영국의 한 소송 변호사는 최근 자신의 고객이 4자리 금액을 지불한 실사 보고서를 검토해 달라고 요청했습니다. 그것은 60페이지 길이였습니다. 표지 그림과 "중국 비즈니스 문화"에 대한 상용구를 제외하면 두 페이지의 내용만 있었습니다. 유명한 중국 회사 정보 수집기의 스크린샷이 기계 번역되었으며 감독 이름의 철자가 잘못되었습니다.
그것이 바로 시장이다. 영국에 "중국 실사"로 판매되는 대부분의 보고서는 정보로 위장한 수집자 스크랩입니다. 첫 번째 냄새 테스트에는 괜찮습니다. 상업 법원 판사, 중재자 또는 자체 위험 위원회가 기본 기록의 출처, 해당 기록을 가져온 사람, 날짜를 묻는 경우 괜찮지 않습니다.
이 글은 증거 등급 보고서에 실제로 포함되는 내용, 즉 증인 진술서에 첨부할 수 있는 내용, 동결 주문 신청 전에 변호사에게 제출할 수 있는 내용, 거래 가격 책정 시 참고할 수 있는 내용을 설명합니다.
애그리게이터가 아닌 레지스트리로 시작
신뢰할 수 있는 중국 실사 활동의 기초는 실제로 국가 기업 신용 정보 홍보 시스템을 통해 알려진 공식 국가 시장 규제 관리국(SAMR) 등록부와 해당되는 경우 상대방 등록 장소에 대한 동등한 지방 AMR 포털에서 가져온 것입니다.
수집 사이트(아마도 본 로고가 있는 사이트)는 이 데이터를 지연 및 편집 선택 사항을 포함하여 다시 패키지합니다. 증거를 위해 URL, 쿼리 매개변수 및 깨끗한 PDF 또는 화면 캡처와 함께 정의된 날짜에 캡처된 기본 기록을 번들로 원합니다.
적절한 레지스트리 검색을 통해 다음 사항이 확인됩니다.
- 한자 실명, 통합사회신용코드, 등록주소
- 등록자본금과 납입자본금, 그리고 그 격차
- 법정대리인, 이사, 감독자 및 고위 경영진
- 눈에 보이는 경우 주주 및 최종 수익 소유자까지의 소유권 사슬
- 사업범위, 등록상태(활성화, 비정상운영, 취소, 등록말소)
- 법인에 대해 등록된 지점, 지분 질권 및 동산 모기지
- 규제 기관이 발표한 행정 처벌
두 가지 세부 사항이 중요합니다. 첫째, "비정상적인 작동" 상태는 수집기 요약이 종종 약화되는 조용한 위험 신호입니다. 둘째, 등록 자본과 납입 자본 간의 격차는 회사가 나중에 부채를 상환할 수 없는 경우 중국 회사법에 따라 주주가 노출되는 상황에 대해 실제적인 사실을 알려줍니다.
중국 법원 검색: 실제로 검색 가능한 항목
대부분의 보고서가 붕괴되는 곳입니다. 영국 독자들은 영국 법원 기록을 비교적 통합적으로 검색하는 데 익숙합니다. 중국의 이에 상응하는 법원은 최고인민법원과 하급 법원이 운영하는 여러 공식 플랫폼에 분산되어 있으며, 각 플랫폼은 사건 접수, 판결 및 판결, 집행 사건, 부정직한 판결 채무자, 고액 지출 제한 등 다양한 부분을 다루고 있습니다.
신뢰할 수 있는 중국 법원 수색 부서는 이름별로 다음을 구별해야 합니다.
- 사건 접수 및 접수 기록 - 상대방이 소송을 제기했는지 또는 다른 사람을 고소했는지 여부(법원 및 사건 번호 기준)
- 판결 및 판결 — 날짜, 법원, 소송 원인 및 결과가 포함된 실질적인 결정이 발표되었습니다.
- 집행 사례 — 승자가 판결, 중재 판정 또는 공증된 채무 증서를 집행하기 위해 신청한 경우
- 부정판결 채무자 목록 — 공개 "신뢰할 수 없는 집행 대상자" 등록부
- 소비 제한 명령 — 미지급 판결과 관련하여 개인에게 부과되는 여행, 호텔 및 기타 재량 지출에 대한 제한
- 파산 및 구조조정 서류 — 전용 SPC 파산 포털을 통해 게시됨
이들 각각은 다른 공식 소스에 있습니다. 검색된 플랫폼, 사용된 검색 문자열, 캡처 날짜의 이름을 지정하지 않고 단순히 "소송을 찾을 수 없습니다"라고만 말하는 보고서는 증거가 아닙니다. 더 나쁜 것은 중국의 판결 공개가 선별적이라는 점입니다. 모든 판결이 업로드되지 않고 일부 판결이 철회됩니다. 안타가 없다는 것이 깨끗한 기록이라는 것을 암시하는 것이 아니라 주의 깊게 보고하면 그렇게 말할 것입니다.국경 간 소송 목적의 경우(예: 런던이나 상하이에서 소송을 제기할지 또는 외국 판결에 대한 2022년 사법 지침에 따라 중국에서 영국 판결의 인정을 구할지 여부를 판단하는 경우) 판결문 자체보다 집행 및 부정직한 채무자 데이터가 더 유용한 경우가 많습니다. 이는 주문 시 상대방이 지불하는지 여부를 알려줍니다.
집행 신호 읽기
소송을 당한 상대방이 반드시 나쁜 상대방인 것은 아닙니다. 소송을 당하고 패소한 후 청구인에게 집행 절차를 강요하는 상대방은 다른 동물입니다. 모든 보고서에 표시할 가치가 있는 패턴:
- 짧은 시간 안에 여러 법원에 걸쳐 여러 집행 사건 처리
- 집행 신청은 "집행에 사용할 수 있는 재산 없음"이라는 판결로 종료됩니다. 이는 집행관이 압착할 수 없는 돌에 해당하는 중국입니다.
- 특히 법정대리인을 상대로 부정채무자 명단에 반복적으로 기재
- 이사 및 주주에 대한 소비제한은 여전히 유효함
- AMR에 등록된 상대방의 자회사 주식에 대한 지분이 동결됩니다.
이러한 신호는 행동을 예측하기 때문에 거래 단계에서 중요합니다. 이는 이 법인에 대한 판결이나 판결이 논문의 가치가 있는지 여부를 결정하기 때문에 소송 단계에서 중요합니다. 증거 등급 보고서는 단지 사례를 나열하는 것이 아니라 패턴이 복구 가능성에 대해 무엇을 의미하는지 알려주어야 합니다.
자산 가시성: 볼 수 있는 것과 볼 수 없는 것
영국 변호사는 종종 토지 등록부 검색과 회사 청구 등록부 등을 기대하고 도착합니다. 중국의 현실은 부분적입니다.
공식 출처를 통해 합리적으로 볼 수 있는 것:
- 현지 부동산 등록 센터에서 표적 검색을 통해 회사 명의로 보유하고 있는 부동산(보통 중국 변호사와 적법한 목적 필요)
- CNIPA 및 저작권보호센터를 통해 상표, 특허, 저작권 등록
- AMR 등록을 통해 추적 가능한 다른 중국 회사의 지분 보유
- 모기지가 등록된 차량 및 특정 동산
- 증권거래소 공시를 통한 상장회사 지분 현황
공개적으로 볼 수 없는 것: 은행 계좌 잔고, 대부분의 동산, 해외 보유 자산, 법원 명령이 없는 주주의 개인 자산. 상업적 실사 패키지의 일부로 중국 상대방의 은행 계좌 명세서를 약속하는 사람은 법률을 허위 진술하거나 위반하는 것입니다. 개인 신용 데이터에도 동일하게 적용됩니다.
유용한 보고서는 무엇을 찾았는지, 무엇을 발견했는지, 그리고 결정적으로 법원 절차 없이는 법적으로 얻을 수 없는 것이 무엇인지 알려줍니다. 그러한 솔직함이 재판소 앞에서 문서를 사용할 수 있게 만드는 것입니다.
신고 내용이 배경이 아닌 증거가 필요한 경우
보고서가 묶음으로 묶이는 경우 첫 페이지부터 세 가지 사항이 충족되어야 합니다.
- 모든 공식 출처에는 URL, 검색어, 결과, 캡처 날짜 및 시간이 포함된 이름이 지정됩니다.
- 원본 언어 캡처는 인증된 영어 번역과 함께 보존되며 대체되지 않습니다.
- 검색자는 식별 가능합니다. 익명의 "연구팀"이 아닌 명명된 중국 자격을 갖춘 변호사 또는 자격증을 갖춘 조사자입니다.
이는 바람직하지 않은 요구 사항입니다. 이는 또한 상대방의 변호인이 무시하는 문서와 참여해야 하는 문서의 차이이기도 합니다.
이 작업을 Letter Before Action, 동결 주문 신청서 또는 거래 IC 문서로 실행하는 영국 팀의 경우 Serene Jade의 중국 실사 서비스가 이 표준에 맞춰 구축되었으며, 최상위에 있는 법률 의견 레이어에 대해 중국 변호사 앱을 통해 PRC 자격을 갖춘 변호사를 이용할 수 있습니다.
FAQ
Q: SPC가 게시한 판결 사이트에 판결이 표시되지 않는다면 해당 판결이 존재하지 않는다는 뜻인가요? A: 아니요. 공개는 선택적이며 특히 민감한 문제나 당사자가 인감을 신청한 경우 일부 판결은 철회되거나 업로드되지 않습니다. 철저한 검색을 통해 판결 데이터베이스와 사건 접수, 집행 및 부정직한 채무자 플랫폼을 상호 참조하고 부재를 증거로 처리하기보다는 격차를 표시합니다.질문: 중국 실사 보고서가 영국 법원의 예고 없는 동결 금지 명령을 뒷받침할 수 있습니까? 답변: 각 결과가 캡처된 날짜와 식별된 검색자가 포함된 공식 기록에 제공되고 보고서에서 확인된 사실과 추론을 구별하는 경우 증거 기반의 일부를 구성할 수 있습니다. 귀하의 변호인은 기본 캡처 내용을 보여주는 증인 진술이 여전히 필요합니다. 광택 있는 PDF 자체는 완전하고 솔직한 공개 의무를 이행하지 않습니다.
질문: 서명 또는 청문회 전에 레지스트리 가져오기는 얼마나 최신 상태여야 합니까? A: 실무 규칙에 따라 거래 서명 또는 청문회 전 7일 이내에 새로 고치십시오. PRC 등록 데이터는 영국 상대방이 예상하는 것보다 빠르게 변경됩니다. 이사, 등록 자본 및 지분 담보는 일주일 안에 바뀔 수 있으며, 오래된 풀은 상대방이 공격하기 가장 쉬운 지점입니다.
양측의 정밀 조사를 견뎌야 하는 복도 작업의 경우 위 링크를 통해 Serene Jade의 중국 실사 서비스를 이용할 수 있습니다.