Faktura jest opóźniona o sześćdziesiąt dni. Odpowiedzi WeChat ograniczyły się do jednowierszowych przeprosin, a następnie ciszy. Fabryka nadal publikuje posty na swoim oficjalnym koncie, jakby nic się nie stało. Dla zagranicznych dostawców i firm usługowych jest to moment, w którym pytanie przestaje mieć charakter komercyjny, a staje się legalne: co tak naprawdę można zrobić w Chinach kontynentalnych, aby odzyskać pieniądze?
Szczera odpowiedź jest taka, że można zrobić całkiem sporo, ale narzędzia są uporządkowane i pomijanie kroków zwykle kosztuje więcej, niż pozwala zaoszczędzić. Poniżej znajduje się praktyczna mapa, po której przeprowadzamy klientów.
Zacznij od dźwigni, a nie od sporów sądowych
Najbardziej skuteczne odzyskiwanie długów w Chinach nie kończy się na sali sądowej. Kończy się ustrukturyzowaną ugodą wywołaną wiarygodną presją. Przed napisaniem skargi warto zrobić równolegle trzy rzeczy.
Na początek należycie zweryfikuj dłużnika. Wyciągnij dane z Krajowego Systemu Publikacji Informacji Kredytowych Przedsiębiorstw, sprawdź, czy firma jest wymieniona jako podmiot prowadzący „nienormalną działalność”, poszukaj istniejących orzeczeń wydanych przeciwko niej w China Judgments Online i sprawdź, czy akcjonariusze lub przedstawiciele prawni zostali wymienieni jako osoby niewykonujące wyroku (失信被执行人). Kontrahent znajdujący się już na liście dłużników całkowicie zmienia Twoją strategię – możesz stać w kolejce za dziesiątkami innych wierzycieli.
Po drugie, wyślij oficjalne pismo z żądaniem w języku chińskim, na papierze firmowym radcy prawnego ChRL, powołując się na umowę i konkretne zaległe faktury. Brzmi to skromnie, ale z naszego doświadczenia wynika, że znaczna część sporów rozwiązuje się w sposób bezpośredni. Pismo od prawnika posiadającego uprawnienia adwokackie z ChRL sygnalizuje, że zagraniczny wierzyciel przestał dryfować i że kolejny krok został poniesiony kosztami.
Po trzecie, spójrz na punkty nacisku w związku, zanim znikną. Czy dłużnik ma zamiar odnowić licencję, umieścić spółkę zależną w wykazie, pozyskać fundusze lub przewieźć towary przez port, w którym mogą zostać przechwycone? Dźwignia, która istnieje dzisiaj, często nie będzie istnieć za sześć miesięcy.
Droga roszczeń cywilnych
Jeśli naciski zawiodą i Twoja umowa wskazuje sąd ChRL, domyślną drogą jest roszczenie cywilne. Mechanika jest znana każdemu, kto brał udział w sporach handlowych, ale kilka cech jest charakterystycznych.
Jurysdykcję traktuje się poważnie. Sądy ChRL sprawdzą, czy posiadają odpowiednią jurysdykcję na mocy umowy i przepisów o postępowaniu cywilnym, a wadliwa klauzula dotycząca jurysdykcji jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty przez zagranicznych wnioskodawców miesięcy na progu. Jeżeli umowa nie zawiera klauzuli, jurysdykcja zazwyczaj zależy od miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
Zasady dowodowe są bardziej rygorystyczne, niż spodziewa się wielu praktyków prawa zwyczajowego. Dokumenty obcojęzyczne z reguły wymagają uwierzytelnionych tłumaczeń na język chiński. Dowody sporządzone poza Chinami kontynentalnymi – protokoły zarządu, podpisane pliki PDF, łańcuszki e-mailowe – często wymagają notarialnego poświadczenia w kraju pochodzenia oraz, w zależności od dokumentu i aktualnego stanowiska traktatu, legalizacji konsularnej lub apostille. Stworzenie pakietu dowodów na wczesnym etapie, przed złożeniem dokumentów, pozwala uniknąć najbardziej bolesnych odroczeń.
Terminy różnią się w zależności od sądu i złożoności, ale proste roszczenie z umowy z pozwanym współpracującym może przebiegać szybciej, niż oczekuje zagraniczny prawnik; sprawa sporna z odwołaniami może trwać znacznie dłużej niż rok. Opłaty sądowe obliczane są jako procent roszczenia i uiszczane przez powoda z góry, a następnie podlegają zwrotowi.
Arbitraż za pośrednictwem CIETAC lub SHIAC
Jeżeli umowa zawiera klauzulę arbitrażową – a w przypadku transgranicznych umów handlowych ze stronami z ChRL często powinna – trasa ulega zmianie. Dwie instytucje, z którymi będziesz się najczęściej spotykać, to CIETAC (Chińska Międzynarodowa Komisja Arbitrażu Ekonomiczno-Handlowego) i SHIAC (Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Szanghaju). Obydwa na co dzień zajmują się sporami handlowymi o charakterze zagranicznym, publikują swoje regulaminy w języku angielskim i utrzymują panele arbitrów z doświadczeniem transgranicznym.
Kilka praktycznych uwag:- Ważniejszy jest projekt niż wybrana instytucja. Klauzula wyraźnie określająca instytucję, określająca siedzibę, język i obowiązujące prawo oraz unikająca sformułowań hybrydowych („arbitraż lub postępowanie sądowe”) pozwoli Ci zaoszczędzić późniejszej walki jurysdykcyjnej.
- Orzeczenia są wykonalne za granicą. Chiny są umawiającym się państwem Konwencji Nowojorskiej, zatem orzeczenie CIETAC lub SHIAC można co do zasady wykonać w większości jurysdykcji, w których Twój dłużnik posiada majątek – przydatne, jeśli podejrzewasz, że pieniądze zostały już przeniesione za granicę.
- Środki tymczasowe zastosowane przez trybunał są ograniczone. Same trybunały arbitrażowe ChRL nie wydają nakazów zamrożenia aktywów; pochodzą one z sądów (patrz poniżej), a instytucja arbitrażowa przekazuje wniosek.
- Poufność jest ustawieniem domyślnym. Działa to w obie strony: tracisz presję na reputację związaną z publicznym złożeniem wniosku, ale zachowujesz relacje handlowe, które być może zechcesz odbudować.
W przypadku sporów o dużej wartości lub skomplikowanych technicznie arbitraż jest często czystszą drogą. W przypadku prostych niezapłaconych faktur przeciwko małemu dłużnikowi krajowemu postępowanie sądowe przed lokalnym sądem może być szybsze i tańsze.
Zamrażanie aktywów: niewykorzystana dźwignia
Najbardziej pomijanym narzędziem w procesie odzyskiwania długów w Chinach jest zabezpieczenie mienia – odpowiednik nakazu zamrożenia w ChRL. Powód może zwrócić się do sądu przed złożeniem pozwu lub wraz z pozwem o zamrożenie rachunków bankowych, udziałów kapitałowych, nieruchomości i niektórych wierzytelności dłużnika do wysokości żądanej wartości.
Dwie funkcje sprawiają, że jest to potężne. Po pierwsze, jest dostępny do wsparcia zarówno postępowań sądowych, jak i arbitrażu (przy czym instytucja arbitrażowa pełni rolę kanału). Po drugie, można je przyznać szybko – czasami w ciągu kilku dni – co ma znaczenie, gdy dłużnik w widoczny sposób przemieszcza gotówkę.
Kompromisy są realne. Wnioskodawca musi zazwyczaj przesłać zabezpieczenie, często w formie gwarancji wystawionej przez licencjonowaną chińską firmę gwarancyjną, pokrywające potencjalne straty dłużnika, jeżeli zamrożenie okaże się bezprawne. Dokładne określenie majątku leży w gestii powoda; niejasne wnioski są odrzucane. A zamrożenie, które uderza w rachunki operacyjne, może równie łatwo przerwać rozmowy ugodowe, jak i je przyspieszyć – jest to dźwignia, a nie domyślne posunięcie.
Dobrze wykorzystane, wczesne zamrożenie przekształca stwierdzenie dłużnika „nie mamy pieniędzy” w negocjacje. Źle użyte, pali związek i kaucję.
Egzekucja transgraniczna: myślenie o dwóch ruchach do przodu
Jeżeli majątek Twojego dłużnika znajduje się wyłącznie w Chinach kontynentalnych, potrzebny jest wyrok lub orzeczenie ChRL. Jeśli aktywa są rozproszone po Hongkongu, Singapurze, Wielkiej Brytanii lub gdzie indziej, przed wybraniem forum rozstrzygania sporów zaplanuj drogę egzekwowania prawa.
- Orzeczenia kontynentalne są wykonalne w Hongkongu na mocy porozumienia o wzajemnym wykonaniu, z zastrzeżeniem jego warunków.
- Orzeczenia arbitrażowe mają większy zasięg niż orzeczenia sądowe dzięki Konwencji Nowojorskiej.
- Sądy brytyjskie uznają niektóre orzeczenia zagraniczne na podstawie zasad prawa zwyczajowego, ale ścieżka jest bardziej skomplikowana niż w przypadku orzeczeń arbitrażowych.
Wybór sądu na etapie sporządzania umowy jest w rzeczywistości wyborem miejsca wykonania wyroku wiele lat później. Traktuj to w ten sposób.
Usługa Serene Jade chińskiego prawnika łączy zagraniczne firmy z prawnikami posiadającymi uprawnienia adwokackie w ChRL i Hongkongu dokładnie w tych sprawach — listów z żądaniem, arbitrażu CIETAC i SHIAC, roszczeń cywilnych i wniosków o zabezpieczenie mienia.
Często zadawane pytania
P: Moja umowa jest w języku angielskim i jest podpisana wyłącznie pocztą elektroniczną. Czy jest on nadal wykonalny w sądzie ChRL? Odpowiedź: Zasadniczo tak – prawo ChRL uznaje umowy elektroniczne i umowy w języku obcym – ale będziesz potrzebować uwierzytelnionego tłumaczenia na język chiński i powinieneś oczekiwać, że sąd sprawdzi autentyczność. Notarialne poświadczenie łańcucha wiadomości e-mail w miejscu pochodzenia znacznie wzmacnia plik.
P: Firma będąca dłużnikiem wygląda na pustą, ale szef jeździ porsche. Czy możemy go dogonić osobiście? Odpowiedź: Tylko w określonych okolicznościach – zazwyczaj gdy można wykazać mieszanie aktywów przez akcjonariuszy, niedokapitalizowanie lub oszustwo wystarczające do przebicia zasłony korporacji. Jest to realne rozwiązanie w praktyce ChRL, ale wymaga dużej podstawy dowodowej; wcześnie zbieraj dowody przepływów bankowych i transakcji z podmiotami powiązanymi.P: Czy warto zaciągać dług poniżej około 30 000 USD? Odpowiedź: Często tak, jeśli dłużnik jest wypłacalny i możliwy do zlokalizowania, ponieważ opłaty sądowe i honoraria prawnika w ChRL w związku z roszczeniem z tytułu czystej umowy są proporcjonalne do kwoty. Obliczenia zmieniają się gwałtownie, jeśli dłużnik znajduje się już na liście osób, które nie wykonały wyroku – w tym momencie o decyzji decydują perspektywy odzyskania należności, a nie podstawa prawna.