Kaj pravzaprav vsebuje kitajsko poročilo o skrbnem pregledu z dokazi

Sodna stranka iz Združenega kraljestva nas je pred kratkim prosila za pregled poročila o skrbnem pregledu, za katerega je njena stranka plačala štirimestno številko. Dolga je bila šestdeset strani. Brez naslovnice in predloge o "kitajski poslovni kulturi" sta bili dve strani vsebine: posnetek zaslona znanega kitajskega zbiralnika informacij o podjetju, strojno preveden, z napačno črkovanimi imeni direktorjev.

To je trg. Večina poročil, ki se v Združenem kraljestvu prodajajo kot "skrbni pregled na Kitajskem", so izbruhi agregatorja, preoblečeni v obveščevalne podatke. So v redu za prvi preizkus vohanja. Ni jim v redu, ko bo sodnik gospodarskega sodišča, arbiter ali vaša komisija za lastna tveganja vprašal, od kod izvira osnovni zapis, kdo ga je potegnil in na kateri datum.

Ta del določa, kaj dejansko vsebuje poročilo stopnje dokazov – takšno, kot ga lahko priložite izjavi priče, predate odvetniku pred vlogo za zamrznitev ali se nanj zanesete pri določanju cene posla.

Začnite z registrom, ne z agregatorjem

Osnova vsakega verodostojnega izvajanja skrbnega pregleda na Kitajskem je sveža pridobitev iz uradnega registra državne uprave za regulacijo trga (SAMR), ki je v praksi poznan prek nacionalnega sistema obveščanja o kreditnih informacijah podjetij, in, kjer je ustrezno, enakovrednega provincialnega portala AMR za kraj registracije nasprotne stranke.

Spletna mesta z zbiralniki (tista, katerih logotipe ste verjetno že videli) prepakirajo te podatke z zakasnitvijo in z vgrajenimi uredniškimi izbirami. Za dokaz želite osnovni zapis, zajet na določen datum, z URL-jem, poizvedbenimi parametri in čistim PDF-jem ali posnetkom zaslona v svežnju.

Pravilno iskanje po registru potrdi:

• Uradno ime v kitajskih pismenkah, enotna socialna kreditna koda in registriran naslov
• Osnovni kapital, vplačani kapital in razlika med njima
• pravni zastopnik, direktorji, nadzorniki in višje vodstvo
• Delničarji in lastniška veriga do končnega dejanskega lastnika, če so vidni
• Obseg poslovanja, status registracije (aktivno, neobičajno delovanje, preklicano, odjavljeno)
• Podružnice, zastave lastniškega kapitala in hipoteke na premičnine, registrirane proti subjektu
• Upravne kazni, ki jih objavi regulator

Dve podrobnosti sta pomembni. Prvič, status »nenormalnega delovanja« je tiha rdeča zastavica, ki jo povzetki zbiralnika pogosto omilijo. Drugič, vrzel med registriranim in vplačanim kapitalom vam pove nekaj resničnega o izpostavljenosti delničarjev po pravu družb LRK, če podjetje pozneje ne more plačati svojih dolgov.

Sodne preiskave LRK: kaj je dejansko mogoče pridobiti

Tukaj večina poročil propade. Bralci iz Združenega kraljestva so navajeni razmeroma enotnega iskanja angleških sodnih spisov. Ekvivalent LRK je razdrobljen na več uradnih platformah, ki jih upravljajo vrhovno ljudsko sodišče in nižja sodišča, od katerih vsaka pokriva drugačen del: vloge primerov, sodbe in odločitve, primere izvršbe, nepoštene dolžnike po sodbah in omejitve visoke porabe.

Verodostojen oddelek za sodno preiskavo LRK bi moral razlikovati po imenu med:

1. Evidenca o sprejemu in vložitvi zadeve – ali je bila nasprotna stranka tožena ali je tožila druge, po sodišču in številki zadeve
2. Sodbe in sklepi — objavljene vsebinske odločbe z datumom, sodiščem, razlogom za tožbo in izidom
3. Izvršilni primeri — kadar zmagovalna stranka zaprosi za izvršitev sodbe, arbitražne odločbe ali notarsko overjenega dolžniškega instrumenta
4. Seznami nepoštenih dolžnikov – javni register "nezaupanja vrednih oseb, ki so predmet izvršbe"
5. Odlogi o omejitvi porabe – omejitve porabe za potovanja, hotele in druge diskrecijske porabe, naložene posameznikom, povezanim z neplačanimi sodbami
6. Vloge za stečaj in reorganizacijo — objavljene na namenskem portalu SPC za stečaje

Vsak od teh živi na drugem uradnem viru. Poročilo, ki preprosto pravi, da "sodni spor ni bil najden", ne da bi navedlo iskane platforme, uporabljene iskalne nize in datum zajema, ni dokaz - to je vzdušje. Še huje, objava sodb na Kitajskem je selektivna: vsaka sodba se ne naloži in nekatere se umaknejo. Previdno poročilo bo tako povedalo, namesto da bi impliciralo, da je odsotnost zadetka enaka čistemu zapisu.Za namene čezmejnih pravdnih postopkov – recimo tehtate, ali bi tožili v Londonu ali Šanghaju ali ali bi zahtevali priznanje angleške sodbe na Kitajskem v skladu s sodnimi smernicami o tujih sodbah iz leta 2022 – so podatki o izvršbi in nepoštenem dolžniku pogosto uporabnejši od samega besedila sodbe. Pove vam, ali ta nasprotna stranka plača, ko ji je naročeno.

Branje izvršilnih signalov

Nasprotna stranka, ki je bila tožena, ni nujno slaba nasprotna stranka. Nasprotna stranka, ki je bila tožena, izgubljena in potem terjatelja prisiljena v izvršilni postopek, je druga žival. Vzorec, ki ga je vredno označiti v katerem koli poročilu:

• Več primerov izvršbe na različnih sodiščih v kratkem oknu
• Zahtevki za izvršbo, ki se zaključijo z ugotovitvijo, da "ni premoženja na voljo za izvršbo" - LRK enakovredno kamnu, ki ga sodni izvršitelj ne more stisniti
• Ponavljajoči se vpisi na seznam nepoštenih dolžnikov, predvsem zoper zakonitega zastopnika osebno
• Še vedno veljajo omejitve porabe proti direktorjem ali delničarjem
• Zamrznitev lastniškega kapitala, registrirana pri AMR, za deleže nasprotne stranke v njenih hčerinskih družbah

Ti signali so pomembni v fazi posla, ker napovedujejo vedenje. Pomembni so v fazi pravdnega postopka, ker odločajo o tem, ali je sodba ali nagrada proti temu subjektu vredna papirja. Poročilo z oceno dokazov ne bi smelo samo navajati primerov – moralo bi vam povedati, kaj vzorec pomeni za izterljivost.

Vidnost sredstev: kaj lahko vidite in kaj ne

Svetovalci iz Združenega kraljestva pogosto pridejo in pričakujejo nekaj podobnega preiskavi v zemljiški knjigi in registru stroškov hiše podjetij. Realnost LRK je delna.

Kaj je razumno razvidno iz uradnih virov:

• Nepremičnine v imenu podjetja s ciljno usmerjenim iskanjem v lokalnih centrih za registracijo nepremičnin (običajno zahtevajo kitajskega odvetnika in zakonit namen)
• Registrirane blagovne znamke, patenti in avtorske pravice preko CNIPA in Centra za zaščito avtorskih pravic
• Lastniški deleži v drugih družbah LRK, sledljivi prek registra AMR
• Vozila in nekatere premičnine, na katere so vpisane hipoteke
• Deleži družb, ki kotirajo na borzi, prek razkritij na borzi

Kar ni javno vidno: stanja na bančnih računih, večina premičnin, offshore deleži in osebno premoženje delničarjev brez sodnega naloga. Kdorkoli vam obljubi bančne izpiske kitajske nasprotne stranke kot del paketa komercialnega skrbnega pregleda, napačno predstavlja zakon ali ga krši. Enako velja za osebne kreditne podatke.

Uporabno poročilo vam pove, kaj ste iskali, kaj je bilo najdeno in – kar je bistveno – česa pravno ni mogoče doseči brez sodnega postopka. Zaradi te odkritosti je dokument uporaben pred sodiščem.

Ko mora biti poročilo dokaz, ne ozadje

Če se lahko poročilo konča v svežnju, morajo biti tri stvari resnične od prve strani:

1. Vsak uradni vir je imenovan z naslovom URL, iskalnimi izrazi, rezultatom ter datumom in časom zajema
2. Posnetki v izvirnem jeziku so ohranjeni skupaj z overjenimi angleškimi prevodi in jih ti ne nadomestijo
3. Iskalca je mogoče prepoznati – imenovani odvetnik ali raziskovalec z licenco LRK in ne anonimna "raziskovalna skupina"

To so neglamurozne zahteve. So tudi razlika med dokumentom, ki ga nasprotnikov zagovornik ignorira, in dokumentom, s katerim se morajo soočiti.

Za ekipe iz Združenega kraljestva, ki izvajajo to delo v pismu pred dejanjem, aplikaciji za zamrznitev ali papirju o dogovoru, je storitev Serene Jade skrbni pregled na Kitajskem zgrajena v skladu s tem standardom, z odvetniki, kvalificiranimi iz LRK, ki so na voljo prek naše aplikacije kitajski odvetnik za sloj pravnega mnenja, ki je na vrhu.

Pogosta vprašanja

V: Če sodba ni prikazana na objavljenem spletnem mestu SPC o sodbah, ali to pomeni, da ne obstaja? O: Ne. Objava je selektivna in nekatere sodbe so umaknjene ali nikoli naložene, zlasti v občutljivih zadevah ali kjer so stranke zaprosile za pečat. Temeljito iskanje navzkrižno sklicuje zbirko podatkov o sodbah s platformami za vložitev zadev, izvršbo in nepoštene dolžnike ter označi vrzel, namesto da bi odsotnost obravnavala kot dokaz.V: Ali lahko kitajsko poročilo o skrbnem pregledu podpira zamrznitveno odredbo brez predhodnega obvestila na angleških sodiščih? O: Lahko je del baze dokazov, pod pogojem, da je vir vsake ugotovitve uradni zapis z zajetim datumom in identificiranim iskalcem ter pod pogojem, da poročilo loči potrjena dejstva od sklepanja. Vaš zagovornik bo še vedno potreboval izjavo priče, ki prikazuje temeljne posnetke – sijajni PDF sam po sebi ne bo izpolnjeval dolžnosti popolnega in odkritega razkritja.

V: Kako aktualen mora biti izvleček registra pred podpisom ali zaslišanjem? O: Delovno pravilo je, da osvežite v sedmih dneh pred podpisom pogodbe ali zaslišanjem. Podatki registra LRK se spreminjajo hitreje, kot pričakujejo nasprotne stranke v Združenem kraljestvu – direktorji, registrirani kapital in zastave lastniškega kapitala se lahko spremenijo v enem tednu – in zastarela poteza je najlažja točka za napad nasprotne strani.

Za delo na hodniku, ki mora prestati nadzor na obeh straneh, je storitev skrbnega pregleda podjetja Serene Jade na Kitajskem na voljo prek zgornje povezave.