Фактурата е с шестдесет дни просрочие. Отговорите в WeChat са изтънели до едноредови извинения, след което мълчат. Фабриката все още публикува в официалния си акаунт, сякаш нищо не е наред. За задграничните доставчици и фирми за услуги това е моментът, в който въпросът престава да бъде търговски и става легален: какво всъщност може да се направи в континентален Китай, за да се върнат парите?
Честният отговор е, че може да се направи доста – но инструментите са подредени и пропускането на стъпки обикновено струва повече, отколкото спестява. По-долу е практическата карта, през която превеждаме клиентите.
Започнете с ливъридж, а не със съдебни спорове
Най-успешното възстановяване на дълга на Китай не завършва в съдебна зала. Завършва със структурирано споразумение, предизвикано от надежден натиск. Преди да съставите жалба, си струва да направите три неща успоредно.
Първо, проверете правилно длъжника. Изтеглете записа на системата за публичност на кредитната информация на Националното предприятие, проверете дали компанията е посочена като субект с „необичайна работа“, потърсете съществуващи съдебни решения срещу нея в China Judgements Online и проверете дали акционерите или законните представители са посочени като неизпълнители на съдебното решение (失信被执行人). Контрагент, който вече е в списъка на неизпълнените задължения, променя изцяло вашата стратегия - може да се наредите на опашка зад десетки други кредитори.
Второ, изпратете официално писмо с искане на китайски на бланка на съветника на КНР, цитирайки договора и конкретните просрочени фактури. Това звучи скромно, но според нашия опит разрешава направо значителна част от споровете. Писмо от допуснат адвокат от КНР сигнализира, че чуждестранният кредитор вече не се отклонява и че следващата стъпка е била оскъпена.
Трето, погледнете точките на напрежение във връзката, преди да изчезнат. Предстои ли длъжникът да поднови лиценз, да посочи дъщерно дружество, да набере финансиране или да изпрати стоки през пристанище, където могат да бъдат заловени? Ливъриджът, който съществува днес, често не съществува след шест месеца.
Гражданският иск
Ако натискът се провали и договорът ви сочи към съд на КНР, гражданският иск е стандартният път. Механиката е позната на всеки, който е водил търговски дела, но няколко функции са отличителни.
Юрисдикцията се приема сериозно. Съдилищата на КНР ще проверяват дали имат подходяща юрисдикция съгласно договора и Гражданския процесуален закон, а дефектна клауза за юрисдикция е една от най-честите причини чуждестранните ищци да губят месеци на прага. Ако договорът е тих, юрисдикцията обикновено следва местожителството на ответника или мястото на изпълнение на договора.
Правилата за доказване са по-строги, отколкото очакват много практикуващи граждани. Чуждоезичните документи обикновено се нуждаят от заверен превод на китайски. Доказателствата, образувани извън континентален Китай — протоколи от борда, подписани PDF файлове, имейл вериги — често изискват нотариална заверка в страната на произход и, в зависимост от документа и текущата договорна позиция, консулска легализация или апостил. Изграждането на този пакет с доказателства рано, преди подаване, предотвратява най-болезнените отлагания.
Сроковете варират в зависимост от съда и сложността, но директен договорен иск с кооперативен ответник може да се придвижи по-бързо, отколкото очакват чуждестранните адвокати; оспорван въпрос с обжалвания може да продължи много повече от една година. Съдебните такси се изчисляват като процент от иска и се заплащат предварително от ищеца, след което се възстановяват.
Арбитраж чрез CIETAC или SHIAC
Когато договорът съдържа арбитражна клауза — а за трансгранични търговски договори със страни от КНР често би трябвало — маршрутът се променя. Двете институции, които най-често ще виждате, са CIETAC (Китайска международна икономическа и търговска арбитражна комисия) и SHIAC (Шанхайски международен арбитражен център). И двете третират рутинно свързаните с чужбина търговски спорове, публикуват правилата си на английски език и поддържат групи от арбитри с трансграничен опит.
Няколко практически бележки:– Изготвянето е по-важно от избраната институция. Клауза, която посочва ясно институцията, определя седалището, езика и приложимото право и избягва хибридни формулировки („арбитраж или съдебен спор“) ще ви спести битка за юрисдикция по-късно.
- Наградните решения са изпълними в чужбина. Китай е договаряща се държава по Нюйоркската конвенция, така че по принцип решението по CIETAC или SHIAC може да бъде изпълнено в повечето юрисдикции, където вашият длъжник притежава активи – полезно, ако подозирате, че парите вече са преместени в чужбина.
- Временните мерки от съда са ограничени. Самите арбитражни съдилища на КНР не издават заповеди за замразяване на активи; те идват от съдилищата (вижте по-долу), а арбитражната институция препраща молбата.
- Поверителността е по подразбиране. Това намалява и в двете посоки: губите натиска върху репутацията на публична регистрация, но запазвате търговски отношения, които може да искате да възстановите.
За спорове с висока стойност или технически сложни спорове арбитражът често е по-чистият път. За обикновени неплатени фактури срещу малък местен длъжник съдебният спор в местния съд може да бъде по-бърз и по-евтин.
Замразяване на активи: недостатъчно използваният лост
Единственият най-пренебрегван инструмент при възстановяването на дългове в Китай е запазването на имуществото – КНР, еквивалент на разпореждане за замразяване. Ищецът може да подаде молба до съда, преди подаване или заедно с иска, за замразяване на банкови сметки, дялови участия, недвижимо имущество и определени вземания на длъжника до заявената стойност.
Две функции го правят мощен. Първо, той е наличен в подкрепа както на съдебни процедури, така и на арбитраж (като арбитражната институция действа като проводник). Второ, може да бъде предоставено бързо - понякога в рамките на дни - което има значение, когато длъжникът видимо движи пари в брой.
Компромисите са реални. Кандидатът обикновено трябва да предостави гаранция, често под формата на гаранция от лицензирана китайска гаранционна компания, покриваща потенциални загуби за длъжника, ако замразяването се окаже неправомерно. Точното посочване на активите е отговорност на ищеца; неясните приложения се отхвърлят. А замразяването, което засяга оперативните сметки, може да провали преговорите за уреждане толкова лесно, колкото и да ги ускори - това е лост, а не ход по подразбиране.
Използвано добре, ранното замразяване превръща „нямаме пари“ на длъжника в преговори. Използвано лошо, изгаря отношенията и гаранционния депозит.
Трансгранично правоприлагане: мислене с два хода напред
Ако активите на вашия длъжник се намират само в континентален Китай, съдебно решение или награда на КНР е това, от което се нуждаете. Ако активите са разпръснати в Хонконг, Сингапур, Обединеното кралство или другаде, планирайте пътя за изпълнение, преди да изберете форума за разрешаване на спорове.
- Континенталните съдебни решения са изпълними в Хонконг съгласно споразумението за реципрочно изпълнение, при спазване на неговите условия.
- Арбитражните решения се простират по-далеч от съдебните решения благодарение на Нюйоркската конвенция.
- Съдилищата в Обединеното кралство ще признават определени чуждестранни решения съгласно принципите на общото право, но пътят е по-труден, отколкото при арбитражните решения.
Изборът на форум на етапа на изготвяне на договора всъщност е избор на география на прилагане години по-късно. Отнасяйте се така.
Услугата Chinese Lawyer на Serene Jade обединява задгранични бизнеси с допуснати адвокати от КНР и Хонконг точно по тези въпроси — писма с искане, арбитраж CIETAC и SHIAC, граждански искове и заявления за запазване на имущество.
ЧЗВ
В: Договорът ми е на английски и се подписва само по имейл. Все още ли е изпълним в съд на КНР? О: Като цяло да — законодателството на КНР признава електронни договори и договори на чужд език — но ще ви е необходим заверен превод на китайски и трябва да очаквате съдът да провери автентичността. Нотариалното заверяване на имейл веригата в началото укрепва файла значително.
В: Компанията длъжник изглежда празна, но шефът кара Порше. Можем ли да го преследваме лично? О: Само при определени обстоятелства - обикновено когато можете да покажете на акционерите смесване на активи, недостатъчна капитализация или измама, достатъчни да пробият корпоративния воал. Това е истинско средство за защита в практиката на КНР, но висока доказателствена летва; ранно събиране на банкови потоци и доказателства за сделки със свързани лица.В: Струва ли си да търсите дълг под приблизително 30 000 USD? О: Често да, ако длъжникът е платежоспособен и може да бъде открит, тъй като съдебните такси на КНР и адвокатските хонорари по чист договорен иск са пропорционални на сумата. Изчислението се променя рязко, ако длъжникът вече е неизпълнение на съдебното решение – в този момент перспективите за възстановяване, а не правните заслуги, ръководят решението.