যুক্তরাজ্যের একজন মামলাকারী সম্প্রতি আমাদেরকে তার ক্লায়েন্ট চারটি পরিসংখ্যান প্রদান করেছে এমন একটি যথাযথ পরিশ্রম প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে বলেছেন। এটি ষাট পৃষ্ঠা দীর্ঘ ছিল. "চীনা ব্যবসায়িক সংস্কৃতি" এর কভার আর্ট এবং বয়লারপ্লেট ছিনিয়ে নিয়ে, সেখানে দুটি পৃষ্ঠার পদার্থ ছিল: একটি সুপরিচিত চীনা কোম্পানি-তথ্য সমষ্টিকারীর একটি স্ক্রিনশট, মেশিন-অনুবাদিত, পরিচালকদের নাম ভুল বানান সহ।
সেটাই বাজার। ইউকেতে "চায়না ডিউ ডিলিজেন্স" হিসাবে বিক্রি হওয়া বেশিরভাগ রিপোর্টগুলি বুদ্ধিমত্তা হিসাবে পরিহিত এগ্রিগেটর স্ক্র্যাপ। তারা প্রথম স্নিফ পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে। যখন একটি বাণিজ্যিক আদালতের বিচারক, একজন সালিসকারী, বা আপনার নিজের ঝুঁকি কমিটি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছে যে অন্তর্নিহিত রেকর্ডটি কোথা থেকে এসেছে, কে এটি টানল এবং কোন তারিখে জিজ্ঞাসা করবে।
এই অংশটি একটি প্রমাণ-গ্রেড রিপোর্টে আসলে কী রয়েছে তা নির্ধারণ করে — আপনি যে ধরনের সাক্ষীর বিবৃতিতে সংযুক্ত করতে পারেন, ফ্রিজিং-অর্ডার আবেদনের আগে পরামর্শ দিতে পারেন, বা একটি চুক্তির মূল্য নির্ধারণের সময় নির্ভর করতে পারেন।
রেজিস্ট্রি দিয়ে শুরু করুন, অ্যাগ্রিগেটর নয়
যেকোনো বিশ্বাসযোগ্য চায়না ডিউ ডিলিজেন্স এক্সারসাইজের ভিত্তি হল অফিসিয়াল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর মার্কেট রেগুলেশন (SAMR) রেজিস্ট্রির একটি নতুন টান — যা ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ ক্রেডিট ইনফরমেশন পাবলিসিটি সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবে পরিচিত — এবং যেখানে প্রাসঙ্গিক, কাউন্টারপার্টির রেজিস্ট্রেশনের জায়গার জন্য সমতুল্য প্রাদেশিক AMR পোর্টাল।
অ্যাগ্রিগেটর সাইটগুলি (যেগুলির লোগোগুলি আপনি সম্ভবত দেখেছেন) এই ডেটাটি বিলম্বের সাথে এবং সম্পাদকীয় পছন্দগুলি বেক করা সহ পুনরায় প্যাকেজ করে৷ প্রমাণের জন্য, আপনি অন্তর্নিহিত রেকর্ড চান, একটি সংজ্ঞায়িত তারিখে ক্যাপচার করা, URL, ক্যোয়ারী প্যারামিটার এবং বান্ডেলে একটি পরিষ্কার PDF বা স্ক্রিন ক্যাপচার৷
একটি সঠিক রেজিস্ট্রি অনুসন্ধান নিশ্চিত করে:
- চীনা অক্ষরে আইনি নাম, ইউনিফাইড সোশ্যাল ক্রেডিট কোড এবং নিবন্ধিত ঠিকানা
- নিবন্ধিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং তাদের মধ্যে ব্যবধান
- আইনি প্রতিনিধি, পরিচালক, সুপারভাইজার এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট
- শেয়ারহোল্ডার এবং মালিকানার চেইন চূড়ান্ত উপকারী মালিক পর্যন্ত যেখানে দৃশ্যমান
- ব্যবসার সুযোগ, নিবন্ধন স্থিতি (সক্রিয়, অস্বাভাবিক অপারেশন, প্রত্যাহার, নিবন্ধনমুক্ত)
- সত্তার বিরুদ্ধে নিবন্ধিত শাখা, ইক্যুইটি অঙ্গীকার এবং চ্যাটেল বন্ধক
- নিয়ন্ত্রক দ্বারা প্রকাশিত প্রশাসনিক জরিমানা
দুটি বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, "অস্বাভাবিক অপারেশন" অবস্থা হল একটি শান্ত লাল পতাকা যা সমষ্টিগত সারাংশ প্রায়শই নরম করে। দ্বিতীয়ত, নিবন্ধিত এবং পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ব্যবধান আপনাকে PRC কোম্পানি আইনের অধীনে শেয়ারহোল্ডার এক্সপোজার সম্পর্কে বাস্তব কিছু বলে যদি কোম্পানি পরবর্তীতে তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারে।
পিআরসি আদালত অনুসন্ধান করে: আসলে কী পুনরুদ্ধারযোগ্য
এখানেই বেশিরভাগ রিপোর্ট ভেঙ্গে যায়। যুক্তরাজ্যের পাঠকরা ইংরেজি আদালতের রেকর্ডের তুলনামূলকভাবে একীভূত অনুসন্ধানে অভ্যস্ত। পিআরসি সমতুল্য সুপ্রিম পিপলস কোর্ট এবং নিম্ন আদালত দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে বিভক্ত, প্রতিটিতে একটি আলাদা অংশ রয়েছে: মামলা দায়ের, রায় এবং রায়, প্রয়োগকারী মামলা, অসৎ রায়ের দেনাদার এবং উচ্চ ব্যয়ের উপর বিধিনিষেধ।
একটি বিশ্বাসযোগ্য পিআরসি আদালতের অনুসন্ধান বিভাগে নাম দ্বারা, এর মধ্যে পার্থক্য করা উচিত:
- মামলা গ্রহণ এবং ফাইলিং রেকর্ড — আদালত এবং মামলা নম্বর দ্বারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বা অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে কিনা
- বিচার এবং রায় — তারিখ, আদালত, কর্মের কারণ এবং ফলাফল সহ প্রকাশিত মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি
- এনফোর্সমেন্ট কেস — যেখানে একটি বিজয়ী পক্ষ একটি রায়, সালিসী পুরস্কার বা নোটারিকৃত ঋণের উপকরণ প্রয়োগ করার জন্য আবেদন করেছে
- অসাধু রায় দেনাদার তালিকা — জনসাধারণের "অবিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রয়োগকারীর সাপেক্ষে" রেজিস্টার
- ব্যবহার বিধিনিষেধের আদেশ — অবৈতনিক বিচারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের উপর আরোপিত ভ্রমণ, হোটেল এবং অন্যান্য বিবেচনামূলক ব্যয়ের সীমা
- দেউলিয়া এবং পুনর্গঠন ফাইলিং — ডেডিকেটেড SPC দেউলিয়া পোর্টালের মাধ্যমে প্রকাশিত
এই প্রতিটি একটি ভিন্ন সরকারী উৎসে জীবন. একটি প্রতিবেদন যা কেবল বলে যে "কোনও মামলা পাওয়া যায়নি" অনুসন্ধান করা প্ল্যাটফর্মের নাম না রেখে, অনুসন্ধানের স্ট্রিংগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং ক্যাপচারের তারিখ প্রমাণ নয় - এটি একটি ভাইব। আরও খারাপ, চীনে রায় প্রকাশনা নির্বাচনী: প্রতিটি রায় আপলোড করা হয় না এবং কিছু প্রত্যাহার করা হয়। একটি সতর্ক প্রতিবেদন তাই বলবে, একটি হিট অনুপস্থিতি বোঝানোর পরিবর্তে একটি পরিষ্কার রেকর্ডের সমান।আন্তঃসীমান্ত মামলার উদ্দেশ্যে — বলুন, আপনি লন্ডন বা সাংহাইতে মামলা করবেন কিনা বা বিদেশী রায়ের উপর 2022 সালের বিচারিক দিকনির্দেশনার অধীনে চীনে একটি ইংরেজী রায়ের স্বীকৃতি চাইবেন কিনা তা বিবেচনা করছেন — প্রয়োগকারী এবং অসাধু ঋণখেলাপি তথ্য প্রায়শই রায়ের পাঠ্যের চেয়ে বেশি কার্যকর। এটি আপনাকে বলে যে এই কাউন্টারপার্টি অর্ডার করার সময় অর্থ প্রদান করে কিনা৷
প্রয়োগকারী সংকেত পড়া
যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে তা অগত্যা খারাপ প্রতিপক্ষ নয়। একটি প্রতিপক্ষ যার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে, হারানো হয়েছে এবং তারপরে দাবিদারকে প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় বাধ্য করা হয়েছে একটি ভিন্ন প্রাণী। যে কোনো প্রতিবেদনে ফ্ল্যাগ করার মতো প্যাটার্ন:
- একটি সংক্ষিপ্ত উইন্ডোতে বিভিন্ন আদালত জুড়ে একাধিক প্রয়োগকারী মামলা
- এনফোর্সমেন্ট অ্যাপ্লিকেশানগুলি যেগুলি "প্রয়োগকরণের জন্য কোনও সম্পত্তি উপলব্ধ নেই" এর সন্ধানের সাথে বন্ধ হয় — PRC একটি পাথরের সমতুল্য যা বেলিফ চাপতে পারে না
- অসাধু দেনাদার তালিকায় বারবার এন্ট্রি, বিশেষ করে ব্যক্তিগতভাবে আইনি প্রতিনিধির বিরুদ্ধে
- পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার বিধিনিষেধ এখনও কার্যকর
- এএমআর-এ কাউন্টারপার্টির শেয়ারের বিরুদ্ধে তার অধীনস্থ কোম্পানিতে নিবন্ধিত ইক্যুইটি ফ্রিজ
এই সংকেতগুলি ডিল পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা আচরণের পূর্বাভাস দেয়। তারা মামলার পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা এই সত্তার বিরুদ্ধে একটি রায় বা পুরস্কার কাগজের মূল্যবান কিনা তা নির্ধারণ করে। একটি প্রমাণ-গ্রেড রিপোর্ট শুধুমাত্র কেস তালিকাভুক্ত করা উচিত নয় - এটি আপনাকে বলা উচিত যে প্যাটার্নটি পুনরুদ্ধারের জন্য কী বোঝায়।
সম্পদের দৃশ্যমানতা: আপনি কী দেখতে পারেন এবং কী দেখতে পারেন না
ইউকে কাউন্সেল প্রায়ই ল্যান্ড রেজিস্ট্রি অনুসন্ধান এবং কোম্পানি হাউস চার্জ রেজিস্টারের মতো কিছু আশা করে আসেন। PRC বাস্তবতা আংশিক।
সরকারী সূত্রের মাধ্যমে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে দৃশ্যমান:
- স্থানীয় রিয়েল এস্টেট রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্রগুলিতে লক্ষ্যযুক্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোম্পানির নামে ধারণকৃত প্রকৃত সম্পত্তি (সাধারণত একজন চীনা আইনজীবী এবং একটি বৈধ উদ্দেশ্য প্রয়োজন)
- CNIPA এবং কপিরাইট সুরক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে নিবন্ধিত ট্রেড মার্ক, পেটেন্ট এবং কপিরাইট
- অন্যান্য PRC কোম্পানিতে ইক্যুইটি হোল্ডিং, AMR রেজিস্ট্রির মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়
- যানবাহন এবং নির্দিষ্ট চ্যাটেল যেখানে বন্ধক নিবন্ধিত আছে
- স্টক এক্সচেঞ্জ প্রকাশের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং
যা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান নয়: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, বেশিরভাগ অস্থাবর, অফশোর হোল্ডিং এবং শেয়ারহোল্ডারদের ব্যক্তিগত সম্পদ আদালতের আদেশ অনুপস্থিত। যে কেউ আপনাকে একটি বাণিজ্যিক ডিউ ডিলিজেন্স প্যাকেজের অংশ হিসাবে একটি চীনা প্রতিপক্ষের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের প্রতিশ্রুতি দেয় সে হয় আইনের ভুল উপস্থাপন করছে বা এটি ভঙ্গ করছে। একই ব্যক্তিগত ক্রেডিট তথ্য প্রযোজ্য.
একটি দরকারী প্রতিবেদন আপনাকে বলে যে কী সন্ধান করা হয়েছিল, কী পাওয়া গেছে এবং — গুরুত্বপূর্ণভাবে — আদালতের প্রক্রিয়া ছাড়া কী আইনত অপ্রাপ্তি। সেই স্পষ্টতাই নথিটিকে ট্রাইব্যুনালের সামনে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে।
যখন রিপোর্টের প্রেক্ষাপট হতে হবে, প্রেক্ষাপট নয়
যদি প্রতিবেদনটি একটি বান্ডিলে শেষ হতে পারে, তবে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে তিনটি জিনিস সত্য হওয়া উচিত:
- প্রতিটি অফিসিয়াল উৎসের নাম দেওয়া হয়, URL, অনুসন্ধান পদ, ফলাফল এবং ক্যাপচারের তারিখ ও সময় সহ
- মূল-ভাষা ক্যাপচারগুলি প্রত্যয়িত ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি সংরক্ষিত হয়, তাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় না
- অনুসন্ধানকারী শনাক্তযোগ্য — একজন নামধারী PRC-যোগ্য আইনজীবী বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত তদন্তকারী, বেনামী "গবেষণা দল" নয়
এগুলি অশ্লীল প্রয়োজনীয়তা। এগুলি আপনার প্রতিপক্ষের পরামর্শ উপেক্ষা করে এমন একটি নথির মধ্যে পার্থক্য এবং একটির সাথে তাদের জড়িত থাকতে হবে।
যুক্তরাজ্যের দলগুলির জন্য এই কাজটি একটি লেটার বিফোর অ্যাকশন, একটি ফ্রিজিং-অর্ডার অ্যাপ্লিকেশন, বা একটি চুক্তি আইসি পেপারে, Serene Jade এর China due diligence পরিষেবা এই মানের জন্য তৈরি করা হয়েছে, PRC-যোগ্য আইনজীবী আমাদের [Chinese Lawyer](/products/Chinese-Lawyer-এর জন্য শীর্ষস্থানীয় অ্যাপে) এর মাধ্যমে উপলব্ধ।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন: যদি কোনো রায় SPC-এর প্রকাশিত রায়ের সাইটে উপস্থিত না হয়, তার মানে কি এটি বিদ্যমান নেই? উত্তর: না। প্রকাশনাটি নির্বাচনী এবং কিছু রায় প্রত্যাহার করা হয় বা কখনই আপলোড করা হয় না, বিশেষ করে সংবেদনশীল বিষয়ে বা যেখানে দলগুলো সিল দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান মামলা দায়ের, প্রয়োগকারী এবং অসাধু ঋণখেলাপি প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে রায়ের ডেটাবেসকে ক্রস-রেফারেন্স করে এবং অনুপস্থিতিকে প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে ব্যবধানকে ফ্ল্যাগ করে।প্রশ্ন: চীনের ডিউ ডিলিজেন্স রিপোর্ট কি ইংরেজ আদালতে বিনা নোটিশে ফ্রিজিং আদেশকে সমর্থন করতে পারে? উত্তর: এটি প্রমাণের ভিত্তির অংশ হতে পারে, যদি প্রতিটি অনুসন্ধান একটি ক্যাপচার করা তারিখ এবং একটি চিহ্নিত অনুসন্ধানকারীর সাথে একটি অফিসিয়াল রেকর্ডে উৎস করা হয় এবং প্রতিবেদনটি নিশ্চিত হওয়া তথ্যকে অনুমান থেকে আলাদা করে। আপনার কাউন্সেলের এখনও অন্তর্নিহিত ক্যাপচারগুলি প্রদর্শন করে একটি সাক্ষীর বিবৃতি প্রয়োজন - একটি চকচকে PDF সম্পূর্ণ এবং খোলামেলা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করবে না।
প্রশ্ন: স্বাক্ষর বা শুনানির আগে একটি রেজিস্ট্রি টান কতটা বর্তমান হওয়া দরকার? উত্তর: কাজের নিয়ম হিসাবে, চুক্তি স্বাক্ষর বা শুনানির সাত দিনের মধ্যে রিফ্রেশ করুন। পিআরসি রেজিস্ট্রি ডেটা ইউকে প্রতিপক্ষের প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত পরিবর্তিত হয় — পরিচালক, নিবন্ধিত মূলধন এবং ইক্যুইটি অঙ্গীকারগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে — এবং একটি বাসি টান হল অন্য পক্ষের আক্রমণের জন্য সবচেয়ে সহজ পয়েন্ট।
করিডোরের কাজের জন্য যা উভয় পক্ষের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দাঁড়াতে হবে, সেরেন জেডের চায়না ডিউ ডিলিজেন্স পরিষেবা উপরের লিঙ্কের মাধ্যমে উপলব্ধ।