ליטיגטורית בבריטניה ביקשה מאיתנו לאחרונה לעיין בדוח בדיקת נאותות שהלקוח שלה שילם עבורו ארבע ספרות. זה היה בן שישים עמודים. ללא אמנות הכריכה והלוח על "תרבות עסקית סינית", היו שני עמודים של מהות: צילום מסך מאגריטור ידוע של חברה סינית, בתרגום מכונה, עם שמות הבמאים מאויתים בצורה שגויה.
זה השוק. רוב הדיווחים שנמכרים לבריטניה כ"בדיקת נאותות בסין" הם גרגירי אגרגטור שהתחפשו למודיעין. הם בסדר למבחן הרחה ראשון. הם לא בסדר כששופט בבית המשפט למסחר, בורר או ועדת סיכונים משלך עומדים לשאול מאיפה הגיע הרשומה הבסיסית, מי משך אותו ובאיזה תאריך.
הקטע הזה מפרט מה בעצם מכיל דו"ח בדרגת ראיות - מהסוג שאתה יכול לצרף להצהרת עד, להעביר לידי עורך דין לפני בקשה להקפאה, או להסתמך עליו בעת תמחור עסקה.
התחל עם הרישום, לא בצבר
הבסיס לכל תרגיל בדיקת נאותות אמין בסין הוא משיכה חדשה מהמרשם הרשמי של מינהל המדינה לתקנות שוק (SAMR) - הידוע בפועל באמצעות מערכת הפרסום הלאומית למידע על אשראי ארגוני - ובמידת הצורך, פורטל ה-AMR הפרובינציאלי המקביל למקום הרישום של הצד שכנגד.
אתרי אגרגטור (אלו שוודאי ראית את הלוגו שלהם) אורזים מחדש את הנתונים האלה באיחור ועם אפשרויות עריכה שנאפו. לראיה, אתה רוצה שהרשומה הבסיסית, נלכדת בתאריך מוגדר, עם כתובת האתר, פרמטרי השאילתה וקובץ PDF או צילום מסך נקי בחבילה.
חיפוש נכון ברישום מאשר:
- שם חוקי באותיות סיניות, קוד אשראי חברתי מאוחד וכתובת רשומה
- הון רשום, הון שנפרע והפער ביניהם
- נציג משפטי, דירקטורים, מפקחים והנהלה בכירה
- בעלי המניות ושרשרת הבעלות עד הבעלים המועילים הסופי היכן שהם גלויים
- היקף עסקי, סטטוס רישום (פעיל, פעולה חריגה, בוטל, נמחק)
- סניפים, שעבודי הון ומשכנתאות מטלטלין שנרשמו כנגד הישות
- עונשים מנהליים שפורסמו על ידי הרגולטור
שני פרטים חשובים. ראשית, סטטוס "פעולה חריגה" הוא דגל אדום שקט שסיכומי אגרגטור מרככים לעתים קרובות. שנית, הפער בין ההון הרשום והנפרע אומר לך משהו אמיתי על חשיפת בעלי המניות על פי דיני החברות PRC אם החברה לא תוכל לשלם את חובותיה מאוחר יותר.
חיפושים בבית המשפט ב-PRC: מה ניתן לשחזר בפועל
זה המקום שבו רוב הדיווחים קורסים. קוראי בריטניה רגילים לחיפוש אחיד יחסית ברישומי בית המשפט באנגלית. המקבילה של PRC מפוצלת על פני מספר פלטפורמות רשמיות המופעלות על ידי בית המשפט העממי העליון ובתי משפט נמוכים יותר, כל אחת מכסה נתח אחר: הגשות תיקים, פסקי דין ופסקי דין, תיקי הוצאה לפועל, חייבים שיפוט לא ישרים והגבלות על הוצאה גבוהה.
מדור חיפוש אמין בבית המשפט ב-PRC צריך להבחין, לפי השם, בין:
- קבלת תיק והגשת תיקים - בין אם הצד שכנגד נתבע או תבע אחרים, לפי בית המשפט ומספר התיק
- פסקי דין ופסקי דין - ההחלטות המהותיות שפורסמו, עם תאריך, בית משפט, עילת תביעה ותוצאה
- מקרי הוצאה לפועל - כאשר צד זוכה הגיש בקשה לאכוף פסק דין, פסק בוררות או מסמך חוב נוטריוני
- רישומי חייבים בפסק דין לא ישר - מרשם הציבור של "אנשים בלתי מהימנים הנתונים לאכיפה"
- צווי הגבלת צריכה - מגבלות על נסיעות, בתי מלון והוצאות אחרות לפי שיקול דעת המוטלות על אנשים הקשורים לפסקי דין שלא שולמו
- הגשת פשיטת רגל וארגון מחדש - פורסמו דרך פורטל פשיטת הרגל הייעודי SPC
כל אחד מהם חי על מקור רשמי אחר. דו"ח שאומר בפשטות "לא נמצאה התדיינות משפטית" מבלי לציין את שמות הפלטפורמות שחיפשו, מחרוזות החיפוש בהן נעשה שימוש ותאריך הלכידה אינו ראיה - זו אווירה. גרוע מכך, פרסום פסק דין בסין הוא סלקטיבי: לא כל פסק דין מועלה, וחלקם נמחקים. דיווח זהיר יאמר זאת, במקום לרמוז שהיעדר פגיעה שווה שיא נקי.למטרות ליטיגציה חוצת גבולות - נניח, אתה שוקל אם לתבוע בלונדון או בשנחאי, או אם לבקש הכרה בפסק דין אנגלי בסין על פי ההנחיות השיפוטיות של 2022 על פסקי דין זרים - נתוני האכיפה והחייבים הלא ישרים הם לרוב שימושיים יותר מטקסט פסק הדין עצמו. זה אומר לך אם צד שכנגד זה משלם כאשר הורה לעשות זאת.
קריאת אותות האכיפה
צד שכנגד שנתבע אינו בהכרח צד שכנגד רע. צד שכנגד שנתבע, איבד ולאחר מכן כפה על התובע הליכי הוצאה לפועל הוא חיה אחרת. הדפוס שכדאי לסמן בכל דוח:
- ריבוי תיקי אכיפה בבתי משפט שונים בחלון קצר
- בקשות אכיפה שנסגרות עם ממצא של "אין רכוש זמין לאכיפה" - המקבילה ה-PRC של אבן שעורך הדין לא יכול לסחוט
- רישום חוזר ברשימת החייבים הלא ישרים, במיוחד נגד הנציג המשפטי באופן אישי
- מגבלות הצריכה עדיין בתוקף נגד דירקטורים או בעלי מניות
- הקפאת הון שנרשמה באמ"ר כנגד מניות הצד שכנגד בחברות הבנות שלו
האותות הללו חשובים בשלב העסקה מכיוון שהם מנבאים התנהגות. הם חשובים בשלב ההתדיינות כי הם מעצבים אם פסק דין או פסק דין נגד ישות זו שווים את הנייר. דוח בדרגת ראיות לא צריך רק לרשום את המקרים - הוא צריך לספר לך מה המשמעות של הדפוס לגבי יכולת ההשבה.
נראות נכס: מה אתה יכול ומה אתה לא יכול לראות
עורכי דין בבריטניה מגיעים לעתים קרובות בציפייה למשהו כמו חיפוש ברישום המקרקעין בתוספת פנקס חיובים של בית החברות. המציאות של PRC היא חלקית.
מה גלוי באופן סביר דרך מקורות רשמיים:
- נכס מקרקעין המוחזק על שם החברה, באמצעות חיפושים ממוקדים במרכזי רישום נדל"ן מקומיים (בדרך כלל דורש עורך דין סיני ומטרה לגיטימית)
- סימנים מסחריים רשומים, פטנטים וזכויות יוצרים דרך מרכז הגנת זכויות יוצרים ו-CNIPA
- אחזקות מניות בחברות PRC אחרות, הניתנות למעקב באמצעות מרשם AMR
- כלי רכב ומיטלטלין מסוימים בהם רשומות משכנתאות
- אחזקות מניות של חברות בורסאיות באמצעות גילויי בורסה
מה לא גלוי בגלוי: יתרות חשבונות בנק, רוב המיטלטלין, אחזקות בחו"ל ונכסים אישיים של בעלי מניות ללא צו בית משפט. כל מי שמבטיח לך תדפיסי בנק של צד נגדי סיני כחלק מחבילת בדיקת נאותות מסחרית, מציג מצג שווא של החוק או מפר אותו. כך גם לגבי נתוני אשראי אישיים.
דוח שימושי אומר לך מה חיפשו, מה נמצא, ובעיקר - מה לא ניתן להשיג מבחינה משפטית ללא הליך בית משפט. כנות זו היא מה שהופך את המסמך לשימוש בפני בית דין.
כאשר הדוח צריך להיות ראיה, לא רקע
אם הדוח עלול להיגמר בחבילה, שלושה דברים צריכים להיות נכונים מהעמוד הראשון:
- כל מקור רשמי נקרא, עם כתובת האתר, מונחי החיפוש, התוצאה ותאריך ושעת הצילום
- לכידות בשפת המקור נשמרות לצד תרגומים מוסמכים לאנגלית, לא מוחלפים בהם
- ניתן לזהות את המחפש - עורך דין מוסמך בשם PRC או חוקר מורשה, לא "צוות מחקר" אנונימי
אלה דרישות לא זוהרות. הם גם ההבדל בין מסמך שיועצת היריב מתעלמת ממנו לבין מסמך שהם צריכים לעסוק בו.
עבור צוותים בבריטניה שמריצים עבודה זו ב-Letter Before Action, ביישום הזמנה להקפאה או במסמך IC עסקה, שירות בדיקת הנאותות של סין של Serene Jade נבנה לפי התקן הזה, עם עורכי דין מוסמכים ל-PRC זמינים דרך האפליקציה שלנו עורך דין סיני בשכבה המשפטית הזו.
שאלות נפוצות
ש: אם פסק דין לא מופיע באתר פסקי הדין שפורסמו של ה-SPC, האם זה אומר שהוא לא קיים? ת: לא. הפרסום הוא סלקטיבי וחלק מפסקי דין נמחקים או לעולם אינם מועלים, במיוחד בנושאים רגישים או כאשר הצדדים הגישו בקשה לחתום. חיפוש יסודי מצליב את מאגר פסקי הדין עם פלטפורמות הגשת התיקים, ההוצאה לפועל וחייבים לא הגונים, ומסמן את הפער במקום להתייחס להיעדרות כהוכחה.ש: האם דו"ח בדיקת נאותות בסין יכול לתמוך בצו הקפאת ללא הודעה בבתי המשפט באנגלית? ת: זה יכול להוות חלק מבסיס הראיות, בתנאי שכל ממצא מקורו ברשומה רשמית עם תאריך שנלכד ומחפש מזוהה, ובתנאי שהדו"ח מבחין בין עובדות מאושרות לבין מסקנות. עורך הדין שלך עדיין יזדקק להצהרת עד המציגה את הלכידות הבסיסיות - PDF מבריק בפני עצמו לא ימלא את חובת החשיפה המלאה והכנה.
ש: כמה עדכנית צריכה להיות משיכת רישום לפני חתימה או שימוע? ת: ככלל עבודה, רענן בתוך שבעת הימים שלפני חתימת עסקה או שימוע. נתוני הרישום של PRC משתנים מהר יותר ממה שצדדים נגדיים בבריטניה מצפים - דירקטורים, הון רשום והבטחות הון יכולים להשתנות תוך שבוע - ומשיכה מעופשת היא הנקודה הקלה ביותר עבור הצד השני לתקוף.
עבור עבודת מסדרון שצריכה לעמוד בבדיקה משני הצדדים, שירות בדיקת הנאותות בסין של Serene Jade זמין דרך הקישור למעלה.