طلبت منا إحدى الدعاوى القضائية في المملكة المتحدة مؤخرًا مراجعة تقرير العناية الواجبة الذي دفع موكلها أربعة أرقام مقابله. وكان طوله ستين صفحة. بعد تجريده من الغلاف الفني والنموذج النموذجي لـ "ثقافة الأعمال الصينية"، كانت هناك صفحتان من المضمون: لقطة شاشة من مجمع معلومات شركة صينية مشهورة، مترجمة آليًا، مع كتابة أسماء المديرين بشكل خاطئ.
هذا هو السوق. معظم التقارير التي يتم بيعها في المملكة المتحدة تحت عنوان "العناية الواجبة في الصين" هي عبارة عن قصاصات مجمعة ترتدي ملابس استخباراتية. إنهم بخير لاختبار الشم الأول. إنهم ليسوا بخير عندما يسأل قاضي المحكمة التجارية، أو المحكم، أو لجنة المخاطر الخاصة بك من أين جاء السجل الأساسي، ومن قام بسحبه، وفي أي تاريخ.
توضح هذه المقالة ما يحتويه تقرير درجة الأدلة فعليًا - وهو النوع الذي يمكنك إرفاقه بإفادة الشاهد، أو تسليمه إلى المحامي قبل طلب أمر التجميد، أو الاعتماد عليه عند تسعير الصفقة.
ابدأ بالتسجيل، وليس المجمع
إن الأساس الذي تقوم عليه أي ممارسة ذات مصداقية للعناية الواجبة في الصين يتلخص في سحب جديد من السجل الرسمي لإدارة الدولة لتنظيم السوق ــ والمعروف عملياً من خلال نظام نشر المعلومات الائتمانية للمؤسسات الوطنية ــ وحيثما كان ذلك مناسباً، بوابة إدارة الدولة لتنظيم السوق المكافئة لمكان تسجيل الطرف المقابل.
تقوم مواقع التجميع (تلك التي من المحتمل أن تكون قد شاهدت شعاراتها) بإعادة تجميع هذه البيانات مع تأخير ومع خيارات تحريرية مضمنة. للحصول على دليل، تريد السجل الأساسي، الذي تم التقاطه في تاريخ محدد، مع عنوان URL، ومعلمات الاستعلام، وملف PDF نظيف أو لقطة شاشة في الحزمة.
يؤكد البحث الصحيح في التسجيل ما يلي:
- الاسم القانوني بالأحرف الصينية، ورمز الائتمان الاجتماعي الموحد، والعنوان المسجل
- رأس المال المسجل ورأس المال المدفوع والفجوة بينهما
- الممثل القانوني وأعضاء مجلس الإدارة والمشرفين والإدارة العليا
- المساهمين وسلسلة الملكية حتى المالك المستفيد النهائي حيثما يكون ذلك مرئيًا
- نطاق العمل، حالة التسجيل (نشط، عملية غير طبيعية، ملغاة، ملغى التسجيل)
- الفروع والرهون العقارية والرهون العقارية المسجلة لدى المنشأة
- العقوبات الإدارية التي تنشرها الجهة المنظمة
هناك تفصيلان مهمان. أولاً، تعتبر حالة "العملية غير الطبيعية" إشارة حمراء هادئة غالبًا ما تضعفها ملخصات المجمع. ثانيًا، تخبرك الفجوة بين رأس المال المسجل والمدفوع بشيء حقيقي عن تعرض المساهمين بموجب قانون الشركات في جمهورية الصين الشعبية إذا لم تتمكن الشركة لاحقًا من سداد ديونها.
عمليات البحث التي تجريها محاكم جمهورية الصين الشعبية: ما يمكن استرجاعه فعليًا
هذا هو المكان الذي تنهار فيه معظم التقارير. لقد اعتاد القراء في المملكة المتحدة على البحث الموحد نسبياً في سجلات المحاكم الإنجليزية. وينقسم المعادل في جمهورية الصين الشعبية عبر العديد من المنصات الرسمية التي تديرها محكمة الشعب العليا والمحاكم الابتدائية، ويغطي كل منها شريحة مختلفة: ملفات القضايا، والأحكام والأحكام، وقضايا التنفيذ، والمدينين غير النزيهين، والقيود المفروضة على الإنفاق المرتفع.
يجب أن يميز قسم البحث في محكمة جمهورية الصين الشعبية، بالاسم، بين:
- قبول القضية وسجلات التقديم — سواء تمت مقاضاة الطرف المقابل أو رفع دعوى قضائية ضد آخرين، حسب المحكمة ورقم القضية
- الأحكام والأحكام — القرارات الموضوعية المنشورة مع التاريخ والمحكمة وسبب الدعوى والنتيجة
- حالات التنفيذ — عندما يتقدم الطرف الفائز بطلب لتنفيذ حكم أو قرار تحكيم أو صك دين موثق
- قوائم المدينين غير النزيهة — السجل العام "للأشخاص غير الجديرين بالثقة والخاضعين للتنفيذ"
- أوامر تقييد الاستهلاك — حدود السفر والفنادق والإنفاق التقديري الآخر المفروض على الأفراد المرتبطين بأحكام غير مدفوعة الأجر
- ملفات الإفلاس وإعادة التنظيم — يتم نشرها من خلال بوابة الإفلاس المخصصة لشركة SPC
كل واحد من هؤلاء يعيش على مصدر رسمي مختلف. التقرير الذي يقول ببساطة "لم يتم العثور على أي دعوى قضائية" دون تسمية المنصات التي تم البحث فيها، وسلاسل البحث المستخدمة، وتاريخ الالتقاط ليس دليلاً - بل هو مجرد شعور. والأسوأ من ذلك أن نشر الأحكام في الصين انتقائي: فلا يتم تحميل كل الأحكام، بل يتم سحب بعضها. سيقول التقرير الدقيق ذلك، بدلًا من الإشارة ضمنًا إلى أن عدم وجود نتيجة يساوي سجلًا نظيفًا.ولأغراض التقاضي عبر الحدود - على سبيل المثال، أنت تدرس ما إذا كنت ستقاضي في لندن أو شنغهاي، أو ما إذا كنت ستطلب الاعتراف بحكم إنجليزي في الصين بموجب التوجيه القضائي لعام 2022 بشأن الأحكام الأجنبية - غالبا ما تكون بيانات التنفيذ وبيانات المدين غير النزيهة أكثر فائدة من نص الحكم نفسه. يخبرك ما إذا كان هذا الطرف المقابل يدفع عندما يُطلب منه ذلك.
قراءة إشارات التنفيذ
إن الطرف المقابل الذي تمت مقاضاته ليس بالضرورة طرفًا مقابلًا سيئًا. الطرف المقابل الذي تمت مقاضاته وخسره ثم أجبر المدعي على إجراءات التنفيذ هو حيوان مختلف. النمط الذي يستحق وضع علامة عليه في أي تقرير:
- قضايا تنفيذ متعددة عبر محاكم مختلفة في نافذة قصيرة
- طلبات الإنفاذ التي تنتهي بنتيجة "لا توجد ممتلكات متاحة للتنفيذ" - أي ما يعادل حجرًا لا يستطيع المحضر عصره في جمهورية الصين الشعبية
- القيد المتكرر في قائمة المدينين غير الشرفاء وخاصة ضد الممثل القانوني شخصيا
- قيود الاستهلاك لا تزال سارية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين
- تجميد حقوق الملكية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار مقابل أسهم الطرف المقابل في شركاته التابعة
هذه الإشارات مهمة في مرحلة الصفقة لأنها تتنبأ بالسلوك. إنها مهمة في مرحلة التقاضي لأنها تحدد ما إذا كان الحكم أو القرار ضد هذا الكيان يستحق الورقة. لا ينبغي لتقرير درجة الأدلة أن يسرد الحالات فحسب، بل يجب أن يخبرك بما يعنيه النمط بالنسبة لقابلية الاسترداد.
رؤية الأصول: ما يمكنك رؤيته وما لا يمكنك رؤيته
غالبًا ما يصل المستشارون في المملكة المتحدة متوقعين شيئًا مثل البحث في السجل العقاري بالإضافة إلى سجل رسوم الشركات. إن واقع جمهورية الصين الشعبية جزئي.
ما يمكن رؤيته بشكل معقول من خلال المصادر الرسمية:
- الممتلكات العقارية المحتفظ بها باسم الشركة، من خلال عمليات البحث المستهدفة في مراكز تسجيل العقارات المحلية (عادةً ما تتطلب وجود محامٍ صيني ولأغراض مشروعة)
- العلامات التجارية المسجلة وبراءات الاختراع وحقوق النشر من خلال CNIPA ومركز حماية حقوق النشر
- حيازات الأسهم في شركات جمهورية الصين الشعبية الأخرى، والتي يمكن تتبعها من خلال سجل AMR
- المركبات وبعض المنقولات التي يتم تسجيل الرهونات فيها
- حصص الشركات المدرجة من خلال إفصاحات البورصة
ما هو غير مرئي بشكل علني: أرصدة الحسابات المصرفية، ومعظم المنقولات، والممتلكات الخارجية، والأصول الشخصية للمساهمين دون أمر من المحكمة. أي شخص يعدك ببيانات مصرفية للطرف المقابل الصيني كجزء من حزمة العناية الواجبة التجارية فهو إما يحرف القانون أو يخالفه. الأمر نفسه ينطبق على بيانات الائتمان الشخصية.
يخبرك التقرير المفيد بما تم البحث عنه، وما تم العثور عليه، والأهم من ذلك، ما لا يمكن الحصول عليه قانونيًا بدون إجراءات المحكمة. وهذه الصراحة هي ما يجعل الوثيقة قابلة للاستخدام أمام المحكمة.
عندما يحتاج التقرير إلى دليل وليس إلى خلفية
إذا كان من الممكن أن ينتهي التقرير في حزمة، فيجب أن تكون هناك ثلاثة أشياء صحيحة من الصفحة الأولى:
- تتم تسمية كل مصدر رسمي، مع عنوان URL، ومصطلحات البحث، والنتيجة، وتاريخ ووقت الالتقاط
- يتم الاحتفاظ بالصور الأصلية إلى جانب الترجمات الإنجليزية المعتمدة، ولا يتم استبدالها بها
- يمكن تحديد هوية الباحث — محامٍ مُسمى مؤهل من قبل جمهورية الصين الشعبية أو محقق مرخص، وليس "فريق بحث" مجهول الهوية
هذه متطلبات غير براقة. وهي تمثل أيضًا الفرق بين المستند الذي يتجاهله محامي خصمك والوثيقة التي يتعين عليهم التعامل معها.
بالنسبة للفرق في المملكة المتحدة التي تدير هذا العمل في خطاب قبل اتخاذ إجراء، أو طلب أمر تجميد، أو ورقة IC للصفقة، تم تصميم خدمة العناية الواجبة في الصين من Serene Jade وفقًا لهذا المعيار، مع توفر محامين مؤهلين في جمهورية الصين الشعبية من خلال تطبيق Chinese Lawyer لطبقة الرأي القانوني التي تقع في الأعلى.
الأسئلة الشائعة
س: إذا لم يظهر الحكم في موقع الأحكام المنشورة بالمحكمة العليا، فهل يعني ذلك أنه غير موجود؟ ج: لا، النشر انتقائي وبعض الأحكام يتم سحبها أو عدم تحميلها مطلقًا، خاصة في الأمور الحساسة أو عندما يتقدم الأطراف بطلب الختم. يقوم البحث الشامل بإسناد مرجعي لقاعدة بيانات الأحكام مع رفع القضايا والتنفيذ ومنصات المدينين غير النزيهة، ويحدد الفجوة بدلاً من التعامل مع الغياب كدليل.س: هل يمكن لتقرير العناية الواجبة الصادر في الصين أن يدعم أمر التجميد دون إشعار في المحاكم الإنجليزية؟ ج: يمكن أن يشكل جزءًا من قاعدة الأدلة، بشرط أن يتم الحصول على كل نتيجة من سجل رسمي مع تاريخ مسجل وباحث محدد، وبشرط أن يميز التقرير بين الحقائق المؤكدة والاستدلال. سيظل المحامي الخاص بك بحاجة إلى بيان شاهد يعرض اللقطات الأساسية - لن يؤدي ملف PDF اللامع في حد ذاته إلى الوفاء بواجب الكشف الكامل والصريح.
س: ما مدى حداثة عملية سحب السجل قبل التوقيع أو جلسة الاستماع؟ ج: كقاعدة عمل، قم بالتحديث خلال الأيام السبعة التي تسبق توقيع الصفقة أو جلسة الاستماع. تتغير بيانات التسجيل في جمهورية الصين الشعبية بشكل أسرع مما تتوقعه الأطراف المقابلة في المملكة المتحدة - يمكن لأعضاء مجلس الإدارة ورأس المال المسجل وتعهدات الأسهم أن تتغير في غضون أسبوع - والسحب القديم هو النقطة الأسهل التي يمكن للجانب الآخر مهاجمتها.
بالنسبة لأعمال الممرات التي تحتاج إلى الوقوف أمام التدقيق من كلا الجانبين، تتوفر خدمة العناية الواجبة في الصين من Serene Jade من خلال الرابط أعلاه.