યુકેના એક વકીલે તાજેતરમાં અમને ડ્યુ ડિલિજન્સ રિપોર્ટની સમીક્ષા કરવા કહ્યું હતું જેના માટે તેના ક્લાયન્ટે ચાર આંકડા ચૂકવ્યા હતા. તે સાઠ પાના લાંબુ હતું. "ચાઈનીઝ બિઝનેસ કલ્ચર" પર કવર આર્ટ અને બોઈલરપ્લેટને છીનવી લેવામાં આવી હતી, તેમાં બે પાના હતા: જાણીતી ચાઈનીઝ કંપની-માહિતી એગ્રીગેટરનો સ્ક્રીનશૉટ, મશીન-અનુવાદિત, જેમાં ડિરેક્ટરના નામની ખોટી જોડણી હતી.
તે બજાર છે. યુકેમાં "ચાઇના ડ્યુ ડિલિજન્સ" તરીકે વેચવામાં આવતા મોટાભાગના અહેવાલો બુદ્ધિમત્તા તરીકે સજ્જ એગ્રીગેટર સ્ક્રેપ્સ છે. તેઓ પ્રથમ સ્નિફ ટેસ્ટ માટે ઠીક છે. જ્યારે કોમર્શિયલ કોર્ટના ન્યાયાધીશ, મધ્યસ્થી અથવા તમારી પોતાની જોખમ સમિતિ પૂછશે કે અન્ડરલાઇંગ રેકોર્ડ ક્યાંથી આવ્યો, કોણે તેને ખેંચ્યો અને કઈ તારીખે તે પૂછવા જઈ રહી છે ત્યારે તે યોગ્ય નથી.
આ ભાગ દર્શાવે છે કે પુરાવા-ગ્રેડ રિપોર્ટમાં ખરેખર શું છે — તમે સાક્ષીના નિવેદન સાથે જે પ્રકારનું જોડાણ કરી શકો છો, ફ્રીઝિંગ-ઓર્ડર અરજી પહેલાં સલાહકારને હાથ ધરી શકો છો અથવા સોદાની કિંમત નક્કી કરતી વખતે તેના પર આધાર રાખી શકો છો.
રજિસ્ટ્રીથી શરૂઆત કરો, એગ્રીગેટરથી નહીં
કોઈપણ વિશ્વસનીય ચાઇના ડ્યુ ડિલિજન્સ કવાયતનો પાયો એ સત્તાવાર સ્ટેટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફોર માર્કેટ રેગ્યુલેશન (SAMR) રજિસ્ટ્રી તરફથી એક નવો ખેંચાણ છે — જે વ્યવહારમાં નેશનલ એન્ટરપ્રાઇઝ ક્રેડિટ ઇન્ફર્મેશન પબ્લિસિટી સિસ્ટમ દ્વારા ઓળખાય છે — અને, જ્યાં સંબંધિત હોય, કાઉન્ટરપાર્ટીની નોંધણીના સ્થળ માટે સમકક્ષ પ્રાંતીય AMR પોર્ટલ.
એગ્રીગેટર સાઇટ્સ (જેના લોગો તમે કદાચ જોયા હશે) આ ડેટાને વિલંબ સાથે અને સંપાદકીય પસંદગીઓ સાથે બેક ઇન કરીને પુનઃપેકેજ કરે છે. પુરાવા માટે, તમે URL, ક્વેરી પરિમાણો અને બંડલમાં સ્વચ્છ PDF અથવા સ્ક્રીન કેપ્ચર સાથે, નિર્ધારિત તારીખે કેપ્ચર થયેલ અંતર્ગત રેકોર્ડ ઇચ્છો છો.
યોગ્ય રજિસ્ટ્રી શોધ પુષ્ટિ કરે છે:
- ચાઇનીઝ અક્ષરોમાં કાનૂની નામ, એકીકૃત સામાજિક ક્રેડિટ કોડ અને નોંધાયેલ સરનામું
- રજિસ્ટર્ડ મૂડી, પેઇડ-ઇન કેપિટલ અને તેમની વચ્ચેનું અંતર
- કાનૂની પ્રતિનિધિ, ડિરેક્ટર્સ, સુપરવાઇઝર અને વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટ
- શેરધારકો અને અંતિમ લાભકારી માલિક સુધીની માલિકીની સાંકળ જ્યાં દૃશ્યમાન હોય
- વ્યવસાયનો અવકાશ, નોંધણીની સ્થિતિ (સક્રિય, અસામાન્ય કામગીરી, રદ કરાયેલ, નોંધણી રદ)
- એન્ટિટી સામે નોંધાયેલ શાખાઓ, ઇક્વિટી ગીરો અને ચેટલ ગીરો
- નિયમનકાર દ્વારા પ્રકાશિત વહીવટી દંડ
બે વિગતો મહત્વની છે. પ્રથમ, "અસામાન્ય કામગીરી" સ્થિતિ એ એક શાંત લાલ ધ્વજ છે જે એગ્રીગેટર સારાંશ ઘણીવાર નરમ પાડે છે. બીજું, રજિસ્ટર્ડ અને પેઇડ-ઇન કેપિટલ વચ્ચેનું અંતર તમને PRC કંપની કાયદા હેઠળ શેરહોલ્ડર એક્સપોઝર વિશે કંઈક વાસ્તવિક કહે છે જો કંપની પછીથી તેના દેવાની ચૂકવણી કરી શકતી નથી.
PRC કોર્ટ શોધ કરે છે: ખરેખર શું પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય છે
આ તે છે જ્યાં મોટાભાગના અહેવાલો તૂટી જાય છે. યુકેના વાચકો અંગ્રેજી કોર્ટના રેકોર્ડની પ્રમાણમાં એકીકૃત શોધ માટે વપરાય છે. પીઆરસી સમકક્ષ સુપ્રીમ પીપલ્સ કોર્ટ અને નીચલી અદાલતો દ્વારા સંચાલિત અનેક સત્તાવાર પ્લેટફોર્મમાં વિભાજિત છે, જેમાં પ્રત્યેક એક અલગ સ્લાઇસને આવરી લે છે: કેસ ફાઇલિંગ, ચુકાદાઓ અને ચુકાદાઓ, અમલીકરણના કેસો, અપ્રમાણિક ચુકાદાના દેવાદારો અને ઉચ્ચ ખર્ચ પરના નિયંત્રણો.
વિશ્વસનીય PRC કોર્ટ શોધ વિભાગ, નામ દ્વારા, વચ્ચેનો તફાવત હોવો જોઈએ:
- કેસ સ્વીકૃતિ અને ફાઇલિંગ રેકોર્ડ — કોર્ટ અને કેસ નંબર દ્વારા કાઉન્ટરપાર્ટી પર દાવો કરવામાં આવ્યો છે અથવા અન્ય લોકો પર દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ
- ચુકાદાઓ અને ચુકાદાઓ — તારીખ, અદાલત, કાર્યવાહીનું કારણ અને પરિણામ સાથે પ્રકાશિત થયેલ મૂળ નિર્ણયો
- એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ — જ્યાં વિજેતા પક્ષે ચુકાદો, આર્બિટ્રલ એવોર્ડ અથવા નોટરાઇઝ્ડ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાગુ કરવા માટે અરજી કરી હોય
- અપ્રમાણિક ચુકાદા દેવાદાર સૂચિઓ — જાહેર "અવિશ્વાસુ વ્યક્તિઓ અમલીકરણને આધીન" રજિસ્ટર
- વપરાશ પ્રતિબંધ ઓર્ડર — અવેતન ચુકાદાઓ સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિઓ પર મુસાફરી, હોટલ અને અન્ય વિવેકાધીન ખર્ચની મર્યાદાઓ
- નાદારી અને પુનર્ગઠન ફાઇલિંગ — સમર્પિત SPC નાદારી પોર્ટલ દ્વારા પ્રકાશિત
આમાંના દરેક એક અલગ સત્તાવાર સ્ત્રોત પર રહે છે. એક અહેવાલ કે જે ફક્ત "કોઈ લિટીગેશન મળ્યું નથી" એવું કહે છે કે જે પ્લેટફોર્મને શોધ્યું છે તેના નામ આપ્યા વિના, સર્ચ સ્ટ્રિંગ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને કેપ્ચરની તારીખ પુરાવા નથી - તે એક વાઇબ છે. સૌથી ખરાબ, ચીનમાં ચુકાદાનું પ્રકાશન પસંદગીયુક્ત છે: દરેક ચુકાદો અપલોડ થતો નથી, અને કેટલાક પાછો ખેંચી લેવામાં આવે છે. હિટની ગેરહાજરી સ્વચ્છ રેકોર્ડની બરાબર છે તે દર્શાવવાને બદલે સાવચેતીપૂર્વકનો અહેવાલ આમ કહેશે.ક્રોસ-બોર્ડર લિટીગેશન હેતુઓ માટે - કહો કે, તમે વજન કરી રહ્યાં છો કે શું લંડન અથવા શાંઘાઈમાં દાવો માંડવો, અથવા વિદેશી ચુકાદાઓ પર 2022 ના ન્યાયિક માર્ગદર્શન હેઠળ ચીનમાં અંગ્રેજી ચુકાદાને માન્યતા આપવી કે કેમ - અમલીકરણ અને અપ્રમાણિક દેવાદારનો ડેટા ચુકાદાના ટેક્સ્ટ કરતાં વધુ ઉપયોગી છે. તે તમને જણાવે છે કે શું આ કાઉન્ટરપાર્ટી જ્યારે આદેશ આપે છે ત્યારે ચૂકવણી કરે છે.
અમલીકરણ સંકેતોનું વાંચન
કાઉન્ટરપાર્ટી કે જેના પર દાવો કરવામાં આવ્યો છે તે ખરાબ કાઉન્ટરપાર્ટી હોય તે જરૂરી નથી. કાઉન્ટરપાર્ટી કે જેના પર દાવો કરવામાં આવ્યો છે, હારી ગયો છે અને પછી દાવેદારને અમલની કાર્યવાહીમાં ફરજ પાડવામાં આવી છે તે એક અલગ પ્રાણી છે. કોઈપણ રિપોર્ટમાં ફ્લેગ કરવા યોગ્ય પેટર્ન:
- ટૂંકી વિંડોમાં વિવિધ અદાલતોમાં બહુવિધ અમલીકરણ કેસો
- અમલીકરણ એપ્લિકેશનો કે જે "અમલીકરણ માટે કોઈ મિલકત ઉપલબ્ધ નથી" ની શોધ સાથે બંધ થાય છે - PRC એ પથ્થરની સમકક્ષ છે જે બેલિફ સ્ક્વિઝ કરી શકતો નથી
- અપ્રમાણિક દેવાદારની યાદીમાં પુનરાવર્તિત એન્ટ્રીઓ, ખાસ કરીને વ્યક્તિગત રીતે કાનૂની પ્રતિનિધિ સામે
- ડિરેક્ટરો અથવા શેરધારકો સામે વપરાશ પ્રતિબંધો હજુ પણ અમલમાં છે
- તેની પેટાકંપનીઓમાં કાઉન્ટરપાર્ટીના શેર સામે AMR ખાતે નોંધાયેલ ઇક્વિટી ફ્રીઝ
આ સંકેતો ડીલ સ્ટેજ પર મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તેઓ વર્તનની આગાહી કરે છે. તેઓ મુકદ્દમાના તબક્કે મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તેઓ આ એન્ટિટી સામેનો ચુકાદો અથવા પુરસ્કાર કાગળને યોગ્ય છે કે કેમ તે નક્કી કરે છે. પુરાવા-ગ્રેડના અહેવાલમાં ફક્ત કેસોની સૂચિ હોવી જોઈએ નહીં - તે તમને જણાવશે કે પુનઃપ્રાપ્તિ માટે પેટર્નનો અર્થ શું છે.
સંપત્તિ દૃશ્યતા: તમે શું જોઈ શકો છો અને શું જોઈ શકતા નથી
યુકેના કાઉન્સેલ ઘણીવાર લેન્ડ રજિસ્ટ્રી સર્ચ વત્તા કંપની હાઉસ ચાર્જિસ રજિસ્ટર જેવી કંઈક અપેક્ષા રાખીને પહોંચે છે. PRC વાસ્તવિકતા આંશિક છે.
સત્તાવાર સ્ત્રોતો દ્વારા વ્યાજબી રીતે શું દેખાય છે:
- સ્થાનિક રિયલ એસ્ટેટ નોંધણી કેન્દ્રો પર લક્ષિત શોધ દ્વારા કંપનીના નામ પર રાખવામાં આવેલી રિયલ પ્રોપર્ટી (સામાન્ય રીતે ચીની વકીલ અને કાયદેસર હેતુની જરૂર હોય છે)
- CNIPA અને કોપીરાઈટ પ્રોટેક્શન સેન્ટર દ્વારા નોંધાયેલ ટ્રેડ માર્ક્સ, પેટન્ટ અને કોપીરાઈટ
- અન્ય PRC કંપનીઓમાં ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ, AMR રજિસ્ટ્રી દ્વારા શોધી શકાય છે
- વાહનો અને અમુક જગ્યાઓ જ્યાં ગીરો નોંધાયેલ છે
- સ્ટોક એક્સચેન્જ ડિસ્ક્લોઝર દ્વારા લિસ્ટેડ-કંપની શેરહોલ્ડિંગ
જે ખુલ્લેઆમ દેખાતું નથી: બેંક એકાઉન્ટ બેલેન્સ, મોટા ભાગની જંગમ, ઓફશોર હોલ્ડિંગ અને શેરધારકોની અંગત સંપત્તિ કોર્ટના આદેશની ગેરહાજરીમાં. કોઈપણ તમને વાણિજ્યિક ડ્યુ ડિલિજન્સ પેકેજના ભાગ રૂપે ચાઈનીઝ કાઉન્ટરપાર્ટીના બેંક સ્ટેટમેન્ટનું વચન આપે છે તે કાં તો કાયદાની ખોટી રજૂઆત કરે છે અથવા તો તેનો ભંગ કરે છે. આ જ વ્યક્તિગત ક્રેડિટ ડેટાને લાગુ પડે છે.
એક ઉપયોગી રિપોર્ટ તમને જણાવે છે કે શું જોવામાં આવ્યું, શું મળ્યું અને — નિર્ણાયક રીતે — કોર્ટની પ્રક્રિયા વિના કાયદેસર રીતે શું અગમ્ય છે. તે સ્પષ્ટતા એ છે કે જે દસ્તાવેજને ટ્રિબ્યુનલની સામે ઉપયોગ કરવા યોગ્ય બનાવે છે.
જ્યારે રિપોર્ટમાં બેકગ્રાઉન્ડ નહીં પરંતુ પુરાવાની જરૂર હોય છે
જો રિપોર્ટ બંડલમાં સમાપ્ત થઈ શકે છે, તો પ્રથમ પૃષ્ઠથી ત્રણ બાબતો સાચી હોવી જોઈએ:
- દરેક સત્તાવાર સ્ત્રોતનું નામ URL, શોધ શબ્દો, પરિણામ અને કેપ્ચરની તારીખ અને સમય સાથે આપવામાં આવે છે
- મૂળ ભાષાના કેપ્ચર પ્રમાણિત અંગ્રેજી અનુવાદો સાથે સાચવવામાં આવે છે, તેમના દ્વારા બદલવામાં આવતા નથી
- શોધકર્તા ઓળખી શકાય તેવું છે — નામાંકિત PRC-લાયક વકીલ અથવા લાઇસન્સ પ્રાપ્ત તપાસકર્તા, અનામી "સંશોધન ટીમ" નથી
આ અસ્પષ્ટ જરૂરિયાતો છે. તે તમારા પ્રતિસ્પર્ધીના સલાહકારની અવગણના કરેલા દસ્તાવેજ અને જેની સાથે તેઓ જોડાવવાના હોય તે વચ્ચેનો તફાવત પણ છે.
આ કાર્યને લેટર બિફોર એક્શન, ફ્રીઝિંગ-ઓર્ડર એપ્લિકેશન અથવા ડીલ IC પેપરમાં ચલાવતી યુકે ટીમો માટે, સેરેન જેડની ચાઇના ડ્યુ ડિલિજન્સ સેવા આ ધોરણ મુજબ બનાવવામાં આવી છે, જેમાં અમારા [ચાઇનીઝ વકીલ] (/ઉત્પાદનો/ચીની-વકીલ માટે ટોચના સ્તર પર એપ્લીકેશન-લોયર) દ્વારા PRC-લાયક વકીલો ઉપલબ્ધ છે.
FAQ
પ્ર: જો SPC ની પ્રકાશિત ચુકાદાઓની સાઇટ પર ચુકાદો દેખાતો નથી, તો શું તેનો અર્થ એ છે કે તે અસ્તિત્વમાં નથી? A: ના. પ્રકાશન પસંદગીયુક્ત છે અને કેટલાક ચુકાદાઓ પાછા ખેંચવામાં આવે છે અથવા ક્યારેય અપલોડ કરવામાં આવતા નથી, ખાસ કરીને સંવેદનશીલ બાબતોમાં અથવા જ્યાં પક્ષકારોએ સીલ માટે અરજી કરી હોય. સંપૂર્ણ શોધ કેસ ફાઇલિંગ, અમલીકરણ અને અપ્રમાણિક દેવાદાર પ્લેટફોર્મ સાથેના ચુકાદાના ડેટાબેઝને ક્રોસ-રેફરન્સ આપે છે અને ગેરહાજરીને પુરાવા તરીકે ગણવાને બદલે ગેપને ફ્લેગ કરે છે.પ્ર: શું ચીનનો ડ્યુ ડિલિજન્સ રિપોર્ટ અંગ્રેજી અદાલતોમાં નોટિસ વિના ફ્રીઝિંગ મનાઈ હુકમને સમર્થન આપી શકે છે? A: તે પુરાવા આધારનો ભાગ બની શકે છે, જો કે દરેક શોધને કબજે કરેલી તારીખ અને ઓળખાયેલ શોધકર્તા સાથેના અધિકૃત રેકોર્ડમાં સોર્સ કરવામાં આવે અને જો રિપોર્ટ અનુમાનથી પુષ્ટિ થયેલ તથ્યોને અલગ પાડે. તમારા કાઉન્સિલને હજુ પણ અંતર્ગત કેપ્ચર દર્શાવતા સાક્ષી નિવેદનની જરૂર પડશે - એક ગ્લોસી પીડીએફ તેના પોતાના પર સંપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ જાહેરાતની ફરજ નિભાવશે નહીં.
પ્ર: હસ્તાક્ષર અથવા સુનાવણી પહેલાં રજિસ્ટ્રી પુલ કેટલું વર્તમાન હોવું જરૂરી છે? A: કાર્યકારી નિયમ તરીકે, સોદા પર હસ્તાક્ષર અથવા સુનાવણી પહેલા સાત દિવસની અંદર તાજું કરો. PRC રજિસ્ટ્રી ડેટા UK કાઉન્ટરપાર્ટીઓની અપેક્ષા કરતાં વધુ ઝડપથી બદલાય છે - ડિરેક્ટર્સ, રજિસ્ટર્ડ મૂડી અને ઇક્વિટી પ્રતિજ્ઞાઓ એક અઠવાડિયામાં શિફ્ટ થઈ શકે છે - અને વાસી પુલ એ બીજી બાજુ હુમલો કરવા માટેનો સૌથી સરળ મુદ્દો છે.
કોરિડોરના કામ માટે કે જે બંને બાજુએ ચકાસણી માટે ઊભા રહેવાની જરૂર છે, સેરેન જેડની ચાઇના ડ્યુ ડિલિજન્સ સેવા ઉપરની લિંક દ્વારા ઉપલબ્ધ છે.