यूकेच्या एका याचिकाकर्त्याने अलीकडेच आम्हाला तिच्या क्लायंटने चार आकड्यांसाठी देय दिलेले परिश्रम अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले. ती साठ पानांची होती. "चायनीज बिझनेस कल्चर" वरील कव्हर आर्ट आणि बॉयलरप्लेट काढून टाकलेले, पदार्थाची दोन पृष्ठे होती: एका सुप्रसिद्ध चिनी कंपनी-माहिती एग्रीगेटरचा स्क्रीनशॉट, मशीन-अनुवादित, संचालकांच्या नावांसह चुकीचे शब्दलेखन.
तो बाजार आहे. यूकेमध्ये "चायना ड्यू डिलिजेन्स" म्हणून विकले जाणारे बहुतेक अहवाल हे बुद्धिमत्ता म्हणून तयार केलेले एकत्रित स्क्रॅप्स आहेत. पहिल्या स्निफ चाचणीसाठी ते ठीक आहेत. जेव्हा व्यावसायिक न्यायालयाचे न्यायाधीश, मध्यस्थ किंवा तुमची स्वतःची जोखीम समिती विचारत असेल की मूळ रेकॉर्ड कोठून आला, तो कोणी काढला आणि कोणत्या तारखेला विचारला जाईल ते ठीक नाही.
हा तुकडा पुरावा-दर्जाच्या अहवालात प्रत्यक्षात काय समाविष्ट आहे हे निर्धारित करतो — तुम्ही साक्षीदाराच्या विधानाला कोणत्या प्रकारची जोडू शकता, फ्रीझिंग-ऑर्डर अर्जापूर्वी सल्लामसलत करू शकता किंवा कराराची किंमत ठरवताना त्यावर अवलंबून राहू शकता.
रेजिस्ट्रीपासून सुरुवात करा, एग्रीगेटरने नाही
कोणत्याही विश्वासार्ह चायना ड्यू डिलिजेन्स एक्सरसाइजचा पाया म्हणजे अधिकृत स्टेट ॲडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेग्युलेशन (SAMR) रेजिस्ट्रीकडून एक नवीन खेचणे आहे — जे नॅशनल एंटरप्राइझ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी सिस्टमद्वारे व्यवहारात ओळखले जाते — आणि जेथे संबंधित असेल तेथे प्रतिपक्षाच्या नोंदणीच्या ठिकाणासाठी समतुल्य प्रांतीय AMR पोर्टल.
एग्रीगेटर साइट्स (ज्याचे लोगो तुम्ही कदाचित पाहिले असतील) हा डेटा विलंबाने आणि बेक केलेल्या संपादकीय निवडीसह पुन्हा पॅकेज करतात. पुराव्यासाठी, तुम्हाला अंतर्निहित रेकॉर्ड, परिभाषित तारखेला कॅप्चर केलेले, URL, क्वेरी पॅरामीटर्स आणि बंडलमध्ये स्वच्छ PDF किंवा स्क्रीन कॅप्चर हवे आहे.
योग्य नोंदणी शोध पुष्टी करतो:
- चिनी वर्णांमधील कायदेशीर नाव, युनिफाइड सोशल क्रेडिट कोड आणि नोंदणीकृत पत्ता
- नोंदणीकृत भांडवल, भरलेले भांडवल आणि त्यांच्यातील अंतर
- कायदेशीर प्रतिनिधी, संचालक, पर्यवेक्षक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन
- शेअरहोल्डर्स आणि मालकीची साखळी जेथे दृश्यमान असेल तेथे अंतिम लाभार्थी मालकापर्यंत
- व्यवसायाची व्याप्ती, नोंदणी स्थिती (सक्रिय, असामान्य ऑपरेशन, रद्द, नोंदणी रद्द)
- संस्थांविरुद्ध नोंदणीकृत शाखा, इक्विटी तारण आणि चॅटेल गहाणखत
- नियामकाने प्रकाशित केलेले प्रशासकीय दंड
दोन तपशील महत्त्वाचे. प्रथम, "असामान्य ऑपरेशन" स्थिती ही एक शांत लाल ध्वज आहे जी एकत्रित करणारे सारांश अनेकदा मऊ करतात. दुसरे, नोंदणीकृत आणि पेड-इन कॅपिटलमधील अंतर तुम्हाला पीआरसी कंपनी कायद्यांतर्गत शेअरहोल्डरच्या एक्सपोजरबद्दल काहीतरी खरे सांगते जर कंपनी नंतर त्याचे कर्ज फेडू शकत नसेल.
PRC न्यायालय शोध: प्रत्यक्षात काय पुनर्प्राप्त करण्यायोग्य आहे
येथेच बहुतेक अहवाल कोलमडतात. यूके वाचकांना इंग्रजी न्यायालयीन नोंदींच्या तुलनेने एकत्रित शोधाची सवय आहे. PRC समतुल्य सुप्रीम पीपल्स कोर्ट आणि कनिष्ठ न्यायालयांद्वारे संचालित अनेक अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर विखुरलेले आहे, प्रत्येकामध्ये भिन्न स्लाइस समाविष्ट आहेत: केस दाखल करणे, निर्णय आणि निर्णय, अंमलबजावणी प्रकरणे, अप्रामाणिक निर्णय कर्जदार आणि उच्च-खर्चावरील निर्बंध.
विश्वासार्ह PRC न्यायालयाच्या शोध विभागात नावानुसार, यामधील फरक केला पाहिजे:
- केस स्वीकृती आणि दाखल नोंदी — प्रतिपक्षावर खटला दाखल केला गेला असेल किंवा इतरांवर खटला भरला असेल, कोर्ट आणि केस नंबरद्वारे
- न्याय आणि निर्णय — तारीख, न्यायालय, कारवाईचे कारण आणि निकालासह प्रकाशित केलेले ठोस निर्णय
- अंमलबजावणीची प्रकरणे — जिथे विजयी पक्षाने निर्णय, लवाद निवाडा किंवा नोटरीकृत कर्ज साधन लागू करण्यासाठी अर्ज केला आहे
- अप्रामाणिक निर्णय कर्जदार सूची — सार्वजनिक "अविश्वासार्ह व्यक्ती अंमलबजावणीच्या अधीन" नोंदणी
- उपभोग निर्बंध आदेश — प्रवास, हॉटेल्स आणि इतर विवेकाधीन खर्चावरील मर्यादा ज्यांना न भरलेल्या निर्णयांशी संबंधित व्यक्तींवर लादण्यात आले आहे.
- दिवाळखोरी आणि पुनर्रचना फाइलिंग — समर्पित SPC दिवाळखोरी पोर्टलद्वारे प्रकाशित
यापैकी प्रत्येकजण वेगळ्या अधिकृत स्त्रोतावर जगतो. शोधलेल्या प्लॅटफॉर्मचे नाव न घेता, "कोणताही खटला सापडला नाही" असे म्हणणारा अहवाल, वापरलेले शोध तार आणि कॅप्चरची तारीख पुरावा नाही - तो एक व्हिब आहे. सर्वात वाईट म्हणजे, चीनमध्ये निकालाचे प्रकाशन निवडक आहे: प्रत्येक निर्णय अपलोड केला जात नाही आणि काही मागे घेतला जातो. एक काळजीपूर्वक अहवाल असे सांगेल, हिट नसणे हे स्वच्छ रेकॉर्डच्या बरोबरीचे आहे.सीमापार खटल्याच्या उद्देशाने — म्हणा, तुम्ही लंडन किंवा शांघायमध्ये खटला भरायचा किंवा चीनमध्ये 2022 च्या परकीय निकालांवरील न्यायिक मार्गदर्शनाखाली इंग्रजी निकालाची मान्यता घ्यायची की नाही याचे वजन करत आहात — अंमलबजावणी आणि अप्रामाणिक कर्जदार डेटा निकालाच्या मजकुरापेक्षा अधिक उपयुक्त आहे. आदेश दिल्यावर हा प्रतिपक्ष पैसे देतो की नाही ते तुम्हाला सांगते.
अंमलबजावणी सिग्नल वाचत आहे
ज्या प्रतिपक्षावर खटला भरला आहे तो वाईट प्रतिपक्ष असेलच असे नाही. एक प्रतिपक्ष ज्यावर खटला भरला गेला आहे, हरला आहे आणि नंतर दावेदाराला अंमलबजावणी कार्यवाहीसाठी भाग पाडले आहे तो एक वेगळा प्राणी आहे. कोणत्याही अहवालात ध्वजांकित करण्यायोग्य नमुना:
- एका छोट्या खिडकीत विविध न्यायालयांमध्ये अनेक अंमलबजावणी प्रकरणे
- अंमलबजावणी अनुप्रयोग जे "अंमलबजावणीसाठी कोणतीही मालमत्ता उपलब्ध नाही" असे आढळून आल्याने बंद होतात — बेलीफ पिळू शकत नाही अशा दगडाच्या समतुल्य PRC
- अप्रामाणिक कर्जदारांच्या यादीतील वारंवार नोंदी, विशेषत: कायदेशीर प्रतिनिधीविरुद्ध वैयक्तिकरित्या
- संचालक किंवा भागधारकांवर उपभोग निर्बंध अजूनही लागू आहेत
- एएमआरमध्ये त्याच्या उपकंपन्यांमधील प्रतिपक्षाच्या समभागांविरुद्ध नोंदणीकृत इक्विटी फ्रीझ होते
हे सिग्नल डील स्टेजवर महत्त्वाचे असतात कारण ते वर्तनाचा अंदाज लावतात. ते खटल्याच्या टप्प्यावर महत्त्वाचे आहेत कारण ते या घटकाविरुद्धचा निर्णय किंवा निवाडा कागदावर योग्य आहे की नाही हे ठरवतात. पुरावा-श्रेणी अहवालात केवळ प्रकरणांची यादीच नसावी - पुनर्प्राप्तीयोग्यतेसाठी नमुना म्हणजे काय हे ते आपल्याला सांगावे.
मालमत्ता दृश्यमानता: तुम्ही काय पाहू शकता आणि काय पाहू शकत नाही
यूकेचे वकील अनेकदा लँड रजिस्ट्री शोध आणि कंपनी हाऊस चार्जेस रजिस्टर सारख्या गोष्टीची अपेक्षा करत येतात. PRC वास्तव अर्धवट आहे.
अधिकृत स्त्रोतांद्वारे वाजवीपणे काय दृश्यमान आहे:
- स्थानिक रिअल इस्टेट नोंदणी केंद्रांवर लक्ष्यित शोधांद्वारे कंपनीच्या नावावर असलेली स्थावर मालमत्ता (सामान्यत: चिनी वकील आणि कायदेशीर हेतू आवश्यक आहे)
- CNIPA आणि कॉपीराइट संरक्षण केंद्राद्वारे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क, पेटंट आणि कॉपीराइट
- इतर PRC कंपन्यांमधील इक्विटी होल्डिंग्स, AMR रेजिस्ट्रीद्वारे शोधता येतात
- वाहने आणि काही चॅटेल जेथे गहाण नोंदणी केली आहे
- स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरणाद्वारे सूचीबद्ध-कंपनी शेअरहोल्डिंग
जे उघडपणे दिसत नाही: बँक खात्यातील शिल्लक, बहुतेक चल, ऑफशोअर होल्डिंग्स आणि भागधारकांची वैयक्तिक मालमत्ता न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय. व्यावसायिक ड्यु डिलिजेन्स पॅकेजचा भाग म्हणून आपल्याला चीनी प्रतिपक्षाच्या बँक स्टेटमेंटचे वचन देणारा कोणीही एकतर कायद्याचे चुकीचे वर्णन करत आहे किंवा त्याचे उल्लंघन करत आहे. हेच वैयक्तिक क्रेडिट डेटावर लागू होते.
एक उपयुक्त अहवाल तुम्हाला सांगतो की काय शोधले गेले, काय सापडले आणि — निर्णायकपणे — न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय काय कायदेशीररित्या मिळू शकत नाही. त्या स्पष्टतेमुळेच दस्तऐवज न्यायाधिकरणासमोर वापरण्यायोग्य बनतो.
जेव्हा अहवाल पुरावा हवा असतो, पार्श्वभूमी नाही
अहवाल बंडलमध्ये संपुष्टात आल्यास, पहिल्या पानापासून तीन गोष्टी खऱ्या असाव्यात:
- URL, शोध संज्ञा, परिणाम आणि कॅप्चरची तारीख आणि वेळ यासह प्रत्येक अधिकृत स्त्रोताचे नाव दिले जाते
- मूळ-भाषेतील कॅप्चर प्रमाणित इंग्रजी भाषांतरांसोबत जतन केले जातात, त्यांच्याऐवजी बदललेले नाहीत
- शोधकर्ता ओळखण्यायोग्य आहे — एक नामांकित PRC-पात्र वकील किंवा परवानाधारक अन्वेषक, निनावी "संशोधन संघ" नाही
या अशोभनीय आवश्यकता आहेत. ते तुमच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या वकिलाकडे दुर्लक्ष करत असलेल्या दस्तऐवजात आणि त्यांना गुंतवायचे असलेल्या दस्तऐवजातील फरक देखील आहेत.
यूके टीम्ससाठी हे काम लेटर बिफोर ॲक्शन, फ्रीझिंग-ऑर्डर ऍप्लिकेशन किंवा डील IC पेपरमध्ये, Serene Jade ची China due diligence सेवा या मानकानुसार तयार केली गेली आहे, PRC-पात्र वकील आमच्या [चायनीज वकील] (/उत्पादने/चीनी-वकील वरच्या वरच्या ऍप वरती लिगल-लॉयरसाठी) उपलब्ध आहेत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: SPC च्या प्रकाशित निवाड्याच्या साइटवर निकाल दिसत नसल्यास, याचा अर्थ तो अस्तित्वात नाही का? उत्तर: नाही. प्रकाशन निवडक आहे आणि काही निर्णय मागे घेतले जातात किंवा कधीही अपलोड केले जात नाहीत, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये किंवा पक्षांनी सील करण्यासाठी अर्ज केला आहे. सखोल शोध केस दाखल, अंमलबजावणी आणि अप्रामाणिक कर्जदार प्लॅटफॉर्मसह निकालांच्या डेटाबेसचा क्रॉस-संदर्भ करतो आणि गैरहजेरीला पुरावा मानण्याऐवजी अंतर दर्शवितो.प्रश्न: चायना ड्यू डिलिजेन्स रिपोर्ट इंग्लिश कोर्टात नोटीस न देता फ्रीझिंग इंजक्शनला समर्थन देऊ शकतो का? A: तो पुराव्याच्या आधाराचा भाग बनू शकतो, जर प्रत्येक शोध एका अधिकृत रेकॉर्डवर कॅप्चर केलेल्या तारखेसह आणि ओळखल्या जाणाऱ्या शोधकर्त्याकडे दिला गेला असेल आणि अहवालात पुष्टी केलेली तथ्ये अनुमानापासून वेगळे केली असतील. तुमच्या वकिलाला अजूनही अंतर्निहित कॅप्चर्स प्रदर्शित करणाऱ्या साक्षीदाराच्या विधानाची आवश्यकता असेल — एक चकचकीत PDF स्वतःच पूर्ण आणि स्पष्ट प्रकटीकरणाचे कर्तव्य पार पाडणार नाही.
प्रश्न: स्वाक्षरी किंवा सुनावणीपूर्वी रजिस्ट्री पुल किती वर्तमान असणे आवश्यक आहे? उ: कामकाजाचा नियम म्हणून, करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी किंवा सुनावणीच्या सात दिवसांच्या आत रिफ्रेश करा. पीआरसी नोंदणी डेटा यूके समकक्षांच्या अपेक्षेपेक्षा वेगाने बदलतो - संचालक, नोंदणीकृत भांडवल आणि इक्विटी तारण एका आठवड्यात बदलू शकतात - आणि दुसऱ्या बाजूने हल्ला करण्यासाठी एक शिळा पुल हा सर्वात सोपा मुद्दा आहे.
कॉरिडॉरच्या कामासाठी ज्यासाठी दोन्ही बाजूंनी छाननी करावी लागेल, सेरेन जेडची चायना ड्यू डिलिजेन्स सेवा वरील लिंकद्वारे उपलब्ध आहे.