده است:
- اموال غیرمنقول که به نام شرکت نگهداری می شوند، از طریق جستجوهای هدفمند در مراکز ثبت املاک محلی (معمولاً به وکیل چینی و هدف قانونی نیاز دارند)
- ثبت علائم تجاری، حق ثبت اختراع و حق چاپ از طریق CNIPA و مرکز حفاظت از حق چاپ
- دارایی های سهام در سایر شرکت های PRC، قابل ردیابی از طریق ثبت AMR
- وسایل نقلیه و خانه های معینی که وام مسکن در آنها ثبت شده است
- سهام شرکت های پذیرفته شده از طریق افشای بورس اوراق بهادار
آنچه آشکارا قابل مشاهده نیست: موجودی حساب های بانکی، اکثر اموال منقول، دارایی های خارج از کشور و دارایی های شخصی سهامداران بدون حکم دادگاه. هرکسی که به شما قول بدهی صورتهای بانکی طرف مقابل چینی را به عنوان بخشی از بسته بررسی دقیق تجاری میدهد، یا قانون را نادرست معرفی میکند یا آن را زیر پا میگذارد. همین امر در مورد داده های اعتباری شخصی نیز صدق می کند.
یک گزارش مفید به شما می گوید که به دنبال چه چیزی گشته اید، چه چیزی پیدا شده است، و - بسیار مهم - چه چیزی از نظر قانونی بدون روند دادگاه غیرقابل دسترسی است. این صراحت چیزی است که سند را در مقابل دادگاه قابل استفاده می کند.
وقتی گزارش باید مدرک باشد، نه پیشینه
اگر گزارش ممکن است در یک بسته به پایان برسد، سه مورد باید از صفحه اول درست باشد:
- هر منبع رسمی با نشانی اینترنتی، عبارات جستجو، نتیجه، و تاریخ و زمان ضبط نامگذاری شده است.
- ضبطهای زبان اصلی در کنار ترجمههای تأیید شده انگلیسی حفظ میشوند، نه جایگزین آنها
- جستجوگر قابل شناسایی است - یک وکیل واجد شرایط PRC یا محقق دارای مجوز، نه یک "تیم تحقیقاتی" ناشناس
اینها الزامات غیر جذابی هستند. آنها همچنین تفاوت بین سندی هستند که وکیل طرف مقابل شما نادیده می گیرد و سندی که باید با آن درگیر شود.
برای تیمهای بریتانیایی که این کار را در قالب یک نامه قبل از اقدام، یک برنامه سفارش انجماد، یا یک کاغذ IC معامله اجرا میکنند، سرویس بررسی دقیق چین با وکلای واجد شرایط PRC که از طریق [وکیل چینی] ما در دسترس هستند (/products/chine-world-lawyer) با این استاندارد ساخته شده است.
سوالات متداول
سؤال: اگر قضاوتی در سایت قضاوت های منتشر شده SPC ظاهر نشود، آیا به این معنی است که وجود ندارد؟ پاسخ: خیر. انتشار انتخابی است و برخی از قضاوت ها لغو می شوند یا هرگز بارگذاری نمی شوند، به ویژه در موارد حساس یا جایی که طرفین درخواست مهر و موم کرده اند. یک جستجوی کامل به پایگاه داده احکام با تشکیل پرونده، اجرا و بسترهای بدهکار نادرست ارجاع می دهد و به جای تلقی غیبت به عنوان مدرک، شکاف را مشخص می کند.سؤال: آیا گزارش بررسی دقیق چین می تواند از حکم انجماد بدون اطلاع قبلی در دادگاه های انگلیسی پشتیبانی کند؟ پاسخ: می تواند بخشی از پایگاه شواهد باشد، مشروط بر اینکه هر یافته در یک پرونده رسمی با تاریخ ثبت شده و یک جستجوگر شناسایی شده باشد، و به شرطی که گزارش حقایق تایید شده را از استنتاج متمایز کند. وکیل شما همچنان به بیانیه شاهدی نیاز دارد که موارد زیر را نشان دهد - یک PDF براق به تنهایی وظیفه افشای کامل و صریح را انجام نمی دهد.
سؤال: کشش رجیستری قبل از امضا یا جلسه رسیدگی چقدر باید جریان داشته باشد؟ پاسخ: به عنوان یک قانون کاری، ظرف هفت روز قبل از امضای قرارداد یا جلسه استماع، بازخوانی کنید. دادههای ثبت PRC سریعتر از آنچه طرفهای مقابل بریتانیا انتظار دارند تغییر میکند - مدیران، سرمایه ثبتشده و تعهدات سهام میتوانند در عرض یک هفته تغییر کنند - و کشش بیات سادهترین نقطه برای حمله طرف مقابل است.
برای کارهای راهرویی که نیاز به بررسی دقیق از هر دو طرف دارد، خدمات بررسی دقیق چین سرن جید از طریق پیوند بالا در دسترس است.