Рахунок прострочено на шістдесят днів. Відповіді WeChat скоротилися до одного рядка вибачень, а потім тиші. Фабрика досі пише на своєму офіційному акаунті, начебто нічого не сталося. Для закордонних постачальників і сервісних фірм це момент, коли питання перестає бути комерційним і стає законним: що насправді можна зробити всередині материкового Китаю, щоб повернути гроші?
Чесна відповідь полягає в тому, що можна зробити досить багато, але інструменти є послідовними, і пропуск кроків зазвичай коштує більше, ніж економить. Нижче наведено практичну карту, якою ми ознайомлюємо клієнтів.
Почніть із кредитного плеча, а не з судових процесів
Найбільш успішне повернення боргів Китаю не закінчується в залі суду. Це закінчується структурованим врегулюванням, спровокованим надійним тиском. Перш ніж складати скаргу, варто паралельно зробити три речі.
По-перше, належним чином перевірте боржника. Витягніть запис Національної системи оприлюднення кредитної інформації підприємства, перевірте, чи внесено компанію до списку суб’єктів із «ненормальною роботою», знайдіть існуючі судові рішення проти неї на веб-сайті China Judgments Online і перевірте, чи акціонери чи законні представники внесені до списку неплатників (失信被执行人). Контрагент, який уже є в списку неплатників, повністю змінює вашу стратегію — ви можете стояти в черзі за десятками інших кредиторів.
По-друге, надішліть офіційний лист-вимогу китайською мовою на фірмовому бланку радника КНР із посиланням на контракт і конкретні прострочені рахунки-фактури. Це звучить скромно, але з нашого досвіду це вирішує значну частину суперечок безпосередньо. Лист від юриста з КНР, який має статус адвоката, свідчить про те, що іноземний кредитор більше не дрейфує і що наступний крок був оплачений.
По-третє, подивіться на точки тиску у відносинах, перш ніж вони зникнуть. Боржник збирається продовжити ліцензію, внести дочірню компанію, залучити фінансування чи відправити товари через порт, де їх можна перехопити? Кредитне плече, яке існує сьогодні, часто не існує через півроку.
Шлях цивільного позову
Якщо тиск не вдається і ваш контракт вказує на суд КНР, цивільний позов є шляхом за замовчуванням. Механіка знайома кожному, хто вів судовий процес у комерційних справах, але деякі особливості є відмінними.
До юрисдикції ставляться серйозно. Суди КНР ретельно перевірятимуть, чи мають вони належну юрисдикцію відповідно до контракту та Цивільно-процесуального законодавства, і порушення положення про юрисдикцію є однією з найпоширеніших причин, чому іноземні позивачі втрачають місяці на порозі. Якщо в договорі немає мовчання, юрисдикція зазвичай визначається місцем проживання відповідача або місцем виконання контракту.
Правила щодо доказів суворіші, ніж очікують багато практикуючих юристів. Іноземні документи зазвичай потребують завірених китайських перекладів. Докази, створені за межами материкового Китаю — протоколи правління, підписані PDF-файли, ланцюжки електронних листів — часто вимагають нотаріального засвідчення в країні походження та, залежно від документа та поточної позиції угоди, або консульської легалізації, або апостиля. Створення цього пакету доказів завчасно, до подання, запобігає найболючішим відкладенням.
Терміни залежать від суду та складності, але простий договірний позов із кооперативним відповідачем може просуватися швидше, ніж очікує іноземний адвокат; оскаржена справа з апеляціями може тривати більше року. Судовий збір розраховується як відсоток від позову та сплачується позивачем наперед, а потім повертається.
Арбітраж через CIETAC або SHIAC
Якщо контракт містить арбітражне застереження — а для транскордонних комерційних контрактів із сторонами КНР це часто має — маршрут змінюється. Дві установи, які ви найчастіше зустрічаєте, це CIETAC (Китайська міжнародна економічна і торгова арбітражна комісія) і SHIAC (Шанхайський міжнародний арбітражний центр). Обидва регулярно розглядають комерційні спори, пов’язані з іноземними державами, публікують свої правила англійською мовою та мають групи арбітрів із міжнародним досвідом.
Кілька практичних зауважень:- Редакція має більше значення, ніж обрана установа. Положення, у якому чітко вказано назву установи, фіксовано місцеперебування, мову та регулююче законодавство та уникає змішаних формулювань («арбітраж або судовий розгляд») позбавить вас від юрисдикційної боротьби пізніше.
- Арбітражні рішення підлягають виконанню за кордоном. Китай є учасницею Нью-Йоркської конвенції, тому арбітражне рішення CIETAC або SHIAC в принципі може бути виконане в більшості юрисдикцій, де ваш боржник володіє активами — корисно, якщо ви підозрюєте, що гроші вже переведено в офшори.
- Тимчасові заходи трибуналу обмежені. Самі арбітражні суди КНР не видають наказів про заморожування активів; вони надходять із судів (див. нижче), а арбітражна установа пересилає заяву.
- Конфіденційність є за замовчуванням. Це обриває обидві сторони: ви втрачаєте тиск на репутацію публічної реєстрації, але зберігаєте комерційні відносини, які, можливо, захочете відновити.
Для важливих або технічно складних спорів арбітраж часто є чистішим шляхом. Для прямих несплачених рахунків проти дрібного внутрішнього боржника судовий процес у місцевому суді може бути швидшим і дешевшим.
Замороження активів: недостатньо використаний важіль
Єдиним інструментом, який найбільше забувають про стягнення боргів у Китаї, є збереження майна — КНР еквівалент судової заборони на заморожування. Позивач може звернутися до суду з проханням заморозити банківські рахунки, частки капіталу, нерухоме майно та певну дебіторську заборгованість боржника в межах заявленої вартості до подання позову або разом із ним.
Дві особливості роблять це потужним. По-перше, він доступний для підтримки як судового розгляду, так і арбітражу (з арбітражною установою, яка діє як канал). По-друге, його можна надати швидко — іноді протягом кількох днів — що має значення, коли боржник помітно переміщує готівку.
Компроміси реальні. Заявник зазвичай повинен надати забезпечення, часто у формі гарантії від ліцензованої китайської гарантійної компанії, що покриває потенційні збитки боржника, якщо замороження виявиться неправомірним. Відповідальність за точне визначення активів несе позивач; невизначені заявки відхиляються. А блокування операційних рахунків може зруйнувати переговори про врегулювання так само легко, як і прискорити їх — це важіль, а не крок за умовчанням.
При правильному застосуванні раннє заморожування перетворює позицію боржника «у нас немає грошей» на переговори. Якщо його використовувати неналежним чином, він спалює відносини та заставу.
Транскордонне правозастосування: думати на два кроки вперед
Якщо активи вашого боржника знаходяться лише в материковому Китаї, вам потрібне судове рішення чи арбітражне рішення КНР. Якщо активи розкидані по Гонконгу, Сінгапуру, Великобританії чи деінде, сплануйте шлях примусового виконання, перш ніж вибрати форум для вирішення суперечок.
- Судові рішення на материку підлягають виконанню в Гонконзі відповідно до взаємної угоди про примусове виконання відповідно до її умов.
- Завдяки Нью-Йоркській конвенції арбітражні рішення виходять далі, ніж судові рішення.
- Суди Великобританії визнають певні іноземні судові рішення відповідно до принципів загального права, але це складніше, ніж для арбітражних рішень.
Вибір форуму на етапі складання контракту є, по суті, вибором географії виконання через роки. Ставтеся до цього так.
Служба [китайського юриста] (/products/chinese-lawyer) Serene Jade об’єднує міжнародні компанії з адвокатами КНР і Гонконгу, допущеними адвокатами, саме для цих питань — листи-вимоги, арбітраж CIETAC і SHIAC, цивільні позови та заяви про збереження майна.
FAQ
З: Мій договір укладено англійською мовою та підписується лише електронною поштою. Чи все ще підлягає виконанню в суді КНР? A: Загалом так — законодавство КНР визнає електронні контракти та контракти іноземною мовою, — але вам знадобиться завірений переклад китайською мовою, і ви повинні очікувати, що суд ретельно перевірить автентичність. Нотаріальне засвідчення ланцюжка електронної пошти на місці походження значно зміцнює файл.
З: Компанія-боржник виглядає порожньою, але бос їздить на Porsche. Чи можемо ми поїхати за ним особисто? A: Лише за певних обставин — як правило, коли ви можете показати акціонерам змішування активів, недостатню капіталізацію або шахрайство, достатнє для того, щоб прорвати корпоративну завісу. Це реальний засіб правового захисту в практиці КНР, але висока доказова планка; завчасно збирати банківські потоки та докази операцій пов’язаних сторін.З: Чи варто вимагати боргу приблизно до 30 000 доларів США? Відповідь: Часто так, якщо боржник є платоспроможним і його можна знайти, тому що судові збори КНР і гонорари адвокатів за позовом про чистий договір пропорційні сумі. Розрахунок різко змінюється, якщо боржник уже є неплатником судового рішення — на цьому етапі рішення вирішується перспективами повернення, а не юридичною заслугою.