Счет просрочен на шестьдесят дней. Ответы в WeChat сократились до однострочных извинений, а затем тишины. Фабрика по-прежнему публикует сообщения на своем официальном аккаунте, как будто все в порядке. Для зарубежных поставщиков и сервисных компаний настал момент, когда вопрос перестает быть коммерческим и становится законным: что на самом деле можно сделать внутри материкового Китая, чтобы вернуть деньги?
Честный ответ заключается в том, что можно сделать довольно многое, но инструменты упорядочены, и пропуск шагов обычно обходится дороже, чем экономия. Ниже представлена практическая карта, по которой мы проводим клиентов.
Начните с рычагов воздействия, а не с судебных разбирательств
Наиболее успешное взыскание долга Китая не заканчивается в зале суда. Оно заканчивается структурированным урегулированием, вызванным убедительным давлением. Прежде чем составлять жалобу, стоит сделать параллельно три вещи.
Во-первых, проверьте должника должным образом. Извлеките запись из Национальной системы публичной информации о кредитных организациях, проверьте, включена ли компания в список организаций, осуществляющих «ненормальную деятельность», найдите существующие судебные решения против нее в China Judgments Online и проверьте, включены ли акционеры или законные представители в список невыполнивших судебные решения (失信被执行人). Контрагент, уже включенный в список неплательщиков, полностью меняет вашу стратегию — вы можете стоять в очереди за десятками других кредиторов.
Во-вторых, отправьте официальное письмо с требованием на китайском языке на фирменном бланке адвоката КНР, указав контракт и конкретные просроченные счета. Это звучит скромно, но, по нашему опыту, значительная часть споров разрешается напрямую. Письмо адвоката из КНР, допущенного к адвокатуре, сигнализирует о том, что иностранный кредитор больше не дрейфует и что следующий шаг уже оценен.
В-третьих, обратите внимание на точки давления в отношениях, прежде чем они исчезнут. Собирается ли должник продлить лицензию, зарегистрировать дочернюю компанию, привлечь финансирование или отправить товары через порт, где их можно перехватить? Кредитное плечо, существующее сегодня, часто не существует через шесть месяцев.
Путь гражданского иска
Если давление не помогает и ваш контракт указывает на суд КНР, гражданский иск является вариантом по умолчанию. Механизм знаком каждому, кто участвовал в коммерческих судебных процессах, но есть некоторые отличительные особенности.
К юрисдикции относятся серьезно. Суды КНР будут тщательно проверять, обладают ли они надлежащей юрисдикцией в соответствии с контрактом и Гражданско-процессуальным законом, а неправильная оговорка о юрисдикции является одной из наиболее распространенных причин, по которым иностранные истцы теряют месяцы при достижении порогового значения. Если в договоре ничего не говорится, юрисдикция обычно следует месту жительства ответчика или месту исполнения договора.
Правила предоставления доказательств более строгие, чем ожидают многие специалисты по общему праву. Документы на иностранных языках обычно нуждаются в заверенном переводе на китайский язык. Доказательства, сформированные за пределами материкового Китая — протоколы заседаний, подписанные PDF-файлы, цепочки электронных писем — часто требуют нотариального заверения в стране происхождения и, в зависимости от документа и текущего положения договора, либо консульской легализации, либо апостиля. Заблаговременное составление этого пакета доказательств, еще до подачи заявления, предотвращает наиболее болезненные отсрочки рассмотрения дела.
Сроки варьируются в зависимости от суда и сложности дела, но простой иск по контракту с сотрудничающим ответчиком может продвигаться быстрее, чем ожидают иностранные адвокаты; оспариваемое дело с апелляциями может длиться намного больше года. Судебные сборы рассчитываются как процент от суммы иска и выплачиваются истцом авансом, а затем подлежат возмещению.
Арбитраж через CIETAC или SHIAC
Если в контракте содержится арбитражная оговорка (а в случае трансграничных коммерческих контрактов со сторонами КНР она часто бывает), маршрут меняется. Чаще всего вы встретите два учреждения: CIETAC (Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия) и SHIAC (Шанхайский международный арбитражный центр). Оба регулярно рассматривают коммерческие споры, связанные с иностранцами, публикуют свои правила на английском языке и имеют коллегии арбитров с международным опытом.
Несколько практических замечаний:- Составление проекта имеет большее значение, чем выбранное учреждение. Пункт, который четко называет учреждение, определяет местонахождение, язык и применимое право, а также позволяет избежать гибридных формулировок («арбитраж или судебный процесс») избавит вас от юрисдикционных споров в дальнейшем.
- Решения подлежат принудительному исполнению за рубежом. Китай является государством, подписавшим Нью-Йоркскую конвенцию, поэтому решение CIETAC или SHIAC в принципе может быть приведено в исполнение в большинстве юрисдикций, где ваш должник владеет активами, что полезно, если вы подозреваете, что деньги уже переведены за границу.
- Обеспечительные меры трибунала ограничены. Сами арбитражные суды КНР не выносят постановлений о замораживании активов; они поступают из судов (см. ниже), а арбитражное учреждение пересылает заявление.
- Конфиденциальность является значением по умолчанию. Это действует в обе стороны: вы теряете репутационное давление публичной подачи документов, но сохраняете коммерческие отношения, которые, возможно, захотите восстановить.
Для дорогостоящих или технически сложных споров арбитраж зачастую является более простым путем. В случае простых неоплаченных счетов против небольшого внутреннего должника судебное разбирательство в местном суде может быть быстрее и дешевле.
Замораживание активов: недостаточно используемый рычаг
Единственным наиболее игнорируемым инструментом в возмещении долга Китая является сохранение собственности — эквивалент в КНР судебного запрета на замораживание долга. Истец может обратиться в суд как до подачи, так и вместе с иском о замораживании банковских счетов, долей в капитале, недвижимости и некоторых дебиторских задолженностей должника в пределах заявленной стоимости.
Две особенности делают это мощным. Во-первых, он доступен как для судебного разбирательства, так и для арбитража (при этом арбитражное учреждение выступает в качестве канала). Во-вторых, его можно предоставить быстро — иногда в течение нескольких дней, — что имеет значение, когда должник явно перемещает наличные.
Компромиссы реальны. Заявитель обычно должен предоставить обеспечение, часто в виде гарантии лицензированной китайской гарантийной компании, покрывающее потенциальные убытки должника, если замораживание окажется неправомерным. Ответственность за точное указание активов лежит на истце; расплывчатые заявки отклоняются. А замораживание текущих счетов может так же легко сорвать переговоры по урегулированию, как и ускорить их – это рычаг, а не шаг по умолчанию.
При правильном использовании раннее замораживание превращает слова должника «у нас нет денег» в переговоры. При неправильном использовании это сжигает отношения и залог.
Трансграничное правоприменение: думать на два шага вперед
Если активы вашего должника находятся только в материковом Китае, вам нужно решение или арбитражное решение КНР. Если активы разбросаны по Гонконгу, Сингапуру, Великобритании или где-либо еще, спланируйте маршрут принудительного исполнения, прежде чем выбирать форум для разрешения споров.
- Решения материкового Китая подлежат исполнению в Гонконге в соответствии с соглашением о взаимном исполнении при соблюдении его условий.
- Благодаря Нью-Йоркской конвенции арбитражные решения имеют большее значение, чем судебные решения.
- Британские суды признают некоторые иностранные решения в соответствии с принципами общего права, но этот путь более сложен, чем арбитражные решения.
Выбор суда на этапе составления контракта, по сути, является выбором географии правоприменения годы спустя. Относитесь к этому именно так.
Китайский юрист компании Serene Jade обслуживает зарубежные предприятия с адвокатами из КНР и Гонконга, имеющими статус адвоката, и занимается именно этими вопросами: письмами-требованиями, арбитражными разбирательствами CIETAC и SHIAC, гражданскими исками и заявлениями о сохранении собственности.
Часто задаваемые вопросы
В: Мой контракт составлен на английском языке и подписывается только по электронной почте. Имеет ли оно еще силу в суде КНР? Ответ: В целом да — законодательство КНР признает электронные контракты и контракты на иностранном языке — но вам понадобится заверенный перевод на китайский язык, и вы должны ожидать, что суд тщательно проверит подлинность. Нотариальное заверение цепочки электронной почты в источнике значительно укрепляет файл.
В: Компания-должник выглядит пустой, но ее босс ездит на Porsche. Можем ли мы пойти за ним лично? Ответ: Только в особых обстоятельствах — обычно, когда вы можете продемонстрировать смешивание активов акционеров, недостаточную капитализацию или мошенничество, достаточное для того, чтобы прорвать корпоративную завесу. Это реальное средство правовой защиты в практике КНР, но с высоким уровнем доказательности; как можно раньше собирайте банковские потоки и доказательства транзакций со связанными сторонами.Вопрос: Стоит ли брать долг менее 30 000 долларов США? Ответ: Часто да, если должник платежеспособен и его можно найти, поскольку судебные издержки КНР и гонорары адвокатов по чистому иску по контракту пропорциональны сумме. Расчет резко меняется, если должник уже является фигурантом списка невыполнивших свои обязательства по судебному решению — в этот момент решение определяется перспективами возмещения, а не юридической обоснованностью.