Apvienotās Karalistes tiesvedība nesen lūdza mums pārskatīt uzticamības pārbaudes ziņojumu, par kuru viņas kliente bija samaksājusi četrciparu skaitli. Tas bija sešdesmit lappušu garš. No vāka noformējuma un "Ķīnas biznesa kultūras" apraksta bija divas lapas: ekrānuzņēmums no labi zināma Ķīnas uzņēmuma informācijas apkopotāja, mašīntulkots ar nepareizi uzrakstītiem direktoru vārdiem.
Tāds ir tirgus. Lielākā daļa ziņojumu, kas tiek pārdoti Apvienotajā Karalistē kā "Ķīnas uzticamības pārbaude", ir apkopotāji, kas ietērpti kā izlūkošanas dati. Tie ir labi pirmajam šņaukšanas testam. Tie nav labi, ja Komerctiesas tiesnesis, šķīrējtiesnesis vai jūsu riska komiteja jautā, no kurienes ir iegūts pamatā esošais ieraksts, kurš to ir izveidojis un kurā datumā.
Šajā rakstā ir izklāstīts, kas patiesībā ir ietverts pierādījumu līmeņa ziņojumā — to, ko varat pievienot liecinieka liecībai, nodot advokātam pirms iesaldēšanas rīkojuma pieteikuma vai paļauties, nosakot darījuma cenu.
Sāciet ar reģistru, nevis apkopotāju
Jebkuras uzticamas Ķīnas uzticamības pārbaudes pamats ir jauns oficiālā tirgus regulēšanas valsts pārvaldes (SAMR) reģistrs, kas praksē zināms, izmantojot Valsts uzņēmumu kredītinformācijas publicitātes sistēmu, un attiecīgā gadījumā līdzvērtīgs provinces AMR portāls darījuma partnera reģistrācijas vietai.
Apkopojošās vietnes (tās, kuru logotipus jūs, iespējams, esat redzējis) pārsaiņo šos datus ar aizkavi un ar redakcionālām izvēlēm. Lai iegūtu pierādījumus, jūs vēlaties, lai pamatā esošais ieraksts tiktu tverts noteiktā datumā ar vietrādi URL, vaicājuma parametriem un tīrs PDF fails vai ekrānuzņēmums.
Pareiza reģistra meklēšana apstiprina:
- Juridiskais nosaukums ar ķīniešu rakstzīmēm, vienots sociālā kredīta kods un juridiskā adrese
- Reģistrētais kapitāls, iemaksātais kapitāls un starpība starp tiem
- Juridiskais pārstāvis, direktori, uzraugi un augstākā vadība
- Akcionāri un īpašumtiesību ķēde līdz galīgajam faktiskajam īpašniekam, ja tas ir redzams - Uzņēmējdarbības apjoms, reģistrācijas statuss (aktīvs, neparasta darbība, atsaukts, dereģistrēts)
- pret uzņēmumu reģistrētas filiāles, kapitāla ķīlas un kustamas hipotēkas
- Regulatora publicētie administratīvie sodi
Svarīgas ir divas detaļas. Pirmkārt, statuss "nenormāla darbība" ir kluss sarkans karogs, ko apkopotāju kopsavilkumi bieži vien mīkstina. Otrkārt, atšķirība starp reģistrēto un apmaksāto kapitālu parāda kaut ko patiesu par akcionāru risku saskaņā ar ĶTR uzņēmējdarbības tiesībām, ja uzņēmums vēlāk nevar samaksāt savus parādus.
ĶTR tiesa meklē: kas faktiski ir atgūstams
Šeit sabrūk lielākā daļa ziņojumu. Apvienotās Karalistes lasītāji ir pieraduši pie samērā vienotas Anglijas tiesas ierakstu meklēšanas. ĶTR ekvivalents ir sadrumstalots vairākās oficiālajās platformās, ko pārvalda Augstākā tautas tiesa un zemākās tiesas, un katra no tām aptver atšķirīgu daļu: lietu pieteikumi, spriedumi un nolēmumi, izpildu lietas, negodīgi spriedumi parādniekiem un lielu izdevumu ierobežojumi.
Ticamā ĶTR tiesas meklēšanas sadaļā pēc nosaukuma ir jānošķir:
1. Lietu pieņemšanas un iesniegšanas ieraksti — vai darījuma partneris ir iesūdzēts tiesā vai ir iesūdzējis citus, pēc tiesas un lietas numura 2. Spriedumi un nolēmumi — publicētie lēmumi pēc būtības, norādot datumu, tiesu, prasības pamatojumu un iznākumu 3. Izpildes lietas — ja uzvarējusī puse ir pieteikusies izpildīt spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai notariāli apliecinātu parāda instrumentu. 4. Negodīgu spriedumu parādnieku saraksti — publiskais "neuzticamo personu, kurām piemēro izpildi" reģistrs. 5. Patēriņa ierobežošanas rīkojumi — ierobežojumi ceļojumiem, viesnīcām un citiem diskrecionāriem izdevumiem, kas tiek noteikti personām, kas saistītas ar neapmaksātiem spriedumiem. 6. Bankrota un reorganizācijas pieteikumi — publicēti specializētajā SPC bankrota portālā
Katrs no tiem dzīvo no cita oficiālā avota. Ziņojums, kurā vienkārši teikts: "Tiesvedība nav atrasta", nenosaucot meklētās platformas, izmantotās meklēšanas virknes un uzņemšanas datumu, nav pierādījums — tā ir noskaņa. Vēl ļaunāk, spriedumu publicēšana Ķīnā ir selektīva: ne katrs spriedums tiek augšupielādēts, un daži tiek atsaukti. Uzmanīgā ziņojumā tas tiks pateikts, nevis norādīts, ka trāpījuma trūkums ir vienāds ar tīru rekordu.Pārrobežu tiesvedības nolūkos — piemēram, jūs izsverat, vai celt prasību tiesā Londonā vai Šanhajā vai lūgt Anglijas sprieduma atzīšanu Ķīnā saskaņā ar 2022. gada tiesu norādījumiem par ārvalstu spriedumiem — izpildes un negodīgu parādnieku dati bieži vien ir noderīgāki nekā pats sprieduma teksts. Tas norāda, vai šis darījuma partneris maksā, kad tas tiek pasūtīts.
Izpildes signālu lasīšana
Darījuma partneris, kas ir iesūdzēts tiesā, ne vienmēr ir slikts darījuma partneris. Darījuma partneris, kas ir iesūdzēts tiesā, zaudējis un pēc tam piespiedis prasītāju uzsākt izpildes procedūru, ir cits dzīvnieks. Raksts, kuru ir vērts atzīmēt jebkurā pārskatā:
- Vairākas izpildes lietas dažādās tiesās īsā laikā
- izpildes pieteikumi, kas tiek slēgti ar konstatējumu, ka "izpildei nav pieejams īpašums" — ĶTR ekvivalents akmenim, ko tiesu izpildītājs nevar izspiest.
- Atkārtoti ieraksti negodīgo parādnieku sarakstā, jo īpaši pret likumīgo pārstāvi personīgi
- Patēriņa ierobežojumi joprojām ir spēkā attiecībā uz direktoriem vai akcionāriem
- Akciju iesaldēšana, kas reģistrēta AMR attiecībā pret darījuma partnera akcijām tā meitas uzņēmumos
Šie signāli ir svarīgi darījuma stadijā, jo tie paredz uzvedību. Tie ir svarīgi tiesvedības stadijā, jo tie nosaka, vai spriedums vai atlīdzība pret šo juridisko personu ir papīra vērts. Pierādījumu līmeņa ziņojumā nevajadzētu tikai uzskaitīt gadījumus – tajā ir jānorāda, ko modelis nozīmē atgūstamībai.
Līdzekļu redzamība: ko jūs varat redzēt un ko nevarat redzēt
Apvienotās Karalistes advokāti bieži ierodas, gaidot, piemēram, zemesgrāmatas meklēšanu un uzņēmumu māju nodevu reģistru. ĶTR realitāte ir daļēja.
Kas ir pamatoti redzams no oficiālajiem avotiem:
- Nekustamais īpašums, kas tiek turēts uz uzņēmuma vārda, veicot mērķtiecīgu meklēšanu vietējos nekustamā īpašuma reģistrācijas centros (parasti ir nepieciešams Ķīnas jurists un likumīgs mērķis)
- Reģistrētas preču zīmes, patenti un autortiesības, izmantojot CNIPA un Autortiesību aizsardzības centru
- Akciju līdzdalība citos ĶTR uzņēmumos, ko var izsekot, izmantojot AMR reģistru
- Transportlīdzekļi un noteiktas kustamās lietas, kurās reģistrētas hipotēkas
- Biržā kotētu uzņēmumu līdzdalība, atklājot informāciju biržā
Kas nav atklāti redzams: bankas kontu atlikumi, lielākā daļa kustamās lietas, ārzonas īpašumi un akcionāru personīgie īpašumi bez tiesas rīkojuma. Ikviens, kas sola jums Ķīnas darījuma partnera bankas izrakstus kā daļu no komerciālās uzticamības pārbaudes paketes, vai nu nepareizi atspoguļo likumu, vai pārkāpj to. Tas pats attiecas uz personas kredīta datiem.
Noderīgs ziņojums stāsta par to, kas tika meklēts, kas tika atrasts un, kas ir būtiski, kas ir juridiski nesaņemams bez tiesas procesa. Šī atklātība padara dokumentu izmantojamu tiesas priekšā.
Kad ziņojumam ir jābūt pierādījumam, nevis priekšvēsturei
Ja pārskats var nonākt komplektā, no pirmās lapas ir jāatbilst trim lietām:
1. Ikviens oficiālais avots ir nosaukts ar URL, meklēšanas vienumiem, rezultātu, kā arī uzņemšanas datumu un laiku. 2. Uzņēmumi oriģinālvalodā tiek saglabāti kopā ar apstiprinātiem tulkojumiem angļu valodā, un tie netiek aizstāti ar tiem 3. Meklētājs ir identificējams — nosaukts ĶTR kvalificēts jurists vai licencēts izmeklētājs, nevis anonīma "pētnieku komanda".
Tās ir neglaimojošas prasības. Tā arī ir atšķirība starp dokumentu, kuru jūsu pretinieka advokāts ignorē, un dokumentu, ar kuru viņam ir jāsadarbojas.
Apvienotās Karalistes komandām, kas izmanto šo darbu vēstulē pirms darbības, iesaldēšanas rīkojuma lietojumprogrammā vai darījuma IC papīrā, Serene Jade [Ķīnas uzticamības pārbaudes] (/ķīnas uzticamības pārbaude) pakalpojums ir izveidots atbilstoši šim standartam, un ĶTR kvalificēti juristi ir pieejami, izmantojot mūsu [Chinese Lawyer](/products/chinese-juristu lietojumprogrammu) juridisko juristu augstākajam līmenim.
FAQ
J. Ja spriedums neparādās SPC publicēto spriedumu vietnē, vai tas nozīmē, ka tas neeksistē? A: Nē. Publikācija ir selektīva, un daži spriedumi tiek atsaukti vai nekad netiek augšupielādēti, jo īpaši attiecībā uz sensitīviem jautājumiem vai gadījumos, kad puses ir pieteikušās aizzīmogot. Veicot rūpīgu meklēšanu, spriedumu datubāze tiek salīdzināta ar lietu iesniegšanas, izpildes un negodīgu parādnieku platformām, kā arī norāda uz trūkumu, nevis uzskata prombūtni kā pierādījumu.J. Vai Ķīnas uzticamības pārbaudes ziņojums var atbalstīt bez brīdinājuma iesaldēšanas rīkojumu Anglijas tiesās? A: Tas var būt daļa no pierādījumu bāzes, ja katrs atradums ir iekļauts oficiālā ierakstā ar fiksētu datumu un identificētu meklētāju, un ar nosacījumu, ka ziņojumā apstiprinātie fakti ir nošķirti no secinājumiem. Jūsu advokātam joprojām būs nepieciešama liecinieka liecība, kurā ir redzami pamatā esošie tvērumi — glancēts PDF fails pats par sevi neizpildīs pienākumu sniegt pilnīgu un atklātu informāciju.
J. Cik aktuālai ir jābūt reģistra izvilkšanai pirms parakstīšanas vai uzklausīšanas? A: Kā darba likums, atsvaidziniet septiņu dienu laikā pirms darījuma parakstīšanas vai uzklausīšanas. ĶTR reģistra dati mainās ātrāk, nekā to sagaida Apvienotās Karalistes darījuma partneri — direktori, reģistrētais kapitāls un kapitāla ķīlas var mainīties nedēļas laikā, un novecojis pievilkšanās ir vieglākais punkts otrai pusei, lai uzbruktu.
Lai veiktu darbu koridorā, kas ir jāpārbauda abām pusēm, Serene Jade Ķīnas uzticamības pārbaudes pakalpojums ir pieejams, izmantojot iepriekš norādīto saiti.